România judeţul cluj consiliul local CÂmpia turzii



Yüklə 181,5 Kb.
tarix19.07.2018
ölçüsü181,5 Kb.
#57140

ROMÂNIA


Judeţul CLUJ

Consiliul local CÂMPIA TURZII


Str. Laminoriştilor, Nr.2

Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467

http://www.campiaturzii.ro e-mail:primariact@campiaturzii.ro ;



HOTĂRÂRE


Nr. 1 din 21.01.2010
Privind modificarea H.C.L. nr. 118/2008, privind infiintarrea S.C. COMPANIA DE SALUBRIATE ARIES S.A.
Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, intrunit în şedinţa ordinara din data de 21.01.2010.

Analizând proiectul de hotarare nr. 12280 din 10.09.2009, prin care se propune aprobarea modificarii HCL nr. 118/2008, privind infiintarrea S.C. COMPANIA DE SALUBRIATE ARIES S.A. ;

Văzând avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisiile nr.1-4;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al mun. Câmpia Turzii şi procesul-verbal al şedinţei;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 şi 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor: Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale; a drepturilor conferite prin articolul 36 ; 37 si articolul 115, alineatul 1, litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:
Art.I – Articolul 1 al HCL nr. 118 din 20.11.2008, se modifica si va avea urmatorul continut:

,, Art.1- Se aproba infiintarea Societatii Comerciale Compania de Salubritate Aries , societate pe actiuni, in varianta actului constitutiv prezentata in anexa alaturata, parte integranta din prezenta hotarare.



Art.II. – Articolul 2 al HCL nr. 118 din 20.11.2008, se modifica si va avea urmatorul continut:

,,Art.2Se aproba participarea Consiliului Local Campia Turzii, ca actionar la capitalul social al societatii, cu suma de 44000 lei , reprezentand 44 %.



Art.III – La data adoptarii prezentei hotarari. HCL nr. 5 din 22.01.2009 se abroga.

Art.IV – Prezenta hotarare are un caracter individual,

Art.V - Comunicarea prezentei se face prin grija Serviciului Administratie Locala.
PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA:

Daniel ARMENEAN SECRETAR,

c. jr. Mircea GLIGAN

Nota: prezenta hotarare a fost adoptata cu 18 voturi pentru , (din cei 19 consilieri la vot au fost prezenti 18).


ROMÂNIA ANEXA LA HCL nr. 1/2010

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

ACT CONSTITUTIV

AL S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE ARIES S.A.
Acţionarii :
1. CONSILIUL LOCAL MUNCIPIULUI CAMPIA TURZII, cu sediul in jud.Cluj, Municipiul Campia Turzii , strada Laminoristilor, nr. 2, avand cod fiscal 4354566, reprezentat prin Primar VASINCA IOAN, cetatean roman , nascut la data de 10.04.1954, in Municipiul Campia Turzii, jud. Cluj, domiciliat in judetul Cluj, Municipiul Campia Turzii , strada Tudor Vladimirescu , nr. 9 identificat prin CI seria KX nr. 516383, eliberata de SPCLEP Campia Turzii la data de 30.11.2006, CNP 1540410120022, in baza Hotararilor de Consiliu nr.__________________

2. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNA, cu sediul in jud.Cluj, comuna Luna, nr. 192, avand cod fiscal 4546960, reprezentat prin Primar GIURGIU AUREL, cetatean roman , nascut la 05.10.1963 , in municipiul Campia-Turzii, jud. Cluj, domiciliat in judetul Cluj, sat Luna(comuna Luna), nr. 652, identificat prin CI seria KX nr. 578627, eliberata de SPCLEP Campia Turzii , la data de 30.10.2007,CNP 1631005204364, in baza Hotararilor de Consiliu nr.__________________

