Dövlət
Reyestrinə
daxil
edildiyi
tarix
25
iyul
2012-ci
il) ilə “Monitorinq
iştirakçıları
və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 7.1-ci bənd yeni
redaksiyada verilmişdir.
əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
Təqdim olunmuş məlumatların həqiqiliyinin və etibarlılığının yoxlanılması, habelə cinayət yolu ilə
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi
ilə bağlı olmasının əlamətləri olan əməliyyatların təhlili məqsədilə Maliyyə Monitorinqi Xidməti
monitorinq subyektlərinə həyata keçirilmiş əməliyyatlar barədə məlumatların və sənədlərin təqdim
olunması barədə sorğu verə bilər.
[16]
17 iyul 2012-ci il tarixli 18/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201207170183, Hüquqi Aktların
Dövlət
Reyestrinə
daxil
edildiyi
tarix
25
iyul
2012-ci
il) ilə “Monitorinq
iştirakçıları
və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 7.2-ci və 7.3-cü bəndlər
ləğv edilmişdir.
[17]
27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201505270233, Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 iyun 2015-ci il) ilə
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 1 nömrəli Əlavədə “Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinə məlumatların təqdim edilməsi Forması”nın 2.6-cı bənd ləğv edilmişdir.
[18]
27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201505270233, Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 iyun 2015-ci il) ilə
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 1 nömrəli Əlavədə “Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinə məlumatların təqdim edilməsi Forması”nın 2.7-ci bənddə “Əməliyyatın həyata keçirildiyi
şəhər(rayon) və ya monitorinq subyektinin filialının adı:*” sözləri “
Əməliyyatın həyata keçirildiyi
monitorinq subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin (rayonun) kodu:*” sözləri ilə əvəz
edilmişdir.
[19]
27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201505270233, Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 iyun 2015-ci il) ilə
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə
Monitorinqi
Xidmətinə
təqdim
olunması
Qaydaları”na 1
nömrəli
Əlavədə 2.8-ci
bəndə “*” işarəsi əlavə edilmişdir.
[20]
27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201505270233, Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 iyun 2015-ci il) ilə
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.1-ci
yarımbəndə “**” işarəsi əlavə edilmişdir, həmin bənddə “məlum deyil” sətri ləğv edilmişdir.
[21]
27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201505270233, Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 iyun 2015-ci il) ilə
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.4-cü
yarımbənddə “***” işarəsi “**” işarəsi ilə əvəz edilmişdir.
[22]
27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201505270233, Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 iyun 2015-ci il) ilə
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.5-ci yarımbəndə
“**” işarəsi əlavə edilmişdir.
[23]
27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201505270233, Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 iyun 2015-ci il) ilə
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.11-ci yarımbənd
yeni redaksiyada verilmişdir.
əvvəlki redaksiyada deyilirdi:
3.4.11. Fəaliyyət istiqaməti və peşəsi:
[24]
27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201505270233, Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 iyun 2015-ci il) ilə
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.12.4-cü
yarımbəndə “*” işarəsi əlavə edilmişdir.
[25]
27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201505270233, Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 iyun 2015-ci il) ilə
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.12.5-ci yarımbəndə
“*” işarəsi əlavə edilmişdir.
[26]
27 may 2015-ci il tarixli 23/3 nömrəli
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin
Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23201505270233, Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 09 iyun 2015-ci il) ilə
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”na 1 nömrəli Əlavədə 3.4.15-ci yarımbənddə
“***” işarəsi “**” işarəsi ilə əvəz edilmişdir.