Azərbaycan respublikasinin hüquqi aktlarin döVLƏt reyestri
Yüklə 0,9 Mb. Pdf görüntüsü
|
4.10.
Monitorinq subyekti tərəfindən bildirişdə nəzərdə tutulmuş pozuntular aradan qaldırılır və bildirişin alındığı gündən 2 iş günü müddətində yenidən tərtib olunmuş forma Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir.
Monitorinq subyekti konkret əsas göstərməklə əvvəl təqdim etdiyi məlumata düzəliş edilməsi üçün Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə rəsmi məktubla müraciət edə bilər. Məktub monitorinq subyektinin rəhbər vəzifəli şəxsi tərəfindən imzalanmalıdır. Müraciətə Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən 2 iş günü müddətində baxılır və müraciət əsaslı hesab edildikdə, Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən monitorinq subyektinin məktubunda qeyd olunmuş məlumata düzəliş edilir və monitorinq subyektinə bu barədə məlumat verilir. Düzəliş edilmiş məlumatın ilkin nüsxəsi Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən saxlanılır. 4.12.
Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən məlumatda aşkar edilmiş səhvin düzəlişi ilə əlaqədar monitorinq subyektinə müraciət edildikdə, təqdim olunmuş məlumatda düzəlişlər bu Qaydaların 4.11-ci bəndinə müvafiq qaydada həyata keçirilir.
məlumatlar formaya daxil edilməklə təqdim olunur. 5.2.
Forma beş bölmədən və qırx üç bənddən ibarətdir.
Formada bir ulduzla (*) işarələnmiş bəndlərin və onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.
Göndərən və ya alan tərəfin monitorinq subyektinin müştərisi olduğu hallarda forma üzrə iki ulduzla (**) işarələnmiş bəndlərin və yarımbəndlərin, habelə onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir. 5.5.
Formada üç ulduzla (***) işarələnmiş bəndlərdə və yarımbəndlərdə tələb olunan məlumatlar mövcud olduqda həmin bəndlərin və yarımbəndlərin, eləcə də onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir. 5.6.
"Məlumat" bölməsi monitorinq subyektinə və təqdim olunan məlumata dair informasiyanı əks etdirir. Bu bölməyə aşağıdakı bəndlər daxildir: 5.6.1.
Formanın 1.1-ci bəndində monitorinq subyektinin adı göstərilir; 5.6.2.
1.2-ci bənddə məlumatın bilavasitə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərildiyi tarix il, ay, gün, saat ardıcıllığı ilə "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS" formatında qeyd edilir;
1.3-cü bənddə monitorinq subyektinin təqdim etdiyi məlumatların ardıcıllığına uyğun olaraq "1" rəqəmindən başlayaraq məlumatın nömrəsi daxil edilir; 5.6.4.
1.4-cü bənddə bu Qaydalara 2 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək bu Qaydaların 3.1-ci və ya 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallara uyğun gələn məlumatın təsnifat kodu daxil edilir;
1.5-ci bənddə monitorinq subyektinin məlumatı tərtib etmiş filialının adı, məlumat monitorinq subyektinin baş ofisi tərəfindən tərtib olunduqda isə baş ofisin adı daxil edilir;
Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən göndərilmiş sorğulara cavab olaraq məlumatların təqdim olunması zamanı, 1.6-cı bənddə Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin sorğusunun nömrəsinə istinad daxil edilir;
Bu Qaydalara 2 nömrəli Əlavədə nəzərdə tutulmuş "STR" və "TFR" təsnifat kodları üzrə məlumatlar təqdim edildikdə, 1.7-ci bənddə həmin məlumatlar üzrə şübhəlilik üçün əsaslar icbari qaydada daxil edilməlidir. Bu bənd digər təsnifat kodlarına aid məlumatlar üzrə icbari xarakter daşımır; 5.6.8.
"STR" və "TFR" təsnifat kodları üzrə məlumatlar təqdim edildikdə, 1.8-ci bənddə Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş şübhəlilik indikatorlarından biri seçilərək daxil edilir;
1.9-cu bənddə məlumatla bağlı əlavə qeydlər daxil edilir;
1.10-cu bənddə monitorinq subyektinin ünvanına dair məlumatlar daxil edilir (bu Qaydaların 5.8.5.14-cü yarımbəndində göstərilən qaydada); 5.6.11.
1.11-ci bənddə monitorinq subyektinin məsul şəxsinə, məsul şəxs olmadıqda isə məlumatı təqdim edən digər şəxsə dair məlumatlar daxil edilir. 1.11.5-ci yarımbənddə monitorinq subyektinin məsul şəxsinin telefonu haqqında məlumat bu Qaydaların 5.8.5.15-ci yarımbəndində göstərilən qaydada daxil edilir. 5.7. "Əməliyyat" bölməsi əməliyyatlar haqqında informasiyanı əks etdirir. Bu bölməyə aşağıdakı bəndlər daxildir: 5.7.1. 2.1.-ci bənddə monitorinq subyekti tərəfindən hər bir əməliyyata verilən unikal nömrə daxil edilir. Əməliyyatın nömrəsi qismində monitorinq subyekti tərəfindən aparılan əməliyyatların müxabirləşmə nömrəsi, yaxud "1" rəqəmindən başlayaraq ardıcıllıqla davam edən digər nömrə və ya Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmiş "Məlumatların təqdim olunması forması"nda avtomatik qaydada müəyyən edilən nömrə istifadə oluna bilər. Əməliyyatın nömrəsi heç bir halda təkrarlanmamalıdır;
tarix göstərilir. Əməliyyat icra olunmamışdırsa, bu qrafada əməliyyatın aparılmasına dair müraciətin monitorinq subyektinə təqdim olunduğu tarix daxil edilir;
2.3-cü bənddə bu Qaydalara 3 nömrəli Əlavədən istifadə edilərək əməliyyatın növü daxil edilir. 2.3.1-ci yarımbənddə əməliyyatın növünə dair əlavə məlumatlar qeyd oluna bilər;
Yüklə 0,9 Mb. Dostları ilə paylaş:
|