60
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin
çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek
korunmaktadır.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Ş
irket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer
almamaktadır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler bir anlamda şirketin ve hissedarların yanı
sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.
Ş
irketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi
prosedürlere bağlı olarak, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine
sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.
Kalite, verimlilik ve kurumsallaşmaya yönelik uygulamalar Şirket’imiz için büyük önem arz etmektedir.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Ş
irketimizin içinde yer aldığı Grup’un ortak hedefi olan “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” ve “İnsana Saygı”
Ş
irketimizin insan kaynakları politikasının da temel hedefleridir. Temel ilkemiz ise; Yasa ve kurallara
titizlikle uymak ve etik kurallar içinde çalışmaktır. İnsan Kaynakları Departmanı’ndaki tüm çalışanlar diğer
çalışanlarımız ile ve kendi içlerinde sürdürülebilen güveni sağlayabilmek için açık ve yakın iletişimi
benimsemektedir.
Çalışanların en değerli kaynağımız olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın gelişimlerine destek
vermek üzere ihtiyaçlara, dönemin önceliklerine ve planlamaları hayata geçirilecek yetkinlik, bilgi ve
uygulamaları hedefleyen sınıf içi, uygulamalı iş üstü eğitim modelleri ile eğitim planları yapılmaktadır.
Ş
irkete katılan yeni çalışanlarımız gerek iş başında, gerek iş dışında düzenlenen programlarla kurum
kültürüne adapte olmaları için desteklenirler. Kurumumuz için takım çalışmasına verilen önem öncelikli
noktalardan biridir. Bu kapsamda gerekli görüldüğünde iç ve dış kaynakların kullanılması suretiyle
çalışanlarımızın gelişmelerine yönelik programlar yapılmakta, destekler alınmaktadır. Geri bildirim ve
yönlendirmeler ile de yakın iletişimin devamlılığı ve etkinliği sağlanmaktadır.
Kişilerin gelişimleri sürekli sektör ve şirketin uygulamalarına göre geliştirilen “Performans Değerlendirme
Sistemi”’miz ile izlenmektedir. Çalışanlarımızın kariyer planlaması ise ilgili Performans Değerlendirme
Sistemi’nin sonucu olarak şekillenmektedir. Temel prensibimiz üst kademeleri Şirket içinden yetişmiş
çalışanlarımızdan oluşturmaktır.
Irk, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmeden, Şirketimizdeki herkese kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme
fırsatı tanınır. Çalışanlarımızın sorumluluklarına paralel inisiyatif almalarını desteklemektedir.
Seçme ve yerleştirme süreci için şirketimize özel profil çalışması yapılmış olup, her unvan için belirlenmiş
kriterler çerçevesinde seçme ve yerleştirme yapılmaktadır.
Çalışanlarımızın çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılımları fikir ve önerileri desteklenmektedir.
Tüm çalışanlarımız, yasalara, şirket usul ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Hiçbir çalışan iş içinde
dini ve politik görüşlerinin propagandasını yapamaz, kararlarında bu görüşlerini ön planda tutamaz.
Çalışanlarımızdan herhangi bir ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir.
Çalışanlarımız farklı sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Bu kapsamda Sağlık Sigortası ve Sağlık
Bilgilendirme Servis hizmeti sağlanmaktadır.
61
Ş
irketteki tüm pozisyonlar için görev tanımları, performans kriterleri hazırlanmış olup çalışanlarımızın
dikkatine sunulmaktadır.
Çalışanlarla ilişkileri insan kaynakları yöneticileri yürütmektedir.
Çalışma koşulları ve çalışanlarımızın günlük iş hayatlarını etkileyecek tüm değişiklikler zamanında
açıklanarak duyurulmakta ve çalışanlarımız bilgilendirilmektedir.
16. Müş teri ve Tedarikçilerle İ liş kiler Hakkında Bilgiler
Ş
irket için mal, hizmet pazarlaması ve satışı konusunda müşteri menuniyeti ön plandadır.
Tüketici haklarını korumak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamak üzere tüm müşteri telefon
görüşmeleri kayıt edilmekte ve belirli aralıklarla dinlenerek kontrol edilmektedir. Gerekli durumlarda
düzeltici faaliyetlerde bulunulmaktadır. Müşteri memnuniyeti kapsamında şirketimize ulaşan her türlü çağrı,
mesaj ve e-mail mutlaka yanıtlanmaktadır. Bununla ilgili süreçler tanımlanmış ve ilgili bölümler ile
paylaşılmıştır.
17. Sosyal Sorumluluk
Ş
irketimiz çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamu yararına yönelik olarak desteklenen ve öncülük
edilen sosyal çalışmalara duyarlıdır.
Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen
gösterilmektedir.
Çevre Sorumluluğumuz:
Ş
irketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya yaptırım ile karşılaşmamış ve
aleyhe bir dava açılmamıştır.
BÖLÜM IV – YÖNETİ M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu, Yetkileri ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulu Genel Kurul’ca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diger mevzuat
hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 (bes) en fazla 9 (dokuz) üyeden olusur.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2 (iki) tanesi Bağımsız olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çogunlugunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeligi haricinde
Ş
irkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu
üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde listelenen nitelikleri haiz bagımsız
üyeler bulunacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Süreleri biten
üye yeniden Yönetim Kurulu’na seçilebilir. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek
62
duruma gelmesi veya Bagımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bagımsızlıgını kaybetmesi gibi sebeplerle Yönetim
Kurulu üyeliklerinde bosalma olursa, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev ifa etmek üzere, bosalan üye
yerine Yönetim Kurulu geçici olarak yeni bir üye seçip toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar.
2015 Yılında Yönetim Kurulu Üyelerimiz 3 yıllığına seçilmişlerdir.
Üyenin asaleten tayini toplanacak olan bu ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından
tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, bosalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim
yapılır. Tüm bu hallerde asagıdaki paragraf hükümleri saklıdır.
Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman degistirebilir ancak bu durumda da
asagıdaki paragraf hükümleri saklıdır.
Tüzel kisi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kisilerin temsil ettikleri tüzel kisilerle temsil
münasebetlerinin kesilmesi halinde bu durumun tüzel kisi ortak tarafından yönetim kuruluna yazılı olarak
bildirilmesi ile ilgili üye istifa etmis sayılır.
Sirketin yönetimi ve hissedarlar ile üçüncü sahıslara karsı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu
sirketin idaresi ve sirketin amaç ve konusuna dahil olan her türlü isleri ve hukuki muameleleri sirket adına
yapmak, hakkını haizdir.
Gerek mevzuat, gerekse ana sözlesme ile açıkça men edilmeyen ve Genel Kurul’un kararını gerektirmeyen
islerin tamamı Yönetim Kurulu’nca kararlastırılıp icra edilir.Yönetim Kurulu yetkili oldugu görevleri bizzat
yapabilecegi gibi yönetim ve temsil islerini üyeler arasında taksim edebilir.Üyelerinden bir kısmına veya
tamamına sirketi temsile yetki verebilir.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Adı Soyadı
Ünvanı
İcracı/Bağımsız/İcracı
Değil
Görev Yaptığı Kurum
O.Niyazi ÖNEN
Yönetim Kurulu Başkanı
İcracı
Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Aşkın KURULTAK
Yönetim Kurulu Başkan Y. İcracı
Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Mehmet ÖNEN
Yönetim Kurulu Üyesi
İcracı
Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş
Osman Saffet AROLAT
Üye
İcracı Değil/Bağımsız Dünya Gazetesi
Mehmet Murat ÖKTEM Üye
İcracı Değil/Bağımsız Net-Tek Ltd.Şti.
63
Yönetim Kurulu üye seçiminde hem ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikler hem de Kurumsal Yönetim
İ
lkelerinde belirtilen nitelikler dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu bu niteliklere haiz kişilerden en üst
seviyede yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak kişilerde bu niteliklerin yanında, şirketin faaliyet alanına ilişkin işlemler
ve ilgili hukuki ve yasal düzenlemeler hakkında temel bilgi birikimine sahip olacak şekilde donanımlı
olmalarına da dikkat edilmektedir.
Ş
irket hissedarları ve paydaşlarının şirketin faaliyetlerinden azami mennuniyetlerini sağlayacak üst düzey
etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu’na seçilmektedir.
20. Ş irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler
1.
Misyonumuz.
Tüm dünyada daha tanınmış ve daha güvenilir bir dünya markası olmak.
2.
Vizyonumuz.
Dardanel Şirketler Grubu'nun faaliyet gösterdiği her alanda gerek hizmet gerekse ürün olarak en
kalitelisini üretmek ve toplam kalite anlayışını sürekli kılmak.
3.
Kalite anlayış ımız.
Markamızın iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün sağlamlaştırılması ve arttırılması için:
•
Yönetim sistemini sürekli iyileştirmek
•
"Ekipte herkes birbirinin müşterisidir" mantığıyla 'iç müşteri' memnuniyeti sağlamak ve
böylece ekip çalışmasını her zaman daha verimli kılmak
•
Karşılıklı faydanın arttırılması için tedarikçiler ile daha fazla iletişim ve işbirliği kurmak
•
Hijyenik koşullarda, ekonomik fiyatlarda, ulusal ve uluslararası tüzük, yönetmelik ve
mevzuatlara uygun olarak üretilmiş ürünleri pazara sunmak
•
Gıda sektöründe lider olmak
Strateji ve hedeflerimiz.
•
Özellikle çabuk tüketilen deniz ürünlerinde en güçlü ve en uzman marka olmak.
•
Türk tüketicisinin yeme alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirecek yeni yollar bulmak, ev
kadınlarını sağlıklı, besin değeri yüksek, pratik ve modern Dardanel ürünlerini kullanmaya
onları eğiterek ikna etmek.
•
Etkin bir işletme sermayesi yönetimiyle şirkete önemli nakit akışı sağlamak.
•
Üçüncü şahıslarla daha etkin işbirliğine girip (outsourcing), şirketi Türkiye'nin devamlı bir
değişim içerisinde bulunan ticaret, tedarik ve taşıma sistemlerine entegre etmek.
•
Ş
irketi dünyada gelişmiş en son teknoloji ve yöntemlerden devamlı haberdar etmek ve
bilgilendirmek için daha gelişmiş dünya şirketleriyle ve dünyadaki uzman teknik
kaynaklarla işbirliğinde bulunmak.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
64
Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetsel riskler Şirket Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir.
İç kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda Denetim
Grubu görevlendirilmiştir. Denetim Grubu, onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli
periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime
bildirmektedir.
Ayrıca kurulan Denetimden Sorumlu Komite de söz konusu hususları inceleyerek, Yönetim Kurulu’na
önerilerde bulunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu alınması gereken önlemleri
belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu dönem içinde 13 toplantı yapmıştır. Gündemi yönetim kurulu başkanı tespit eder.
Toplantılara katılım fiilen sağlanmıştır.
Yönetim kurulu kararlarını oybirliği ile almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı yoktur.
23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları için dönem içinde şirketle çıkar çatışmasına neden
olabilecek nitelikte işlem yapma ve rekabet yasağı, her sene gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantılarında
Genel Kurulumuz tarafından, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde
değerlendirilerek, gerekli yetki ve izinler verilmektedir.
24. Etik Kurallar
Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş’nin uzun yıllardır günlük yaşamda uygulanan ve geleneksel hale gelmiş etik
kuralları Şirketimiz tarafından da benimsenmiş ve uygulanmaktadır.
Ş
irketimiz tarafından kabul edilen etik kurallara internet sitemizde de yer verilmektedir.
25. Yönetim Kurulunda Oluş turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağ ımsızlığ ı
Ş
irketimizde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri bulunmaktadır.
Komite başkanlığı icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmektedir.
Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Adı Soyadı
Komitedeki Ünvanı
Eğitim Dalı
Yönetim
Kurulu Ünvanı
Osman Saffet AROLAT
Başkan
İktisat-Gazetecilik Enstitüsü
Bağımsız Üye
Mehmet Murat ÖKTEM Üye
İşletme-maliye
Bağımsız Üye
65
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerin İlişkin bilgiler aşağıdadır.
Adı Soyadı
Komitedeki Ünvanı
Eğitim Dalı
Yönetim
Kurulu Ünvanı
Osman Saffet AROLAT Başkan
İktisat-Gazetecilik Enstitüsü
Bağımsız Üye
Mehmet Murat Öktem Üye
İşletme-maliye
Bağımsız Üye
26. Yönetim Kuruluna Sağ lanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca bir karar verildiği takdirde aylık, yıllık veya her toplantı için belirlenen
bir ödenek alabilirler. Bu ödeneklerin miktarı genel kurulca kararlaştırılır.
2016 yılında yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine
herhangi bir ücret tespit edilmemiştir.
Ş
irket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle borç veya kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
Dostları ilə paylaş: |