Referat af bestyrelsesmøde I Danmarks Naturfond, Onsdag d. 20. marts 2016. Tid: Kl. 12. 00 17. 00



Yüklə 56 Kb.
tarix15.08.2018
ölçüsü56 Kb.
#62730
növüReferat

DANMARKS NATURFOND

Dato: 27.04.2016.

Journal:

Til: Bestyrelsen, Danmarks Naturfond

Sagsbehandler: Michael Vendelbo






Referat af bestyrelsesmøde i

Danmarks Naturfond,

Onsdag d. 20. marts 2016.




Tid: Kl. 12.00 – 17.00

Sted: Skovsgaard Gods.
Program:

Kl. 12.00 – 12.30 Frokost.

Kl. 12.30 – 15.30 Bestyrelsesmøde

Kl. 15.30 – 16.00 Kaffe.

Kl. 16.00 – 17.00 Besigtigelse af Skovsgaard

Kl. 17.00 – 18.00 Mulighed for at fortsætte bestyrelsesmødet eller udvide besigtigelsen

Kl. 18.00 Middag
Forventede deltagere: Ella Maria Bisschop Larsen (mødeleder), Niels Peter Hansen, Thorkild Kjeldsen, Flemming Torp, Lars Schönberg-Hemme og Evald Vestergaard.
Fra administrationen: Lars Johansen, Michael Vendelbo
Under punkt 4 deltog Flemming Käehne og Susanne Møllegaard Frederiksen fra BDO
Afbud: Per Christensen


Dagsorden:



  1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.


  1. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. december 2015

De tilstedeværende underskrev referatet. Per Christensens underskrift indhentes efterfølgende.


  1. Opfølgning fra sidste møde.

60 minutter. (til orientering/godkendelse)
Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orientere sig om driften på Skovsgaard og de

øvrige arealer – kommentere på dette og vurdere, om der skal besluttes eller

iværksættes tiltag som følge heraf.
Bilag 3 – 1: Siden sidst
Konklusion: Bilag 3 – 1 blev taget til efterretning med følgende kommentarer/beslutninger: Ø kvæget er et vigtigt element på Skovsgaard, både økonomisk og ressourcemæssigt (husdyrgødning).

Bestyrelsen er enig i, at der ikke skal betales til Hjortholm for slåningsudgifter, som er gennemført uden forudgående drøftelse med eller forespørgsel til fonden.

Det skal prioriteres at tagrender på staldene og nedløb på hovedbygningen sættes op og renses snarest.

En eventuel isolering af Kågården til ca. 40.000 kr. skal nærmere belyses i forhold til mulighed for at lejer kan hjemtage håndværkerfradrag respektive om fonden kan anvende den skattemæssige hensættelse.

Ud over de driftsmæssige resultater er storytelling vigtig – samspillet mellem produktionen på Skovsgaard og MadMarkedet er vigtig i den sammenhæng selv om fx en køkkenhave ikke i sig selv genererer overskud. Markedsføring/storytelling tages med i strategiarbejdet på junimødet. Det samme gælder strategi for samarbejde med Skovsgaard Fonden – Flemming sætter sig i spidsen for dette.

Strategi for fundraising skal ligeledes med på juni mødet – det samme gælder formidlingen af Skovsgaard. Der nedsættes en arbejdsgruppe med Lars, Flemming, Evald, Marianne, Thorkild og Niels Peter som kommer med oplæg.

De frivillige der plejer fondens arealer, skal gøres opmærksomme på mulighed for at søge støtte via ”Grønt guld”.

HedeDanmark skal undersøge eventuelle tilskudsmuligheder til skovning af granerne på Højris Mølle. Samme sted er der to tilstødende arealer til salg – 2,4 ha og ca. 13 ha. Lars undersøger prisen på det lille areal, og det undersøges om Aage V. Jensens fonde vil støtte køb af det store areal.

Det mulige tilkøb af areal ved Bundsbæk Mølle er udgået af dagsordenen, men kan stadig være aktuelt. I DN henstår ca. 114.000 kr. som evt. kan (med)finansiere et køb.

Salgskontrakterne vedrørende Skovsgaards afgrøder gennemgås og opdateres af Lars og Evald.





