2015-ci il üzrə
İLLİK HESABAT
1.
emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi
(VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: “Meqa Sığorta” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti, “Meqa Sığorta” ASC; VEÖN 1400143091, 28.09.1998,
79-98/K;
2.
emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer: AZ 1052, Bakı şəhəri, Nərimanov
rayonu, Əhməd Rəcəbli prospekti 19;
3.
emitentin adında dəyişiklik olmamışdır, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi
və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil olunmamışdır, emitent
hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkili yolu ilə
yaradılmamışdır;
4.
emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialı yoxdur;
5.
emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş törəmə cəmiyyəti
yoxdur;
6.
emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi deyil;
7.
emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: sığorta və təkrarsığorta
fəaliyyəti;
8.
emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və
qüvvədə olma müddətləri: sığorta fəaliyyəti – müddətsiz lisenziya,
təkrarsığorta fəaliyyəti – müddətsiz lisenziya;
9.
emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər: 28 könüllü və 3 icbari sığorta
növü üzrə sığorta və təkrarsığorta xidməti göstərir;
10.
emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası: 108 nəfər, rüblük
dinamika stabil olmuşdur;
11.
emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat:
a)
Direktorlar Şurası: Sədr – Qurbanov Yaşar Feyzi oğlu
Üzv – Qarayev Hamlet Xosrov oğlu
2
Üzv – Verdiyev Anar Haqverdi oğlu
b)
İdarə Heyəti (İcra orqanı): Sədr – Gülmaliyeva Sevinc Tofiq qızı
Üzv – Nəzərov Cəmil Məhəmməd oğlu
Üzv – İbrahimli Uğur Azad oğlu
c)
Daxili Audit Xidmətinin (Audit Komitəsi) rəhbəri – Məmişov Hökmüdar
Qələndər oğlu;
12.
emitentin 6 (altı) səhmdarı (payçısı) var. Səhmdarların hamısı fiziki şəxslərdir.
13.
emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli
səhmlərinə (paylara) malik olan səhmdarlar:
Səhmdarın adı
Adi, adlı sənədsiz
səhmlərin sayı
Emitentin nizamnamə
kapitalında payı (faizlə)
Əliyev Rauf Zeynal oğlu
551
19%
Əliyev Zeynal Hacıməmməd oğlu
551
19%
İsmayılova Nəzakət Zakir qızı
551
19%
Quliyev Zaur Zakir oğlu
551
19%
Qurbanov Yaşar Feyzi oğlu
435
15%
İsmayılov Eldar Əli oğlu
261
9%
Cəmi
2900
100%
14.
nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxs
yoxdur;
15.
emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili ərzində keçirilmiş
yığıncaqları haqqında məlumat:
I. a) yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan);
08.04.2015-ci il Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli pro. 19
b) ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar:
- “Meqa Sığorta” ASC-nin 2014-cü il üzrə maliyyə hesabatları, mühasibat
balansı, mənfəət və zərər hesabları təsdiq olunsun.
-
Cəbrayılov Cəbrayıl Səfər oğlu Təftiş Komissiyasının sədri təyin
edilsin.
Eyvazov Fuad Etimad oğlu Təftiş Komissiyasına üzv təyin edilsin.
Babayev Murad Şaiq oğlu Təftiş Komissiyasına üzvü vəzifəsini
müvəqqəti icra edən təyin edilsin.
3
-
“Meqa Sığorta” ASC-nin xalis mənfəətinin 270 000 (iki yüz yetmiş
min) manat hissəsi cəmiyyətin səhmdarlarına dividend ödənilməsinə
yönəldisin.
Dividendlər
səhmdarların
cəmiyyətin
nizamnamə
kapitalındakı payına müvafiq formada proporsional bölünsün və
qanunvericiliyə uyğun olaraq ödəmə mənbəyindən vergilər tutulduqdan
sonra səhmdarlara ödənilsin
II. a) yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan);
09.07.2015-ci il Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli pro. 19
b) ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar:
- Nizmnaməyə müvafiq dəyişikliklər edilsin və dəyişikliklər layihəsinin
imzalanması Y.Qurbanova həvalə edilsin.
- Nizamnaməyə edilmiş dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün
müvafiq dövlət orqanına müraciət edilsin. Dövlət qeydiyyatı
məlumatlarında baş vermiş dəyişikliklərin qeydə alınması ilə bağlı bütün
lazımi sənədlərin hazırlanması, imzalanması, müvafiq dövlət orqanına
təqdim edilməsi, özündə bütün reyestr məlumatlarını əks etdirən
reyestrdən çıxarışın və digər hazır sənədlərin götürülməsi və 3-cü şəxsə
etibarnamə vermək səlahiyyəti İdarə Heyətinin sədri Sevinc
Gülmaliyevaya həvalə edilsin.
16.
emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışı haqqında
məlumat:
16.1. investisiya qiymətli kağızın növü və forması: Adi, sənədsiz adlı səhm
16.2. investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və
qeydiyyat tarixi: AZ1001006183, 29 aprel 2015-ci il
16.3. investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri: 2 900 (iki min
doqquz yüz) ədəd, 5 000 (beş min) manat
16.4. investisiya qiymətli kağız buraxılışının məcmu nominal dəyəri: 14 500 000
(on dörd milyon beş yüz min ) manat
16.5. hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə 270 000 (iki yüz yetmiş
min) manat məbləğində dividend ödənilmişdir
16.6. hesabat ili ərzində emitent tərəfindən heç bir istiqraz buraxılmamışdır
4
16.7. investisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond
birjasının və olduğu yer: Bakı Fond Birjası QSC, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Babək
pro., Ə.Quliyev 11/31;
17. emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqd yoxdur;
18. emitent tərəfindən aidiyyatı şəxslərlə bağlanılmış əqd yoxdur;
19. illik hesabatın təsdiq edildiyi Səhmdarların ümumi yığıncağının tarixi:
25.04.2016-cı il
20.
İllik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat: Emitentin rəsmi internet
saytı - www.meqasigorta.az
Dostları ilə paylaş: |