Financing of the terrorist organisation islamic state in iraq and the levant (isil)



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FATF REPORT

Financing of the Terrorist 

Organisation Islamic State 

in Iraq and the Levant 

(ISIL)

February 2015


 

 

 



 

FINANCIAL ACTION TASK FORCE

 

 

The Financial Action Task Force (FATF) is an independent inter-governmental body that develops and 



promotes policies to protect the global financial system against money laundering, terrorist financing 

and the financing of proliferation of weapons of mass destruction.  The FATF Recommendations are 

recognised as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) standard. 

For more information about the FATF, please visit the website:

 www.fatf-gafi.org

 

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over any territory, to the delimitation of international frontiers and bounderies and to the name of any 

territory, city or area.



 

Citing reference:



 

FATF (2015), Financing of the terrorist organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), FATF,  

www.fatf-gafi.org/topics/methodsandtrends/documents/financing-of-terrorist-organisation-isil.html

  

 

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)



 



Photocredits coverphoto: 

©Thinkstockphotos

 



FINANCING OF THE TERRORIST ORGANISATION ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT (ISIL)

 

  

 2015 



1

 

  



 

CONTENTS 

 

 



ACRONYMS ......................................................................................................................................... 3

 

EXECUTIVE SUMMARY ........................................................................................................................ 5

 

I. INTRODUCTION ................................................................................................................................ 9

 

Purpose, scope and objectives .................................................................................................................... 9 



Methodology, participants and data utilized ............................................................................................... 9 

Nature and evolution of the terrorist threat ............................................................................................. 10 

FATF, United Nations and other Statements on ISIL ................................................................................. 11 

II. SOURCES OF FUNDING .................................................................................................................. 12

 

1.  Illicit Proceeds from occupation of territory including extortion and theft ......................................... 12 



1.1 Bank Looting, Extortion and Human Trafficking .............................................................................. 12 

1.2 Control of Oil and Gas Reservoirs..................................................................................................... 13 

1.3 Extorting Agriculture ........................................................................................................................ 15 

1.4 Other Resource Extraction and Production Facilities....................................................................... 16 

1.5 Cultural Artefacts ............................................................................................................................. 16 

1.6 Illicit Taxation of Goods and Cash that Transit Territory where ISIL Operates ................................ 17 

1.7 Salary Payments to Iraqi Government Employees ........................................................................... 17 

2. Kidnapping for ransom........................................................................................................................... 18 

3. Donations including by or through non-profit organisations (NPOs) .................................................... 18 

4.  Material support to include foreign terrorist fighters .......................................................................... 20 

5. Fundraising through modern communication networks ....................................................................... 24 

III. MOVEMENT AND USE OF FUNDS AND OTHER ASSETS ................................................................... 27

 

1. Financial institutions .............................................................................................................................. 27 



1.1 Financial Institutions in Iraq ............................................................................................................. 27 

1.2 Financial Institutions in Syria ............................................................................................................ 28 

2. Money and Value Transfer Services (MVTS) .......................................................................................... 28 

3. Smuggling (cash, gold or other valuable items) ..................................................................................... 29 

4. Financial management and expenditure of funds and assets ............................................................... 29 

IV.

 

ISSUES FOR FURTHER CONSIDERATION AND COOPERATION ..................................................... 32

 

1. Disrupting financial flows ....................................................................................................................... 32 



1.1 International Cooperation ................................................................................................................ 33 

2. Depriving ISIL from its Resources........................................................................................................... 33 

2.1 Targeted Financing Sanctions........................................................................................................... 33 

2.2 Oil Smuggling and Sales .................................................................................................................... 34 

2.3 Kidnapping for Ransom .................................................................................................................... 35 

2.4 Fundraising through modern communication networks ................................................................. 36 

2.5 Material Support and FTFs ............................................................................................................... 36 

3. Preventing ISIL from Abusing Relevant Sectors ..................................................................................... 36 

3.1 Financial Sector ................................................................................................................................ 36 




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