3. CONSILIUL LOCAL AL TRITENII DE JOS, cu sediul in jud. Cluj, comuna Tritenii de Jos, nr. 392, avand cod fiscal 4426263, reprezentat prin Primar SASA VALER, cetatean roman , nascut la 27.02.1962 , in comuna Tritenii de Jos, jud. Cluj, domiciliat in judetul Cluj, sat Tritenii de jos, nr. 279, identificat prin CI seria KX nr. 073347, eliberata de Mun Campia Turzii , la data de 17.03.2000,CNP 1620227120038, in baza Hotararilor de Consiliu nr.__________________

4. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIISOARA, cu sediul in jud.Cluj, comuna Viisoara, nr. 589, avand cod fiscal 4426280 reprezentat prin Primar ROMAN IOAN, cetatean roman , nascut la 25.10.1954 , in comuna Aruncuta, jud. Cluj, domiciliat in judetul Cluj, comuna Viisoara, nr. 1241, identificat prin BI seria GX nr. 941561, eliberata de Politia Campia Turzii , CNP 1541025120028, in baza Hotararilor de Consiliu nr.__________________

5. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEANU MARE, cu sediul in jud.Cluj, comuna Ceanu Mare, nr. _______, avand cod fiscal ________ reprezentat prin Primar _______, cetatean roman , nascut la ______ , in comuna _______, jud. _____, domiciliat in judetul Cluj, comuna Ceanu Mare, nr. ______, identificat prin CI seria KX nr. _____________, eliberata de Politia Campia Turzii , CNP 1_________________, in baza Hotararilor de Consiliu nr.__________________

Au hotarat sa infiinteze societatea comerciala pe actiuni „SC COMPANIA DE SALUBRITATE ARIES SA ,in scopul gestiunii si furnizarii serviciului de salubritate , dupa cum urmeaza :



ARTICOLUL 1: FORMA JURIDICĂ



    1. Societatea este persoană juridică română şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă şi cu dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.

    2. Raspunderea fiecarui actionar , in orice circumstante, se inscrie in limitele capitalului social subscris de acesta in mod expres si nici un actionar nu va avea vreo obligatie ulterioara de a contribui cu numerar sau alte proprietati la sau in legatura cu capitalul social, datoriile sau obligatiile societatii.

1.3. Societatea îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale legislaţiei româneşti în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor Societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.
ARTICOLUL 2: DENUMIREA SOCIETĂŢII
2.1. Denumirea Societăţii este SC COMPANIA DE SALUBRITATE ARIES SA

2.2. În orice document, scrisoare sau act emis de Societate trebuie menţionate: denumirea, forma juridică, capitalul social, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare.



ARTICOLUL 3: SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII
3.1. Sediul social al Societăţii este situat în România, judeţul Cluj,municipiul Campia Turzii, str. Grivitei , nr 8 A.

3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc din România printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.


3.3. Societatea poate constitui sucursale, agenţii, birouri, în România sau în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi cu respectarea obiectului său de activitate astfel cum este definit acesta în art. 5 din prezentul Act Constitutiv.
ARTICOLUL 4: DURATA SOCIETĂŢII
Societatea este constituită pentru o perioadă de timp nelimitată începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerţului.
ARTICOLUL 5: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII
5.1. Obiectul de activitate al Societăţii va fi operarea serviciilor de salubritate in baza unui contract de delegarea a gestiunii.Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pentru Autoritatile Locale care i-au delegat gestiunea serviciului.

Obiectul de activitate al societatii codificat conform Codului CAEN este



Cod caen - 381 Colectarea deseurilor
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
Cod caen - 382 Tratarea si eliminarea deseurilor
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
Cod caen - 383 Recuperare materialelor
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

ARTICOLUL 6: CAPITALUL SOCIAL
6.1. Capitalul social total subscris al Societăţii este de 100.000 lei, divizate în 1000 acţiuni, numerotate de la 1 la 1000 inclusiv, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.
6.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acţionari.
6.3. Acţionarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar, subscrise şi vărsate după cum urmează:

1. Consiliul local al municipiului Campia Turzii , 440 actiuni, in valoare de 44 000 lei reprezentand 44 % din capitalul social. varsat in totalitate.

2.Consiliul local al comunei Luna, 140 actiuni, in valoare de 14 000 lei ,reprezentand 14 % din capitalul social, varsat in totalitate

3.Consiliul Local al comunei Tritenii de Jos , 140 actiuni , in valoare 14 000 lei, reprezentand 14 % din capitalul social varsat in totalitate.

4. Consiliul local al comunei Viisoara , 140 actiuni , in valoare de 14.000 reprezentand 14 % din capitalul social. varsat in totalitate.

5. Consiliul local al comunei Ceanu Mare , 140 actiuni , in valoare de 14.000 reprezentand 14 % din capitalul social. varsat in totalitate.


6.4. Dovada calităţii de Acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. La cererea acţionarilor, Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege şi vor fi semnate de către Preşedintele Consiliului de Administraţie.

ARTICOLUL 7: ACŢIUNILE
7.1. Acţiunile Societăţii sunt nominative, emise în formă dematerializată şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii.
7.2. Fiecare acţiune subscrisă şi plătită de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acţionarilor, precum şi celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 8: DREPTUL ACŢIONARILOR DE A FI INFORMAŢI
8.1. Fiecare acţionar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activităţii şi administrării Societăţii şi de a avea acces la documentele Societăţii (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terţe persoane, registre, rapoartele administratorilor şi auditorilor, autorizaţii şi permise eliberate de autorităţile competente).
8.2. Acest drept va fi exercitat între Adunările Generale ale Acţionarilor, prin consultarea la sediul Societăţii a documentelor mai sus menţionate.

ARTICOLUL 9: TRANSFERUL ACŢIUNILOR
9.1. Transferul acţiunilor Societăţii poate fi efectuat în conformitate cu legislaţia privind transferul (vânzarea) acţiunilor societăţilor comerciale deţinute de autorităţile publice locale, în vigoare la data transferului respectiv.
9.2. Orice transfer al acţiunilor Societăţii va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în prezenţa şi cu votul favorabil al Acţionarilor ce deţin 100% din capitalul social.

9.3.. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor este transmis prin declaraţia înregistrată în Registrul Acţionarilor Societăţii, semnată de Vânzător şi de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.


ARTICOLUL 10: MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
10.1. Capitalul social al Societăţii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi dispoziţiile prezentului Act Constitutiv.
10.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee :

  • emisiunea de acţiuni noi sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani şi/sau în natură;

  • încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale ale Societăţii;

  • încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

  • prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii cu acţiuni ale acesteia.

10.3. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social iniţial subscris sau, după caz, după plata integrală a acţiunilor din emisiunea precedentă.


10.4. În situaţia unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acţionarilor, proporţional cu cota lor de participare la capitalul social al Societăţii.
10.5. În situaţia în care un Acţionar hotărăşte să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acţiunile suplimentare în termenul şi condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor, ceilalţi Acţionari vor fi automat îndreptăţiţi să subscrie acţiunile ne-subscrise proporţional cu Acţiunile deţinute din capitalul subscris.
10.6. Acţiunile ne-subscrise în termenul şi în condiţiile stabilite de Adunarea Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.
10.7. Preşedintele Consiliului de Administraţie va emite un Act Adiţional la Actul Constitutiv prin care va confirma majorarea capitalului social doar cu acele acţiuni subscrise, în termen de 15 zile de la expirarea termenului de subscriere fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor care a aprobat majorarea capitalului social.
10.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislaţiei în vigoare.

  
10.9. Majorarea capitalului social prin creşterea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, cu excepţia cazului în care această majorare se operează prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.


ARTICOLUL 11: REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL
11.1. Capitalul social al Societăţii nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică şi financiară a Societăţii.
11.2. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, luată cu o majoritate de cel puţin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, care să stabilească motivele reducerii şi procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.
11.3. Capitalul social va fi redus numai după expirarea termenului de 2 (două) luni calculat de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor privind reducerea capitalului social.
11.4. Dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor Societăţii, reprezintă mai puţin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social subscris, Acţionarii se obligă să reîntregească de îndată capitalul social până la valoarea capitalului social subscris, conform prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 12: ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR. ATRIBUŢII
12.1 Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al Societăţii. Adunarea Generală a Acţionarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea situaţiilor financiare pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul în curs.
12.2. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:

  1. de a discuta, aproba sau modifica situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului Auditorului Financiar;

  2. de a stabili, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;

  3. de a analiza şi de a se pronunţa asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;

  4. de aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar

  5. de a hotărî cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unităţi ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale;

  6. de a hotărî introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de Administraţie pentru prejudiciile aduse Societăţii, dacă este cazul, de a hotărî asupra oricăror altor probleme care ţin de competenţa sa;

  7. de a delibera asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administraţie, cu excepţia situaţiei în care aceste hotărâri sunt de competenţa Adunării Generale Extraordinare.

12.3. Adunarea Generală Extraordinară se va ţine ori de cate ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:



  1. schimbarea formei juridice a Societăţii mutarea sediului Societăţii;

  2. schimbarea obiectului de activitate al Societăţii,

  3. înfiinţarea de filiale

  4. înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

  5. majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni;

  6. oricare altă modificare a Actului Constitutiv,

  7. autorizarea Consiliul de Administraţie să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul Societăţii, a căror valoare depăşeşte 1/2 (jumătate) din valoarea contabilă a activelor Societăţii la data încheierii actului juridic;

.
12.4. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administraţie atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi e) în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit fiecare reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor.

ARTICOLUL 13: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR
13.1. Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de Consiliul de Administraţie.

Acţionarii care deţin împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară Preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea unei Adunări Generale.


13.2. Convocările vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi/sau prin Curier Expres (spre exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.) la adresele reprezentanţilor acţionarilor menţionate în Actul constitutiv (sau la cele notificate în scris Consiliului de Administraţie, de către acţionari, în mod periodic şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii), cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data programată pentru adunare, menţionând data exactă, locul şi ordinea de zi a şedinţei, cu indicarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării..
13.3. Şedinţele adunărilor se vor desfăşura la sediul social al Societăţii sau în orice alt loc indicat în convocare.
13.4. Dacă ordinea de zi conţine propuneri de modificare a Actului constitutiv convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri. Acţionarii vor respecta avizul Asociaţiei privind orice modificare a prezentului Act Constitutiv.
13.5. În convocarea pentru Prima Adunare Generală va fi stabilită ziua şi ora pentru cea de a Doua Adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura. A Doua Adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru Prima Adunare.
13.6. Acţionarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre aceştia nu se opune, să ţină o Adunare Generală a Acţionarilor şi să adopte orice hotărâre care ţine de competenţa acesteia, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunări.

ARTICOLUL 14: ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR
14.1. Adunarea Generală a Acţionarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă şi prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în absenţa Preşedintelui, acţionarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalţi Administratori sau Acţionari care să prezideze adunarea.
14.2. Preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor va numi, dintre Acţionarii prezenţi sau reprezentaţi la Adunarea Generală a Acţionarilor, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota şi înregistra Acţionarii care sunt prezenţi sau reprezentaţi şi Acţionarii care sunt absenţi, redactând o listă de prezenţă. Secretarul va întocmi procesul verbal al şedinţei.
14.3 Procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor se semnează de către Preşedintele şi Secretarul adunării şi va cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi hotărârile adoptate.
14.4.Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt înregistrate la Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial conform legii.
14.5. Conform Legii nr. 31/1990 şi Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt obligatorii pentru toţi Acţionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

ARTICOLUL 15: CVORUMUL ŞI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a. la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând ¼ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;

b. la a doua convocare, Adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a Primei Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.
15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepţia situaţiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

a. la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin ¼ (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi;

b. la a doua convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
15.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
15.4. Fiecare acţionar este îndreptăţit să ia parte la Adunările Generale ale Acţionarilor prin reprezentant autorizat.
15.5 Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.
15.6. Membrii Consiliului de Administraţie şi/sau angajaţii Societăţii nu pot reprezenta Acţionarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, sub sancţiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită.

Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societăţii, este obligat să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. În caz contrar, acţionarul este răspunzător de daunele produse Societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.


15.7 Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre Acţionarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.

ARTICOLUL 16: ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII. ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
16.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr 7 administratori.Numirea lor este temporară şi revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administrator trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
16.2. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi/sau revocaţi exclusiv printr-o hotărâre a asociatilor..

.
16.3. Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administraţie pot fi realeşi.


16.4. Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales din rândul Administratorilor de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor , pentru o durată care nu poate depăşi durata mandatului său de administrator.

16.5. Sunt numiţi în calitate de primi membri ai Consiliului de Administraţie, pentru un mandat 4 ani :



Antal Iosif Adrian, cetatean roman, nascut la data de 11.01.1967 in municipiul Campia Turzii, cu domiciliul in Campia Turzii, str. Baii, nr. 4/8, bl. 11, posesor al ci seria KX nr.140955, CNP 167101120030.
Coman Augustin , cetatean roman, nascut la data de 20.12.1951, in Teius, jud. Alba, cu domiciliul in Campia Turzii , str. GH. Sincai , nr. 6, posesor al CI seria KX nr. 247379, CNP 1511220120027.
Csutak Ludovic, cetatean roamn, nascut la data de 23.01.1953, in municipiul Campia Turzii , jud Cluj, cu domiciliul in Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 10, posesor al CI seria KX nr. 321610, CNP 1530123120019.
Tritean Monica, cetatean roamn, nascuta la data de 13.03.1971, in municipiul Campia Turzii, jud. Clu, cu domiciliul in com Viisoara,jud Cluj, posesoare a CI seria KX , nr.220521, CNP 2710313120019.

16.7 Consiliul de Administraţie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezenţa personală la sediul Societăţii.



16.8. Consiliul de Administraţie este convocat de către Preşedinte sau la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membri săi ori a directorului general. Convocarea la şedinţa Consiliului de Administraţie va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puţin 7 (şapte) zile în avans.
16.9 Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.
16.10. Pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie sa fie valabile, este necesară participarea (prezenţa fizică sau prin telefon, etc.) a cel puţin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
16.11. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedinţă şi de către cel puţin un alt administrator.

ARTICOLUL 17: ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI DELEGAREA CONDUCERII SOCIETĂŢII DIRECTORILOR
17.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunărilor Generale, şi are, în principal, atribuţiile următoare:

  1. aprobă nivelul salariilor ;

  2. aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii (care cuprinde şi organigrama acesteia),

  3. stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii

  4. elaborează şi aprobă Regulamentul de ordine interioară, prin care se stabilesc drepturile şi responsabilităţile ce revin personalului societăţii ;

  5. prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului social, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor;

  6. promovează studii şi propune autorităţilor competente tarifele pentru furnizarea Serviciilor;

aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului Societăţii;

  1. numeşte Directorul General şi directorii diverselor departamente când este cazul;

  2. propune Adunării Generale majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfăşurarea activităţii, precum şi înfiinţarea de noi unităţi;

  3. exercită atribuţiile ce i-au fost delegate de către Adunarea Generală ;

  4. rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv.

17.2. Consiliul de Administraţie va delega conducerea societăţii unui Director General. Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii poate fi numit şi Director General. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă, cu excepţia cazului în care legea o va permite În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariaţii Societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Consiliul de administraţie nu poate delega Directorului General următoarele :

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;

c) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

d) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii.

17.4. Răspunderea pentru actele sau omisiunile Administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziţiei lor în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie .


17.5. Administratorul, care are, cu privire la o anumita problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să îi informeze pe ceilalţi Administratori .
ARTICOLUL 18: DIRECTORUL GENERAL
18.1. Directorul General va fi numit de Consiliul de Administraţie, dintre directorii Societăţii sau îl poate numii Director General pe Preşedintele Consiliului de Admninistraţie, conform art. 17 alin. 2 de mai sus, şi va fi răspunzător de administrarea operativă curentă a Societăţii şi alte responsabilităţi similare care îi sunt delegate de Consiliul de Administraţie periodic.
18.2. Directorul General reprezintă Societatea în relaţiile cu terţii şi poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menţionarea atribuţiilor delegate şi a duratei mandatului, cu condiţia ca Directorul General să sa informeze Consiliul de Administraţie. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerţului.
18.3. Directorul General este responsabil de administrarea activităţii, atribuţiile sale incluzând următoarele :

  1. să exercite administrarea generală a Societăţii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv şi împuternicirilor conferite de Consiliul de Administraţie;

  2. să execute angajamentele şi hotărârile luate de Consiliul de Administraţie;

  3. să ceară Preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea Adunării Generale;

  4. să numească să revoce personalul necesar bunei desfăşurări a activităţii, cu excepţia directorilor de departamente numiţi de Consiliul de Administraţie, precum şi să exercite autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative şi regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administraţie;

  5. să promoveze proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătăţirii performanţelor Serviciilor, eficienţei şi eficacităţii administraţiei şi în general pentru îndeplinirea cu succes a acţiunilor încredinţate Societăţii;

  6. alte atribuţii conferite de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de alte dispoziţii aplicabile.



ARTICOLUL 19: CONTROLUL FINANCIAR AL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII
19.Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie respectiv raportul directoratului si al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividente se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, la data convocarii Adunarii Generale.

ARTICOLUL 20: EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI REGISTRELE SOCIETĂŢII
20.1. Exerciţiul financiar al Societăţii începe la 1 ianuarie şi se termină pe 31 decembrie al fiecărui an. Prin excepţie, primul exerciţiu începe la data înmatriculării societăţii la Oficiul Registrului Comerţului şi se încheie la data de 31 decembrie .

20.2. Societatea va ţine contabilitatea în lei În fiecare an Societatea va redacta situaţiile financiare, va întocmi contul de profit şi pierderi şi va înregistra activităţile sale economice şi financiare în conformitate cu reglementările legale în materie.


20.3. Situaţiile financiare anuale trebuie supuse aprobări Adunării Generale a acţionarilor în termenul prevăzut de legea română. Situaţiile financiare anuale, precum şi raportul administratorilor şi al auditorului financiar vor putea fi consultate de acţionari, la sediul social al Societăţii, în interiorul termenului de 15 zile dinaintea datei Adunării Generale convocate pentru aprobarea lor. Acţionarii vor putea cere copii ale acestora, pe cheltuiala lor. Administratorii sunt obligaţi să depună la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la aprobarea lor de către Adunarea Generală, o copie a situaţiilor financiare anuale împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum şi procesul verbal al Adunării Generale. O copie a situaţiilor financiare vizată de administraţia financiară, precum şi documentele mai sus menţionate se vor înregistra la Oficiul Registrului Comerţului, care va publica anunţul de confirmare a depunerii acestor acte, în „Monitorul Oficial” al României, pe cheltuiala Societăţii..
20.4. În vederea desfăşurării activităţii, Societatea trebuie să ţină următoarele registre:

  • Registrele contabile prevăzute de lege;

  • Registrul acţionarilor;

  • Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie;

  • Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale;

  • Registrul deliberărilor şi constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;

  • Registrul obligaţiunilor, în caz de emisiune de obligaţiuni;

  • orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.



ARTICOLUL 21: DISTRIBUIREA REZULTATELOR FINANCIARE
21.1. Rezultatele activităţii Societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de Adunarea Generală.
21.2. Contul de profit şi pierderi care include veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar va evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.
21.3. Din profitul Societăţii se vor prelua, în fiecare an, cel puţin 5% (cinci procente) pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea aceloraşi reguli.
21.4. Adunarea Generală Ordinară poate decide constituirea altor fonduri, destinaţia şi cuantumul acestora, doar cu avizul conform favorabil al Asociaţiei.
21.5. Profitul net se va reinvesti sau se va aloca pentru fondul IID prevazut de OUG 198/2005, conform hotărârii Adunării Generale. Societatea nu va distribui dividende pe durata executării Contractului de Delegare.
21.6. Acţionarii vor suporta eventualele pierderi proporţional cu participarea la capitalul social şi în limita acestei participări.

ARTICOLUL 22: DIZOLVAREA SOCIETĂŢII

22.1. Dizolvarea Societăţii va avea loc în conformitate cu Legea nr. 31/1990 şi prezentul Act constitutiv în următoarele situaţii:



  1. imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societăţii;

  2. declararea nulităţii Societăţii;

  3. falimentul Societăţii.

22.2. Dizolvarea Societăţii va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României.



ARTICOLUL 23: LICHIDAREA SOCIETĂŢII
23.1. În caz de dizolvare, lichidarea Societăţii se va face în condiţiile prevăzute de lege, respectiv Titlul VII, capitolul 2 din Legea nr. 31/l990 sau orice alte prevederi legale în vigoare la data lichidării.
ARTICOLUL 24 : finanŢAREA SOCIETĂŢII
24.1. Societatea este finanţată din aporturile la capitalul social, din veniturile rezultate din activitatea sa, precum şi din alte venituri legale, potrivit hotărârilor Adunărilor Generale ale Acţionarilor.
24.2. Societatea poate contracta împrumuturi, în România sau în străinătate.

Art. 25 : PersonALUL
Societatea va recruta şi angaja personal, în funcţie de necesităţile identificate la momentul respectiv de Directorul General în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii, conform obiectului de activitate al Societăţii. Cu excepţia situaţiilor pentru care prezentul Act Constitutiv prevede altfel, personalul Societăţii va fi angajat de către Directorul General pe bază de contract de muncă.
ARTICOLUL 26: SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
26.1. Orice litigiu apărut pe durata existenţei Societăţii sau după dizolvarea sa, pe parcursul operaţiunilor de lichidare, fie între acţionari şi administratori, între acţionari şi Societate, între administratori şi Societate sau între acţionari, cu privire la afacerile Societăţii sau la executarea şi/sau interpretarea dispoziţiilor prezentului Act Constitutiv, va fi soluţionat în mod amiabil.
26.2. Dacă o soluţionare amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi supuse judecaţii instanţelor judecătoreşti competente din România.
ARTICOLUL 27: LEGEA APLICABILĂ
Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.
ARTICOLUL 28: DISPOZIŢII FINALE
28.1 Problemele nereglementate în articolele prezentului Act constitutiv vor fi reglementate de dispoziţiile Codului comercial şi ale Legii nr. 31/1990 sau ale altor legi aplicabile din România sau prin hotărâri ale Adunării Generale a Acţionarilor.
Încheiat astăzi………….., în [ 12] exemplare originale.
Acţionarii : Reprezentat prin:

1.Consiliul Local CAMPIA TURZII Primar VASINCA IOAN____________________

ANTAL IOSIF ADRIAN____________________
COMAN AUGUSTIN_______________________
CSUTAK LUDOVIC________________________

2.Consiliul Local LUNA Primar GIURGIU AUREL_______________

3.Consiliul Local TRITENII DE JOS Primar SASA VALER_____________________


4 Consiliul Local VIISOARA Primar ROMAN IOAN_______________________
TRITEAN MONICA__________________________

5. Consiliul Local Ceanu Mare Primar ____________________________
Yüklə 181,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə