MÜŞTƏRİNİN QEYDİYYAT ƏRİZƏSİ
İSTİFADƏÇİLƏR: Özəl Müəssisələr/ Dövlət Təşkilatları/ Xarici Dövlət Təşkilatları/ Dövlət Müəssisələri/Digər İctimai və Özəl təşkilatlar/ Digər Maliyyə Qurumları
|
-
İmza üçün yalnız qara və ya mavi mürəkkəbdən istifadə edin
-
Əlavə olaraq daxil edilmiş düzəlişləri imzanızla təsdiq edin
Xahiş edirəm “PAŞA Bank” ASC-nin __________________ Biznes Mərkəzində aşağıdakı məlumatlara uyğun qeydiyyat aparılsın:
(adı, VÖEN-i)
İSTİFADƏÇİLƏR: Özəl Müəssisələr/ Dövlət Təşkilatları/ Xarici Dövlət Təşkilatları/ Dövlət Müəssisələri/Digər İctimai və Özəl təşkilatlar/ Digər Maliyyə Qurumları
|
MÜHÜM QEYDLƏR
| -
İmza üçün yalnız qara və ya mavi mürəkkəbdən istifadə edin;
-
Əlavə olaraq daxil edilmiş düzəlişləri imzanızla təsdiq edin;
-
Əlavə məlumat üçün yeni səhifə istifadə edin və imzanızla təsdiq edin;
-
Bu sənəd saylı tarixli Ümumi Şərtlər Toplusuna əlavə hesab olunan “Bank hesabının açılması üçün ərizə”, “İnternet Bank xidmətlərinin göstərilməsi üçün ərizə”, “Ödəniş kartları üzrə xidmətlərin göstərilməsi üçün ərizə” və “POS-Terminalların quraşdırılması üçün ərizə”-ni ehtiva edir və yuxarıda qeyd olunan ərizələrə bu Ərizə əsasında istinad edilə bilər.
Xahiş edirəm “PAŞA Bank” ASC-nin __________________ Biznes Mərkəzində aşağıdakı məlumatlara uyğun qeydiyyat aparılsın.
FƏALİYYƏT İLƏ BAĞLI MƏLUMAT
| -
Təsərrüfat subyektinin tam adı:
2. Təşkilatı-Hüquqi Forması:
|
☐ Özəl Müəssisə
|
☐ Dövlət Müəssisəsi
|
☐ Xarici Dövlət Təşkilatı
|
|
☐ Qeyri-hökumət təşkilatı
|
☐ Digər (qeyd edin)
|
3. Yaranma tarixi:
4. Qeydiyyat tarixi (fərqlidirsə):
5. Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə:
|
(gün,ay,il)
|
|
6. Hüquqi ünvan:
7. VÖEN:
8. Fəaliyyət növü
9. İşçilərin sayı ☐ < 10 ☐ 10-50 ☐ 51-200 ☐ >200
10. Baş təşkilatın adı (mövcud olan hallarda):
11. Baş təşkilatın təsis edildiyi ölkə:
12. Şirkət tərəfindən təqdim olunan məxfi şifrə (min 5 – max 8 rəqəm):
13. Şirkətin illik dövriyyəsi (AZN): ☐< 200 000 ☐ 200 000 – 2 000 000 ☐ 2 000 000 – 10 000 000 ☐ > 10 000 000
14. Bankla işgüzar münasibətlərin yaradılmasının məqsədi:
15. Vəsaitlərin mənbəyi:
16. Xaricə ödənişlər etmək niyyətindəsiniz? ☐ Bəli ☐ Xeyr
17. Nağd vəsaiti mədaxil etmək niyyətindəsiniz? ☐ Bəli ☐ Xeyr
18. Son 5 ildə mülkiyyət strukturunda dəyişikliklər olunub? ☐ Bəli ☐ Xeyr
Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:
19. Son 5 ildə təsisçilərin tərkibində dəyişiklik baş veribmi? ☐ Bəli ☐ Xeyr
Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:
20. Son 5 ildə təşkilati formada dəyişikliklər olunub? ☐ Bəli ☐ Xeyr
Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:
21. Digər şöbələr, nümayəndəliklər mövcuddur? ☐ Bəli ☐ Xeyr
Cavab müsbətdirsə, ətraflı izah edin:
22. Planlaşdırılan əməliyyatın səbəbi:
23. Digər bank hesablarınız varmı? ☐ Bəli ☐ Xeyr
Bankın adı Ölkə
24. Fəaliyyət göstərdiyiniz əhəmiyyətli yurisdiksiyaları qeyd edin (dövriyyənin 20% və daha yuxarısı)
25. Əsas podratçılarınız barədə məlumat
26. Əsas podratçılarınızın aid olduğu yurisdiksiyalar
27. Əsas müştəriləriniz barədə məlumat
28. Əsas müştərilərinizin aid olduğu yurisdiksiyalar
29. Cari aktivlərin həcmi:
30. Son 1 il ərzində orta aylıq mənfəət həcmi:
31. Son 1 il ərzində orta aylıq dövriyyənin həcmi:
32. Xaricə köçürmələrin orta aylıq miqdarı:
33. Xaricdən daxilolmaların orta aylıq miqdarı:
PAYÇILAR/ TƏSİSÇİLƏR/ SƏHMDARLAR
FİZİKİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN (payçılar/ təsisçilər/ səhmdarlar fiziki şəxslərdirsə)
*Bir neçə təsisçi olduqda “+” işarəsi vasitəsilə yeni bölümlər əlavə edin
|
Adı Soyadı Ata adı
Doğum tarixi Doğulduğu yer Vətəndaşlığı
Cinsi: ☐ K ☐ Q Ailə vəziyyəti: ☐ Evli ☐ Subay Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu:
VÖEN (mövcuddursa) Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? ☐ Bəli ☐ Xeyr
Siyasi xadimdir? ☐ Bəli ☐ Xeyr ☐ Siyasi xadimin yaxın qohumu
*Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun
Səhmlərin sayı Səhmlərin miqdarı (%)
Səhmlərin növü (səs hüququnun olması)
Telefonlar _______________________
(ev)
|
_______________________
(iş)
|
_______________________
(mobil)
|
_________________________________________________________________________________________________
PAYÇILAR/ TƏSİSÇİLƏR/ SƏHMDARLAR
HÜQUQİ ŞƏXSLƏR ÜÇÜN (payçılar/ təsisçilər/ səhmdarlar hüquqi şəxslərdirsə)
|
Hüquqi şəxsin adı:
VÖEN
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və qeydiyyat tarixi:
|
(gün,ay,il)
|
Hüquqi ünvan:
Fəaliyyət növü:
Səhmlərin sayı Səhmlərin miqdarı (%)
Səhmlərin növü (səs hüququnun olması)
Səlahiyyətli şəxs və əlaqə məlumatı:
__________________________________________________________________________________________________
TƏŞKİLATIN RƏHBƏRLİYİ HAQQINDA MƏLUMAT (imza və möhür nümunəsində qeyd olunan şəxslər)
|
☐ Təsisçi ilə eynidir
Adı Soyadı Ata adı
Doğum tarixi Doğulduğu yer Vətəndaşlığı
Cinsi: ☐ K ☐ Q Ailə vəziyyəti: ☐ Evli ☐ Subay Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu:
VÖEN (mövcuddursa) Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? ☐ Bəli ☐ Xeyr
Siyasi xadimdir? ☐ Bəli ☐ Xeyr ☐ Siyasi xadimin yaxın qohumu
*Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun
Səhmlərin sayı Səhmlərin miqdarı (%)
Səhmlərin növü (səs hüququnun olması)
Telefonlar _______________________
(ev)
|
_______________________
(iş)
|
_______________________
(mobil)
|
_________________________________________________________________________________________________
|
TƏŞKİLATIN YEKUN SAHİBİ HAQQINDA MƏLUMAT
|
☐ Təsisçi ilə eynidir
Adı Soyadı Ata adı
Doğum tarixi
Doğulduğu yer
Vətəndaşlığı
Cinsi: ☐ K ☐ Q Ailə vəziyyəti: ☐ Evli ☐ Subay Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FIN kodu:
VÖEN (mövcuddursa)
Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib? ☐ Bəli ☐ Xeyr
Siyasi xadimdir? ☐ Bəli ☐ Xeyr ☐ Siyasi xadimin yaxın qohumu
*Zəhmət olmasa Siyasi xadim (və ya yaxın qohum) olduğu halda PEP formasını doldurun
Səhmlərin sayı
Səhmlərin miqdarı (%)
Səhmlərin növü (səs hüququnun olması)
Telefonlar _______________________
(ev)
|
_______________________
(iş)
|
_______________________
(mobil)
|
_________________________________________________________________________________________________
☐ Hüquqi ünvanla eynidir
Faktiki ünvan
(küçə, mənzil, bina)
Şəhər
|
İndeks
|
Ölkə
|
Tel
|
Faks
|
Mobil
|
Xahiş edirik, şirkətin/təşkilatın bank hesabları ilə bağlı banka müraciət etmək səlahiyyəti olan şəxslərin adlarını təmin edəsiniz.
Adı, Soyadı, Atasının Adı Vəzifəsi Tel
Adı, Soyadı, Atasının Adı Vəzifəsi Tel
Bununla təqdim edilmiş məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm. Qeyd olunmuş şifrəni (10-cu bənd) təqdim etmək şərtilə telefon vasitəsilə hesab üzrə məlumatın şirkətin/təşkilatın məsul şəxslərinə verilməsinə etiraz etmirəm.
Müştərinin adı, soyadı və imzası
M.Y.
Qeyd: Sənəd başlıqda göstərilən tarixdən qüvvəyə minir.
BANKIN QEYDLƏRİ
|
Müştərinin eyniləşdirmə kodu ______________________ Müştərinin növü ______________________
Bu anket formasında qeyd olunmuş məlumatların və təqdim edilmiş sənədlərin, imza və möhür nümunəsi yoxlandığını təsdiq edirəm
|
|
________________________________
Qəbul edən şəxsin adı, soyadı
________________________________
Qəbul edən şəxsin imzası
________________________________
Tarix, möhür
|
___________________________________
Nəzarət edən şəxsin adı, soyadı
_____________________________________________________________
Nəzarət edən şəxsin imzası
___________________________________
Tarix, möhür
|
___________________________________
Rəhbərin adı, soyadı
___________________________
Rəhbərin imzası
___________________________________
Tarix, möhür
|
