yurisdiksiyasından kənardakı anonim hesabdan pul vəsaitlərinin daxil
olması və ya Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kənara
anonim hesaba pul vəsaitlərinin köçürülməsi əməliyyat(lar)ına dair
məlumat
UNR
Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində barəsində
sanksiya tətbiq edilməli olan şəxslərin, habelə bu şəxslərin sahibliyində və ya
nəzarətində olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən bu şəxslərin adından və ya
onların tapşırığı ilə fəaliyyət göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin aktivlərinə və
həmin aktivlərlə əməliyyatlara dair məlumat
[89]
FIR
Məbləğindən asılı olmayaraq, müştəri və ya benefisiarla bağlı əvvəllər
təqdim edilmiş eyniləşdirmə məlumatlarının doğru olmamasının
aşkarlandığı əməliyyat(lar)a dair məlumat
FMR
Məbləğindən asılı olmayaraq, müştərinin öz adından fəaliyyət
göstərməməsi və ya üçüncü şəxsin adından çıxış etməsi barədə şübhə
üçün kifayət qədər əsas yarandığı əməliyyat(lar)a dair məlumat
AIF
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göndərdiyi sorğu əsasında məlumat
DT
[90]
Dini təşkilatların bank hesabları üzrə əməliyyatlara və həmin təşkilatlara
xarici mənbələrdən verilən maliyyə vəsaitlərinin hərəkətinə dair məlumat
QHT
Qeyri-hökumət təşkilatlarının, o cümlədən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət
təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin bank hesabları üzrə əməliyyatlara
və həmin təşkilatlara xarici mənbələrdən verilən maliyyə vəsaitlərinin
hərəkətinə dair məlumat
«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən
digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə
Monitorinqi
Xidmətinə
təqdim
olunması
Qaydaları»na
Əlavə № 3
Əməliyyat növləri üzrə kodların
S İ Y A H I S I
Kod
Əməliyyatın növü
1000 – 1114 kodları yalnız kredit təşkilatları, lizinq xidmətləri göstərən kredit
təşkilatları, lombardlar, pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul olan poçt xidməti
göstərən müəssisələr üçün nəzərdə tutulmuşdur
[91]
1000
hesab açmadan pul vəsaitinin köçürülməsi
1001
hesab açmadan pul vəsaitinin qəbul
edilməsi
1002
pul vəsaitinin hesabdan köçürülməsi (notariusların depozit hesabları
istisna təşkil edir)
1003
pul vəsaitinin hesaba qəbul edilməsi (notariusların depozit hesabları
istisna təşkil edir)
1004
pul vəsaitinin hesabdan nağd olaraq çıxarılması (notariusların
depozit hesabları istisna təşkil edir)
1005
pul vəsaitinin hesaba nağd olaraq daxil edilməsi (notariusların
depozit hesabları istisna təşkil edir)
1006
notariusların bankda açılan depozit hesablarından vəsaitin
köçürülməsi
1007
notariusların bankda açılan depozit hesablarına vəsaitin qəbul
edilməsi
1008
notariusların bankda açılan depozit hesablarından vəsaitin nağd
olaraq çıxarılması
1009
notariusların bankda açılan depozit hesablarına vəsaitin nağd olaraq
daxil edilməsi
1010
depozitin (əmanət) çıxarılması
1110
depozitin (əmanət) qoyulması
1011
kreditin alınması
1111
kreditin ödənilməsi
1012
maliyyə lizinqinin alınması
1112
maliyyə lizinqinin ödənilməsi
1013
milli valyutanın konvertasiyası
1113
xarici valyutanın konvertasiyası
1014
hesab açılması (Qanunun 9.15-ci maddəsində və ya 1000-1113, 3000-
8010 kodlarda nəzərdə tutulmuş hallarda)
1114
Hesabın bağlanması (1000-1113, 3000-8010 kodlarda nəzərdə tutulmuş
hallarda)
[92]
3000 – 3031 kodları yalnız qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları olan
brokerlər, aktivlərin idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti həyata keçirənlər, investisiya
fondları üçün nəzərdə tutulmuşdur
3000
qiymətli kağızların alınması
3011
qiymətli kağızların satılması
3021
qiymətli kağızların köçürülməsi
3031
qiymətli kağızlarla digər əməliyyatlar
4000 və 4001 kodları yalnız sığortaçılar, təkrarsığortaçılar və sığorta vasitəçiləri üçün
nəzərdə tutulmuşdur
4000
sığorta haqlarının ödənilməsi
4001
sığorta ödənişlərinin ödənilməsi
5000 – 5003 kodları yalnız qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli
daşlardan və ya qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və ya digər məişət
məmulatlarının alqı–satqısı ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər üçün nəzərdə
tutulmuşdur
5000
qiymətli metalların alınması
5001
qiymətli metalların satılması
5002
qiymətli daşların alınması
5003
qiymətli daşların satılması
6000 və 6001 kodları yalnız öz fəaliyyətinin tərkib hissəsi kimi vəsait alan, toplayan,
verən və ya vəsait köçürən qeyri-hökumət təşkilatları, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət
təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasındakı filial və ya nümayəndəlikləri və ya dini
təşkilatlar üçün nəzərdə tutulmuşdur
[93]
6000
qrantların alınması
6001
ianələrin alınması
7000 kodu yalnız lotereya təşkilatçısı üçün nəzərdə tutulmuşdur
7000
uduşlu lotereya biletlərinin (onlara bərabər tutulan digər məlumat
daşıyıcılarının) sahiblərinə uduşların verilməsi (ödənilməsi)
8001 – 8010 kodları yalnız vəkillər, notariuslar, auditor xidməti göstərən şəxslər, digər
hüquqi xidmətlər göstərən şəxslər, o cümlədən daşınmaz əmlakın alqı–satqısı üzrə
vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və hüquqi şəxslər, eləcə də investisiya fondları
