2
İ
ÇİNDEKİLER
I.GİRİŞ
1
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İÇ DENETÇİLER
2
ÇIKARILMIŞ SERMAYE TUTARINDA DEĞİŞİKLİK
3
Şİ
RKET SERMAYESİNİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİ VE ORTAKLIK YAPISI
4
SEKTÖR Bİ
LGİ
LERİ
II. FAALİ
YETLER
A
YATIRIMLAR
B
MAL VE Hİ
ZMET ÜRETİ
Mİ
NE İ
LİŞ
Kİ
N FAALİ
YETLER
1
KAPASİ
TE
2
SATIŞ
LAR
C
Fİ
NANSAL YAPIYA İ
LİŞ
Kİ
N Bİ
LGİ
LER
D
İ
DARİ FAALİYETLER
III. KAR DAĞ
ITIM ÖNERİ
Sİ
IV. KURUMSAL YÖNETİ
M İ
LKELERİ
UYUM RAPORU
V. DENETÇİ
RAPORU ÖZETİ
3
I – GİRİŞ
1) Yönetim Kurulu Üyeleri ve
İç Denetçiler :
13.05.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda belirlenen şirketin
Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
Adı – Soyadı
Ünvanı
Görev Süresi
Osman Niyazi Önen Başkan ve Murahhas Üye
3 Yıl
Aşkın Kurultak
Başkan Yardımcısı
3 Yıl
Mehmet Önen
Üye
3 Yıl
Osman Saffet AROLAT
Bağımsız Üye
3 Yıl
Mehmet Murat ÖKTEM
Bağımsız Üye 3 Yıl
12.07.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıdaki Denetim
Şirketi “Denetçi” olarak seçilmiştir.
Şirket Adı
Görev Süresi
Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş
1 Yıl
2) Çıkarılmış Sermaye Tutarında Değişiklik :
Şirketimizin çıkarılmış sermaye tutarı 34.798.080 TL iken 25.05.2015 tarihinde 10.791.366 TL ve
10.09.2015 tarihinde 7.692.307 TL tahsisli surette arttırılarak 53.281.753 TL’na yükseltilmiştir.
3) Şirket Sermayesini Temsil Eden Hisse Senetleri ve Ortaklık Yapısı :
Şirketimizin tescil ettirilmiş en son şekli ile 53.281.753 YTL. tutarındaki çıkarılmış sermayesi, her bir
adedinin nominal bedeli 1 TL olan 53.281.753 adet hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil
edilmektedir.
Şirketimizin bu sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olan ortaklarının adları, paylarının miktar ve
sermayedeki oranları şöyledir:
Ortaklığın Ünvanı
Sermaye Payı (YTL)
Sermaye Oranı (%)
Osman Niyazi ÖNEN
36.553.223
68,60
4
4) Sektör Bilgileri
Şirketimizin 50.000 m
2’
si
kapalı olmak üzere 100.000 m
2
arazi üzerine kurulu her türlü meyve sebze
ve su ürünlerinin işlenerek konserve veya dondurulmuş gıda ürünü haline getirilmesine yönelik
tesisleri mevcuttur. Bu tesislerde her türlü meyve-sebze ürünü işlenebildiği gibi başlıca ton balığı
olmak üzere sübye, ahtapot, midye gibi her türlü su ürünü de işlenebilmektedir. Meyve-sebze ve su
ürünlerinin yanısıra şirketimizin, unlu mamüllerden dondurulmuş hazır gıda üretim tesisleri de
mevcuttur. Bu tesislerde de pizza, milföy hamuru gibi çok çeşitli hamur ürünleri üretilebilmektedir.
Şirketimizin su ürünleri işleme tesisleri entegre üretim yapmaktadır. Dondurulmuş vaziyette satın
alınan balık, midye v.b. su ürünleri işlenerek konserve veya dondurulmuş ürün haline getirilirken,
atıklar balık unu tesisimizde balık unu ve yağına, kedi-köpek maması tesisimizde kedi-köpek
mamasına dönüştürülmektedir.
Şirketimiz yöreden sebze – meyve ve su ürünlerini yurtdışından ton balığının büyük kısmını temin
ederek yüksek katma değerli ürünler üretmektedir. Şirketimiz gerek istihdam gerek döviz girdisi
yönü ile yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Şirketimizin toplam satışları içerisindeki içpazar satışları % 86’dır. Bu satışların ülkemizdeki kentli
nüfusun artışına paralel daha da artış ve değişim göstereceği açıktır. Özellikle su ürünleri konservesi
grubu içinde yer alan tonbalığı konservesinin Avrupa’daki 2.300 gr. Amerika’daki 1.700 gr.
seviyesindeki kişi başına tüketim miktarları dikkate alındığında ülkemizdeki 95 gr. seviyesindeki kişi
başına tonbalığı tüketiminin sağlıklı ve kolay beslenme saikleri ile artış göstermesi beklenmektedir.
Bu konuda sağlıklı ve kolay beslenme saikleri yanında ürün tanıtımına da önem veren şirketimiz 2016
yılında yurtiçinde 11.300 ton tonbalığı satışı gerçekleştirmiştir. Bu miktar bir önceki yıla göre satışın
tonaj olarak %15 fazlasıdır. İç pazarda artış tamamen şirketimizin mal üretme yeteneğine bağlıdır.
İşletme sermaye yetersizliği nedeniyle düşük kapasite ile çalıştırılmakta ; o nedenle iç pazara istediği
mal verilememektedir.
II. FAALİYETLER
A) Yatırımlar :
Şirketimizin aldığı 15028 nolu 03.06.2014 tarihli Yatırım Teşvik Belgesine
ait bilgiler şöyledir:
1)Toplam Yatırım Tutarı
:7.450.000
-Bina İnşaat
:3.500.000
-Makine-Teçhizat
:3.520.000
-Diğer
: 430.000
2)Teşvik Unsurları:
-Vergi İndirim Oranı
:%60 , YKO %25
-Kdv İstisnası
:%100
-Gümrük Vergi Muafiyeti :%100
-Sigorta Primi işv.desteği :5 Yıl