  1. Årsregnskab Danmarks Naturfond 2015.

60 minutter.
Sagsfremstilling: Årsregnskab 2015 og ledelsesberetning indeholdt i årsrapport 2015 samt revisionsprotokol, skal diskuteres og godkendes.

Bestyrelsen mødes med revisor og har mulighed for at drøfte revisionen og regnskabet med ham.


Bilag 4 – 1: Årsregnskab 2015 Danmarks Naturfond.

Bilag 4 – 2: Internt regnskab 2015 Danmarks Naturfond

Bilag 4 – 3: Skatteregnskab 2015 Danmarks Naturfond

Bilag 4 – 4: Revisionsprotokol

Bilag 4 – 5: Forklaring af regnskab (forelå ikke)
Bilag 4 – 1 fra mødet den 14.12.2015 budgetopfølgning med estimat for 2015 kan med fordel medbringes under dette punkt.
Konklusion: Det foreliggende regnskab blev godkendt i de forskellige versioner, med følgende bemærkninger:

Fremadrettet skal behovet for det interne regnskab overvejes – er det besværet og merudgiften værd – i lyset af at bestyrelsen vil kunne få flere informationer direkte fra bogføringen, når der bruges nyt bogføringssystem.

Det skal samtidig overvejes om der skal være en mere entydig opdeling i regnskabet mellem den egentlige godsdrift og den almennyttige del.

I ledelsesberetningen skal ejendomsbeskrivelserne opdateres, så der ikke står gamle informationer i teksten. Samme sted skal der indføjes en kort beskrivelse af de tre tabsposter, der er den væsentligste årsag til årets negative resultat.

I 2016 følges revisors anbefaling vedrørende projekter og projektstyring, og projekter kommer til at indgå i punktet siden sidst på hvert møde.

Der oprettes et rum i Podio, hvor bestyrelsen kan have sine dokumenter, her vil også blanketter til kørselsregnskab kunne findes i altid opdaterede versioner.

Den skattemæssige hensættelse til uddelinger skal udnyttes i 2016 – revisor tilsendes de forslag, der er til uddelinger med henblik på en vurdering af, om de holder i forhold til skattereglerne.



  1. Erhvervelsesmulighed – Fole kær (donationen fra revisor Torben Jensens fond).

30 minutter.
Sagsfremstilling: Statsautoriset revisor Torben Jensens fond har kontaktet naturfonden og oplyst, at der i forbindelse med opløsning af fonden vil kunne udloddes et beløb på 500.000 kr. til naturfonden til erhvervelse af et naturareal i Vejle området.

DN Vejle er blevet bedt om at identificere et relevant område, og der er peget på området Fole kær, der er besigtiget af DN Vejle sammen med Lars og Michael samt ejerne. Bestyrelsen skal beslutte om fonden skal erhverve arealet forudsat, at der er sikkerhed for at donationen bliver gennemført.


Bilag 5 - 1: Indstilling om erhvervelse

Bilag 5 - 2: Indstilling fra DN Vejle


Konklusion: Der var enighed om at erhverve arealet under forudsætning af, at donationen på de 500.000 kr. indgår.

  1. Erhvervelsesmulighed Bjørnemosen – Bundsbæk (udgår)

Sagsfremstilling: Der er ikke fremkommet materiale fra DN Ringkøbing-Skjern, som har foreslået erhvervelsen.




  1. Markdriften 2016.

30 min.
Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal orienteres om markdriften på Skovsgaard 2016, planlægningen, indholdet og opfølgningen.
Bilag 7 – 1: Markkort

Bilag 7 – 2: Referat af planlægningsmøde 18. januar 2016



Bilag 7 – 3: Opfølgningsdokument – arbejdsplan
Konklusion: Redegørelsen for driften blev taget til efterretning, idet bestyrelsen noterede sig de positive tiltag omkring markdriften og forslaget til opfølgningsdokument.



  1. Eventuelt

Der var intet under dette punkt.


  1. Næste møde:


Mødet blev aftalt rykket til mandag d. 27. juni – mødested Bundsbæk Mølle




Yüklə 56 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə