Microsoft Word 2-Faaliyet Raporu 31. 12. 2016 F\335nal sb



Yüklə 0,86 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/29
tarix29.01.2018
ölçüsü0,86 Mb.
#22903
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

 

 

 



60

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin 

çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek 

korunmaktadır.  

 

 

 



14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı  

 

Ş



irket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer 

almamaktadır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler bir anlamda şirketin ve hissedarların yanı 

sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.  

 

Ş



irketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi 

prosedürlere bağlı olarak, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine 

sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.  

Kalite, verimlilik ve kurumsallaşmaya yönelik uygulamalar Şirket’imiz için büyük önem arz etmektedir. 

 

 

15. İnsan Kaynakları Politikası  



Ş

irketimizin içinde yer aldığı Grup’un ortak hedefi olan “Koşulsuz Müşteri Mutluluğu” ve “İnsana Saygı” 

Ş

irketimizin insan kaynakları politikasının da temel hedefleridir. Temel ilkemiz ise; Yasa ve kurallara 



titizlikle uymak ve etik kurallar içinde çalışmaktır. İnsan Kaynakları Departmanı’ndaki tüm çalışanlar diğer 

çalışanlarımız ile ve kendi içlerinde sürdürülebilen güveni sağlayabilmek için açık ve yakın iletişimi 

benimsemektedir.  

 

Çalışanların en değerli kaynağımız olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın gelişimlerine destek 



vermek üzere ihtiyaçlara, dönemin önceliklerine ve planlamaları hayata geçirilecek yetkinlik, bilgi ve 

uygulamaları hedefleyen sınıf içi, uygulamalı iş üstü eğitim modelleri ile eğitim planları yapılmaktadır.  

 

Ş

irkete katılan yeni çalışanlarımız gerek iş başında, gerek iş dışında düzenlenen programlarla kurum 



kültürüne adapte olmaları için desteklenirler. Kurumumuz için takım çalışmasına verilen önem öncelikli 

noktalardan biridir. Bu kapsamda gerekli görüldüğünde iç ve dış kaynakların kullanılması suretiyle 

çalışanlarımızın gelişmelerine yönelik programlar yapılmakta, destekler alınmaktadır. Geri bildirim ve 

yönlendirmeler ile de yakın iletişimin devamlılığı ve etkinliği sağlanmaktadır.  

 

Kişilerin gelişimleri sürekli sektör ve şirketin uygulamalarına göre geliştirilen “Performans Değerlendirme 



Sistemi”’miz ile izlenmektedir. Çalışanlarımızın kariyer planlaması ise ilgili Performans Değerlendirme  

Sistemi’nin sonucu olarak şekillenmektedir. Temel prensibimiz üst kademeleri Şirket içinden yetişmiş 

çalışanlarımızdan oluşturmaktır.  

 

Irk, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmeden, Şirketimizdeki herkese kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme 



fırsatı tanınır. Çalışanlarımızın sorumluluklarına paralel inisiyatif almalarını desteklemektedir.  

Seçme ve yerleştirme süreci için şirketimize özel profil çalışması yapılmış olup, her unvan için belirlenmiş 

kriterler çerçevesinde seçme ve yerleştirme yapılmaktadır.  

 

Çalışanlarımızın çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılımları fikir ve önerileri desteklenmektedir.  



Tüm çalışanlarımız, yasalara, şirket usul ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Hiçbir çalışan iş içinde 

dini ve politik görüşlerinin propagandasını yapamaz, kararlarında bu görüşlerini ön planda tutamaz.  

Çalışanlarımızdan herhangi bir ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir. 

 

Çalışanlarımız farklı sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Bu kapsamda Sağlık Sigortası ve Sağlık 



Bilgilendirme Servis hizmeti sağlanmaktadır.  


 

 

 



61

Ş

irketteki tüm pozisyonlar için görev tanımları, performans kriterleri hazırlanmış olup çalışanlarımızın 



dikkatine sunulmaktadır.  

 

Çalışanlarla ilişkileri insan kaynakları yöneticileri yürütmektedir.  



 

Çalışma koşulları ve çalışanlarımızın günlük iş hayatlarını etkileyecek tüm değişiklikler zamanında 

açıklanarak duyurulmakta ve çalışanlarımız bilgilendirilmektedir.  

 

 



16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler  

 

Ş



irket için mal, hizmet pazarlaması ve satışı konusunda müşteri menuniyeti ön plandadır.  

 

Tüketici  haklarını  korumak  ve  müşteri  memnuniyetini  en  üst  seviyede  sağlamak  üzere  tüm  müşteri  telefon 



görüşmeleri  kayıt  edilmekte  ve  belirli  aralıklarla  dinlenerek  kontrol  edilmektedir.  Gerekli  durumlarda 

düzeltici faaliyetlerde bulunulmaktadır. Müşteri memnuniyeti kapsamında şirketimize ulaşan her türlü çağrı, 

mesaj  ve  e-mail  mutlaka  yanıtlanmaktadır.  Bununla  ilgili  süreçler  tanımlanmış  ve  ilgili  bölümler  ile 

paylaşılmıştır. 

 

 

17. Sosyal Sorumluluk  

 

Ş



irketimiz çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamu yararına yönelik olarak desteklenen ve öncülük 

edilen sosyal çalışmalara duyarlıdır.  

Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen 

gösterilmektedir.  

 

Çevre Sorumluluğumuz:  

 

Ş



irketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya yaptırım ile karşılaşmamış ve 

aleyhe bir dava açılmamıştır. 

 

 

 



 

 

 



BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU  

 

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu, Yetkileri ve Bağımsız Üyeler  

 

Yönetim Kurulu Genel Kurul’ca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diger mevzuat 



hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 (bes) en fazla 9 (dokuz) üyeden olusur. 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2 (iki) tanesi Bağımsız olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşmaktadır. 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çogunlugunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeligi haricinde 



Ş

irkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu 

üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde listelenen nitelikleri haiz bagımsız 

üyeler bulunacaktır. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Süreleri biten 



üye yeniden Yönetim Kurulu’na seçilebilir. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek 


 

 

 



62

duruma gelmesi veya Bagımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bagımsızlıgını kaybetmesi gibi sebeplerle Yönetim 

Kurulu üyeliklerinde bosalma olursa, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev ifa etmek üzere, bosalan üye 

yerine Yönetim Kurulu geçici olarak yeni bir üye seçip toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. 

2015 Yılında Yönetim Kurulu Üyelerimiz 3 yıllığına seçilmişlerdir. 

 

Üyenin asaleten tayini toplanacak olan bu ilk Genel Kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından 



tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadığı takdirde, bosalan üyeliğe Genel Kurulca yeni bir seçim 

yapılır. Tüm bu hallerde asagıdaki paragraf hükümleri saklıdır.  

 

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman degistirebilir ancak bu durumda da 



asagıdaki paragraf hükümleri saklıdır.  

 

Tüzel kisi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kisilerin temsil ettikleri tüzel kisilerle temsil 



münasebetlerinin kesilmesi halinde bu durumun tüzel kisi ortak tarafından yönetim kuruluna yazılı olarak 

bildirilmesi ile ilgili üye istifa etmis sayılır. 

 

Sirketin yönetimi ve hissedarlar ile üçüncü sahıslara karsı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu 



sirketin idaresi ve sirketin amaç ve konusuna dahil olan her türlü isleri ve hukuki muameleleri sirket adına 

yapmak, hakkını haizdir.  

 

Gerek mevzuat, gerekse ana sözlesme ile açıkça men edilmeyen ve Genel Kurul’un kararını gerektirmeyen 



islerin tamamı Yönetim Kurulu’nca kararlastırılıp icra edilir.Yönetim Kurulu yetkili oldugu görevleri bizzat 

yapabilecegi gibi yönetim ve temsil islerini üyeler arasında taksim edebilir.Üyelerinden bir kısmına veya 

tamamına sirketi temsile yetki verebilir. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. 



 

 

 



19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri  

 

Adı Soyadı 



Ünvanı 

İcracı/Bağımsız/İcracı 

Değil 

Görev Yaptığı Kurum 



O.Niyazi ÖNEN 

Yönetim Kurulu Başkanı 

İcracı  

Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş 

Aşkın KURULTAK 

Yönetim Kurulu Başkan Y.  İcracı  

Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş 

Mehmet ÖNEN 

Yönetim Kurulu Üyesi 

İcracı  


Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş 

Osman Saffet AROLAT 

Üye 

İcracı Değil/Bağımsız   Dünya Gazetesi 



Mehmet Murat ÖKTEM  Üye 

İcracı Değil/Bağımsız   Net-Tek Ltd.Şti. 




 

 

 



63

Yönetim Kurulu üye seçiminde hem ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikler hem de Kurumsal Yönetim 

İ

lkelerinde belirtilen nitelikler dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu bu niteliklere haiz kişilerden en üst 



seviyede yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır.  

 

Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak kişilerde bu niteliklerin yanında, şirketin faaliyet alanına ilişkin işlemler 



ve ilgili hukuki ve yasal düzenlemeler hakkında temel bilgi birikimine sahip olacak şekilde donanımlı 

olmalarına da dikkat edilmektedir.  

 

Ş

irket hissedarları ve paydaşlarının şirketin faaliyetlerinden azami mennuniyetlerini sağlayacak üst düzey 



etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu’na seçilmektedir. 

 

 



20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler  

 

1.

  Misyonumuz.

 

Tüm dünyada daha tanınmış ve daha güvenilir bir dünya markası olmak. 



2.

  Vizyonumuz.

 

Dardanel Şirketler Grubu'nun faaliyet gösterdiği her alanda gerek hizmet gerekse ürün olarak en 



kalitelisini üretmek ve toplam kalite anlayışını sürekli kılmak. 

3.

  Kalite anlayışımız. 

      Markamızın iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün sağlamlaştırılması ve   arttırılması için: 

• 

Yönetim sistemini sürekli iyileştirmek 



• 

"Ekipte  herkes  birbirinin  müşterisidir"  mantığıyla  'iç  müşteri'  memnuniyeti  sağlamak  ve 

böylece ekip çalışmasını her zaman daha verimli kılmak 

• 

Karşılıklı faydanın arttırılması için tedarikçiler ile daha fazla iletişim ve işbirliği kurmak 



• 

Hijyenik  koşullarda,  ekonomik  fiyatlarda,  ulusal  ve  uluslararası  tüzük,  yönetmelik  ve 

mevzuatlara uygun olarak üretilmiş ürünleri pazara sunmak 

• 

Gıda sektöründe lider olmak 



 

 

 



Strateji ve hedeflerimiz. 

• 

Özellikle çabuk tüketilen deniz ürünlerinde en güçlü ve en uzman marka olmak. 



• 

Türk tüketicisinin yeme alışkanlıklarını olumlu  yönde değiştirecek yeni yollar bulmak, ev 

kadınlarını sağlıklı, besin değeri yüksek, pratik ve modern Dardanel ürünlerini kullanmaya 

onları eğiterek ikna etmek. 

• 

Etkin bir işletme sermayesi yönetimiyle şirkete önemli nakit akışı sağlamak. 



• 

Üçüncü şahıslarla daha etkin işbirliğine girip (outsourcing), şirketi Türkiye'nin devamlı bir 

değişim içerisinde bulunan ticaret, tedarik ve taşıma sistemlerine entegre etmek. 

• 

Ş



irketi  dünyada  gelişmiş  en  son  teknoloji  ve  yöntemlerden  devamlı  haberdar  etmek  ve 

bilgilendirmek  için  daha  gelişmiş  dünya  şirketleriyle  ve  dünyadaki  uzman  teknik 

kaynaklarla işbirliğinde bulunmak. 

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması  



 

 

 



64

 

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetsel riskler Şirket Yönetim 

Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. 

 

 İç  kontrol  mekanizmasının  kurulmasına  nezaret  edilmesi  ve  işlerliğinin  denetlenmesi  konusunda  Denetim 



Grubu  görevlendirilmiştir.  Denetim  Grubu,  onayını  aldığı  yıllık  denetim  planları  gereğince  belirli 

periyotlarda  iç  kontrol  mekanizmasını  denetlemekte  ve  tespit  ettiği  konular  ile  görüşlerini  üst  yönetime 

bildirmektedir.  

 

Ayrıca kurulan Denetimden Sorumlu Komite de söz konusu hususları inceleyerek, Yönetim Kurulu’na 



önerilerde bulunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu alınması gereken önlemleri 

belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir.  

 

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

 

Yönetim Kurulu dönem içinde 13 toplantı yapmıştır. Gündemi yönetim kurulu başkanı tespit eder. 

Toplantılara katılım fiilen sağlanmıştır. 

Yönetim kurulu kararlarını oybirliği ile almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı yoktur. 

 

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı  

 

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve 



bunların eş ve ikinci dereceye kadar  kan ve sıhri yakınları için dönem içinde şirketle çıkar çatışmasına neden 

olabilecek nitelikte işlem yapma ve rekabet yasağı, her sene gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantılarında 

Genel Kurulumuz tarafından, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde 

değerlendirilerek, gerekli yetki ve izinler verilmektedir. 

 

 

 



24. Etik Kurallar  

 

Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş’nin  uzun yıllardır günlük yaşamda uygulanan ve geleneksel hale gelmiş etik 

kuralları Şirketimiz tarafından da benimsenmiş ve uygulanmaktadır.  

 

Ş



irketimiz tarafından kabul edilen etik kurallara internet sitemizde de yer verilmektedir. 

 

 



25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı  

 

Ş



irketimizde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri bulunmaktadır.  

 

Komite başkanlığı icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmektedir.  



 

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır. 

 

 

Adı Soyadı 



Komitedeki Ünvanı 

Eğitim Dalı 

Yönetim 

Kurulu Ünvanı 

Osman Saffet AROLAT 

Başkan 


İktisat-Gazetecilik Enstitüsü 

Bağımsız Üye 

Mehmet Murat ÖKTEM  Üye 

İşletme-maliye 

Bağımsız Üye 



 

 

 



65

 

 



 

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerin İlişkin bilgiler aşağıdadır. 



 

 

Adı Soyadı 



Komitedeki Ünvanı 

Eğitim Dalı 

Yönetim 

Kurulu Ünvanı 

 Osman Saffet AROLAT   Başkan 

İktisat-Gazetecilik Enstitüsü  

 Bağımsız Üye 

 Mehmet Murat Öktem   Üye 

 İşletme-maliye 

 Bağımsız Üye 

 

 

 



 

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar  

 

Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca bir karar verildiği takdirde aylık, yıllık veya her toplantı için belirlenen 



bir ödenek alabilirler. Bu ödeneklerin miktarı genel kurulca kararlaştırılır.  

2016 yılında yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 

herhangi bir ücret tespit edilmemiştir. 

 

Ş



irket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle borç veya kredi ilişkisi bulunmamaktadır.

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə