W-ben-e (Fevral 2014-cü IL) Xəzinədarlıq Departamenti Daxili Gəlir Xidməti Hüquqi şəxslər üçün özünüqiymətləndirmə anketi



Yüklə 0,63 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/10
tarix20.09.2018
ölçüsü0,63 Mb.
#69573
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

W-8BEN-E forması (2-2014) 

 

Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity. 

 

Mən təsdiq edirəm ki, Hissə 1-də müəyyən olunmuş müəssisə: 



I certify that the entity identified in Part I: 

 



957(a) maddəsində nəzərdə tutulan qaydada nəzarət edilən xarici cəmiyyətdir; 

Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a); 

 



Səlahiyyətli vasitəçi (QI), ödəmə mənbəyində vergi  tutan ortaqlıq (WP) və ya ödəmə mənbəyində vergi tutan trast (WT) deyil; 

Is not a QI, WP, or WT; 

 



Yuxarıda müəyyən edilmiş və bu müəssisə üçün himayə edən müəssisə qismində çıxış etməyə razılıq vermiş ABŞ maliyyə institutunun birbaşa və ya dolayısı ilə tam 

mülkiyyətindədir:  



Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity;and 

 



Himayə  edən  müəssisə  (yuxarıda  müəyyən  edilmiş)  ilə  ümumi  elektron  hesab  sisteminə  malikdir  ki,  bu  da  müəssisənin  bütün  hesab  sahiblərini  və  ödəniş  alan 

tərəflərini  müəyyən  etmək,  eləcə  də  müştərinin  eyniləşdirmə  nömrəsi,  müştəri  sənədləri,  hesab  qalığı  və  hesab  sahiblərinə  və  ya  ödəniş  alan  tərəflərə  edilən  bütün 

ödənişlər daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmamaq şərtilə müəssisə tərəfindən saxlanılan bütün hesab və müştəri məlumatlarına çıxış əldə etmək üçün himayə 

edən müəssisəyə imkan yaradır. 



Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees 

of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer 

documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees. 

HİSSƏ 5 

PART V 

Sertifikatlaşdırılmışəməl edən hesab olunan qeydiyyatdan keçməyən yerli bank  

Certified Deemed Compliant Nonregistering Local Bank 

18. 

 

Mən təsdiq edirəm ki, Hissə 1-də müəyyən olunmuş maliyyə institutu: 



I certify that the FFI identified in Part I: 

 



Qeydiyyatdan  keçdiyi  və  ya  təsis  olunduğu  ölkədə  bank  və  ya  kredit  ittifaqı  (və  ya  mənfəətsiz  fəaliyyət  göstərən  oxşar  kooperativ  kredit  təşkilatı)  kimi  fəaliyyət 

göstərir və ya lisenziyası vardır; 



Operates  and  is  licensed  solely  as  a  bank  or  credit  union  (or  similar  cooperative  credit  organization  operated  without  profit)  in  its  country  of  incorporation  or 

organization; 

 



Əsasən hər hansı banka  münasibətdə, belə bankla əlaqəsi olmayan pərakəndə müştərilərdən, kredit ittifaqı və ya oxşar kooperativ kredit təşkilatına münasibətdə isə 

onun üzvlərindən (bu şərtlə ki, heç bir üzv belə kredit ittifaqı və ya kooperativ kredit təşkilatında beş faizdən artıq iştirak payına olmasın) depozitlərin qəbul edilməsi 

və belə müştərilərə, üzvlərə kreditlərin verilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olur; 

Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to 

a  credit  union  or  similar  cooperative  credit  organization,  members,  provided  that  no  member  has  a  greater  than  five  percent  interest  in  such  credit  union  or 

cooperative credit organization; 

 



Təsis olunduğu ölkədən kənarda hesab sahiblərini cəlb etmir; 

Does not solicit account holders outside its country of organization; 

 



Belə  ölkədən  kənarda  daimi  fəaliyyət  yeri  yoxdur  (daimi  fəaliyyət  yeri  anlayışı  geniş  ictimaiyyətə  məlum  olmyan  və  maliyyə  institutunun  yalnızyardımçı  inzibati 

funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün istifadə etdiyiyeriəhatə etmir); 



Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from 

which the FFI performs solely administrative support functions); 

 



Balansdakı aktivlərin dəyəri 175  milyon ABŞ dollarından artıq deyil və geniş tərkibli asılı  müəssisələr qrupunun üzvü olduğu halda qrupun konsolidə edilmiş və ya 

birləşdirilmiş balans hesabatlarındakı cəmi aktivlərin dəyəri 500 milyon ABŞ dollarından artıq deyil;  



Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than $500 million in total 

assets on its consolidated or combined balance sheets; and 

 



Geniş tərkibli asılı müəssisələr qrupunda Hissə 1-də müəyyən edilən maliyyə institutu ilə eyni ölkədə qeydiyyata alınmış və ya təsis olunmuş və Hissə 5-in tələblərinə 

cavab verən xarici maliyyə institutundan başqa xarici maliyyə institutu olan üzv yoxdur. 



Does  not  have  any  member  of  its  expanded  affiliated  group  that  is  a  foreign  financial  institution,  other  than  a  foreign  financial  institution  that  is  incorporated  or 

organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this Part V. 

HİSSƏ 6 

PART VI 

Yalnız aşağı dəyərli hesablara malik sertifikatlaşdırılmışəməl edən hesab olunan maliyyə institutu  

Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts 

19. 

 

Mən təsdiq edirəm ki, Hissə 1-də müəyyən olunmuş maliyyə institutu: 



I certify that the FFI identified in Part I: 

 



Əsas  fəaliyyət  sahəsi  kimi  qiymətli  kağızlar,  ortaqlıqda  iştirak  payları,  əmtəələr,  şərti  əsas  məbləğə  əsaslanan  müqavilələr,  sığorta  və  ya  annuitet  müqavilələri  və 

yaxud  hər  hansı belə qiymətli  kağız, ortaqlıqdakı  iştirak  payı,  əmtəə, şərti əsas  məbləğə əsaslanan  müqavilə, sığorta  və  ya annuitet  müqaviləsi  üzrə  hüquq  ilə bağlı 

investisiya, təkrar investisiya və ya alqı-satqı fəaliyyəti ilə məşğul olmur; 

Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance 

or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, 

insurance contract or annuity contract; 

 



Maliyyə institutu və ya onun geniş tərkibli asılı müəssisələr qrupunun hər hansı üzvü (varsa) 50,000 ABŞ dollarından artıq  məbləğdə qalıq və ya dəyərə malik olan 

maliyyə hesabı aparmır (hesabların qalıqlarının toplanmasına dair müvafiq qaydaları tətbiq etmək şərti ilə);  



No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of $50,000 (as determined after 

applying applicable account aggregation rules); and 

 



Nə  maliyyə  institutunun,  nə  də  bütövlükdə  maliyyə  institutunungeniş  tərkibli  asılı  müəssisələr  qrupunun  (varsa)  ən  son  hesabat  ilinin  sonuna  balans  hesabatında 

aktivlərinin dəyəri 50 milyon ABŞ dollarını keçmir. 



Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of 

the end of its most recent accounting year. 

HİSSƏ 7 

PART VII 

Sertifikatlaşdırılmış əməl edən hesab olunan himayə olunan qapalı tipli investisiya qurumu 

Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle 

20.    Himayə edən müəssisənin adı:  ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Name of sponsoring entity:        __________________________________________________________________________________________________________________ 



21. 

 

Mən təsdiq edirəm ki, Hissə 1-də müəyyən olunmuş müəssisə: 



I certify that the entity identified in Part I: 

 



Yalnız 1.1471-5(e)(4) maddəsindətəsvir olunmuş investisiya təşkilatı olduğu üçün maliyyə institutudur; 

Is an FFI solely because it is an investment entity described in §1.1471-5(e)(4); 

 



Səlahiyyətli vasitəçi (QI), ödəmə mənbəyində vergi  tutan ortaqlıq (WP) və ya ödəmə mənbəyində vergi tutan trast (WT) deyil; 

Is not a QI, WP, or WT; 


Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə