1
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2016-cı il üzrə
İdarəetmə Hesabatı
1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, VÖEN-i, dövlət qeydiyyatının tarixi və
nömrəsi:
1.1. Tam adı: “Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
1.2. Qısaldılmış adı: “BFB” QSC
1.3. VÖEN-i: 1700262271
1.4. dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: 23.10.1997-ci il, № 1700262271
2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:
2.1. Hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Bül-bül prospekti, 19.
2.2. Faktiki ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai r-nu, Babək
prospekti, Ə.Quliyev 1131 “Babək Plaza” iş mərkəzi, Blok B, 15 və 16-cı
mərtəbələr.
3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları,
habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin
bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə
yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent
hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə
yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:
3.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin adında dəyişiklik olmamışdır. “Bakı Fond Birjası”
QSC bölünmə, ayrılma, birləşmə və çevrilmə yolu ilə yaradılmamışdır.
4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və
nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:
2
4.1 “Bakı Fond Birjası” QSC-nin təsis edildiyi tarixdən bu Hesabatın hazırlandığı
tarixədək filialı yaradılmamışdır.
5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə
cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında
məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin
törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi
və qüvvədə olma müddəti;
5.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin təsis edildiyi tarixdən bu Hesabatın hazırlandığı
tarixədək törəmə cəmiyyəti yaradılmamışdır.
6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent
daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya
daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı:
6.1. “Bakı Fond Birjası” QSC heç bir şirkətlər qrupunun hissəsi deyil.
7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:
7.1. Fond birjası fəaliyyəti.
8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və
qüvvədə olma müddətləri:
8.1. “Bakı Fond Birjası” QSC fond birjası fəaliyyəti üçün lisenziyaya malikdir. Fond
birjası fəaliyyəti üçün verilmiş lisenziya müddətsizdir.
9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:
9.1. Dövlət qiymətli kağızları bazarının, korporativ qiymətli kağızlar bazarının,
törəmə maliyyə alətləri bazarının ticarətinin təşkil və idarə edilməsi.
3
10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:
10.1. İşçilərinin sayı: 22 (iyirmi iki) nəfər. Hesabat dövrü ərzində işçilərin sayında
mühüm dəyişiklik olmamışdır.
11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası
(müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların
üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı:
№
Müşahidə şurası
İdarə Heyəti
Audit komitəsi
1.
Əzizov Fariz Nazim oğlu
- sədr
Namazov Vüqar Faiq oğlu-
İdarə Heyətinin sədri
Əfəndiyev Vaqif Camaləddin oğlu -
sədr
2
Allahverdiyev Rövşən Şamil oğlu
- üzv
Behbudov Elçin Sabir oğlu -
üzv
Baxşiyev Faiq Aydın oğlu - üzv
3.
Mikayılov Sarvan Umudvar oğlu
- üzv
Xəlilova Səbinə Əziz qızı -
üzv
Dadaşov Anar Nadir oğlu - üzv
4.
Əliyev Araz İsmayıl oğlu - üzv
5.
Hüseynov Asəf Akif oğlu - üzv
6.
İslamov Fuad Rafiq oğlu - üzv
7.
Mehmet Serkan Karabacak - üzv
12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-
ayılıqda sayı;
12.1. Səhmdarlarının sayı: 20 (iyirmi) nəfər hüquqi şəxs. Səhmdarlar arasında fiziki
şəxslər movcud deyil.
13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli
səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı;
hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan
4
səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin
nizamnamə kapitalında payı:
№
Səhmdarların adı, olduğu yer və VÖEN-i
Səhmlərin miqdarı
Səhmlərin
1.
“Azərbaycan Sənaye Bankı” ASC, Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəhəri,
Z.Əliyeva küçəsi 3, VÖEN: 9900007981
600 ədəd sənədsiz
adi adlı səhm
9,5238%
14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi
şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında
emitentin payı):
14.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin digər hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalında
payı mövcud deyil.
15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş
yığıncaqları barədə məlumat:
№ Səhmdarların
Ümumi
Yığıncağı
Səhmdarl
arın
Ümumi
Yığıncağı
nın
keçirilmə
tarixi
Səhmdarları
n Ümumi
Yığıncağının
keçirilmə
yeri
Səhmdarların Ümumi Yığıncağında qəbul
edilmiş qərarlar
1.
Bakı Fond
Birjası” QSC-
nin
Səhmdarlarının
Növbəti
Ümumi
Yığıncağı
14 iyun
2016-cı il
Azərbaycan
Respublikası,
Bakı şəhəri,
Heydər
Əliyev
prospekti 2,
“Excelsior”
otelinin
“Alinja” zalı
I-ci məsələ:
1.
2015-ci il üçün “Bakı Fond Birjası” QSC-nin
illik hesabatının, mühasibat balansının, mənfəət və
zərər hesabatlarının təsdiq edilməsi.
Qəbul edilmiş qərarlar:
1.
2015-ci il üçün “Bakı Fond Birjası” QSC-nin
illik hesabatı, mühasibat balansı, mənfəət və zərər
hesabatları təsdiq edilsin.
2.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2015-ci il üzrə
bölüşdürülməmiş mənfəəti kapital ehtiyatlarına
yönəldilsin
.
II-ci məsələ:
1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin
üzvlərinin təyin edilməsi.
Qəbul edilmiş qərarlar:
1.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin aşağıdakı
tərkibdə İdarə Heyəti təyin edilsin:
1.1.
Əzizov Fariz Nazim oğlu - sədr;
5
1.2.
Namazov Vüqar Faiq oğlu - üzv;
1.3.
Behbudov Elçin Sabir oğlu - üzv.
2.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə
Heyətinin təyin edilməsi faktının qeydiyyata
alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, baş
vermiş dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması
üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət edilməsi,
hazırlanan sənədlərin, o cümlədən kommersiya sirri
hesab edilən məlumatların əldə edilməsi səlahiyyəti
digər şəxslərə etibarnamə vermə hüquqi ilə “Bakı
Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədrinə
verilsin.
III-cü məsələ:
3.
Digər məsələlər.
Qəbul edilmiş qərarlar:
1.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin üzvləri (və
ya onun hüquqi varisləri) öz fəaliyyətlərini
“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun və “Bakı Fond Birjası”
QSC-nin
Üzvlük
Qaydalarının
tələblərinə
uyğunlaşdıraraq (investisiya şirkəti fəaliyyəti üçün
lisenziyanın alınması, təşkilati-hüquqi formanın
dəyişdirilməsi və digər zəruri tədbirlərin görülməsi)
davam etdirdiyi təqdirdə, bu istiqamətdə görülmüş
işlər haqqında məlumatı “Bakı Fond Birjası” QSC-
yə təqdim etsin.
2.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin səhmdarları
öz
adlarında,
hüquqi
ünvanlarında,
təsis
sənədlərində, eləcə də qeydə alınmış faktlarda
edilən hər bir dəyişiklik haqqında dəyişiklik baş
verdiyi andan 40 gündən gec olmayaraq “Bakı Fond
Birjası” QSC-yə məlumat versin.
2.
“Bakı Fond
Birjası” QSC-
nin
Səhmdarlarının
Növbədənkənar
Ümumi
Yığıncağı
23 dekabr
2016-cı il
Azərbaycan
Respublikası,
Bakı şəhəri,
Üzeir
Hacibəyli
küçəsi 62,
“Holiday İnn”
otelinin
“Moskva” zalı
I-ci məsələ:
1.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2017-ci il üzrə
büdcəsinin müzakirəsi və təsdiq edilməsi.
Qəbul edilmiş qərarlar:
1.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin 2017-ci il üzrə
büdcəsi cəmi gəlirlər 997 000 manat, cəmi xərclər
1 047 000 manat, xalis mənfəət (-68 000) manat
olmaqla təsdiq edilsin.
II-ci məsələ:
1. Fariz Nazim oğlu Əzizovun “Bakı Fond Birjası”
QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin vəzifəsindən öz
xahişi ilə azad edilməsi, “Bakı Fond Birjası” QSC-
nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinin
səlahiyyətlərinin icra edilməsi və İdarə Heyətinin
tərkibində müvafiq dəyişikliklərin edilməsi
məsələsinin müzakirəsi.
6
Qəbul edilmiş qərarlar:
1.
Fariz Nazim oğlu Əzizov 23 dekabr 2016-cı
il tarixindən etibarən “Bakı Fond Birjası” QSC-nin
İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilsin.
2.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Əməliyyat və
İnformasiya Texnologiyaları üzrə Direktoru Vüqar
Faiq oğlu Namazov 23 dekabr 2016-cı il tarixindən
etibarən “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti
sədrinin səlahiyyətlərini icra edən şəxs və qanuni
təmsilçisi təyin edilsin.
3.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti
sədrinin Hüquq işləri üzrə müşaviri Səbinə Əziz qızı
Xəlilova “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə
Heyətinin yeni üzvü təyin edilsin.
4.
Fariz Nazim oğlu Əzizovun “Bakı Fond
Birjası” QSC-nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən
azad edilməsi və Vüqar Faiq oğlu Namazovun “Bakı
Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin
səlahiyyətlərini icra edən şəxs və qanuni təmsilçi
təyin edilməsi, “Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə
Heyəti sədrinin Hüquq işləri üzrə müşaviri Səbinə
Əziz qızı Xəlilovanın “Bakı Fond Birjası” QSC-nin
İdarə Heyətinin yeni üzvü təyin edilməsi faktının
qeydiyyata alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsi, baş vermiş dəyişikliklərin dövlət
qeydiyyatına alınması üçün müvafiq dövlət orqanına
müraciət edilməsi, hazırlanan sənədlərin, o
cümlədən kommersiya sirri hesab edilən
məlumatların əldə edilməsi səlahiyyəti digər
şəxslərə etibarnamə vermə hüquqi ilə “Bakı Fond
Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin
səlahiyyətlərini icra edən Vüqar Faiq oğlu
Namazova verilsin.
5.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti
sədrinin səlahiyyətlərini icra edən Vüqar Faiq oğlu
Namazov ilə “Bakı Fond Birjası” QSC adından
əmək müqaviləsinin imzalanması, əmək
müqaviləsinə dəyişikliklərin edilməsi “Bakı Fond
Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurasının sədrinə həvalə
edilsin.
III-cü məsələ:
1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə Şurasının
üzvlərin və sədrinin seçilməsi.
Qəbul edilmiş qərarlar:
1.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə
Şurasının üzvləri və sədri aşağıdakı tərkibdə növbəti
iki il müddətinə seçilsin:
1.1.
Əzizov Fariz Nazim oğlu - sədr;
7
1.2.
Allahverdiyev Rövşən Şamil oğlu - üzv;
1.3.
Əliyev Araz İsmayıl oğlu - üzv;
1.4.
Mehmet Serkan Karabacak - üzv;
1.5.
Mikayılov Sarvan Umudvar oğlu - üzv;
1.6.
İslamov Fuad Rafiq oğlu - üzv;
1.7.
Hüseynov Asəf Akif oğlu - üzv.
2.
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin Müşahidə
Şurasının üzvlərinin və sədrinin seçilməsi faktının
qeydiyyata alınması ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsi, baş vermiş dəyişikliklərin dövlət
qeydiyyatına alınması üçün müvafiq dövlət orqanına
müraciət edilməsi, hazırlanan sənədlərin, o
cümlədən kommersiya sirri hesab edilən
məlumatların əldə edilməsi səlahiyyəti digər
şəxslərə etibarnamə vermə hüquqi ilə “Bakı Fond
Birjası” QSC-nin İdarə Heyəti sədrinin
səlahiyyətlərini icra edən Vüqar Faiq oğlu
Namazova verilsin.
16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları
haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda
göstərilir):
İnvestisi
ya
qiymətli
kağızın
növü və
forması:
İnvestisiya
qiymətli kağızlar
buraxılışının
dövlət qeydiyyat
nömrəsi və
qeydiyyat tarixi:
İnvestisi
ya
qiymətli
kağızları
n
miqdarı
və
nominal
dəyəri:
İnvestisiya
qiymətli
kağızlar
buraxılışını
ın məcmu
nominal
dəyəri
Hesabat ili
ərzində emitent
tərəfindən
səhmlər üzrə
ödənilmiş
dividendlər
haqqında
məlumat (hesabat
ilində səhmlərin
hər növü üzrə
ödənilmiş
dividendlərin
məbləği
göstərilir):
Faizli
istiqrazlar
buraxılışı
haqqında
məlumatda -
istiqrazlar
üzrə gəlirliyin
illik faiz
dərəcəsi:
İnvestisiya
qiymətli
kağızların
yerləşdirildi
yi və ya
tədavüldə
olduğu fond
birjasının
adı və
olduğu yer
(olduqda):
sənədsiz
adi adlı
səhm
AZ1001000087,
17 sentyabr 2013-
cü il
6300
ədəd,
200
manat
1 260 000
(bir milyin
iki yüz
altmış min)
manat
Dividend
ödənilməyib
İstqrazlar
buraxılmayıb
Movcud
deyil
8
17. Emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə
məlumatlar:
17.1. Hesabat dövrü ərzində xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanılmamışdır.
18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə
məlumatlar:
18.1. Hesabat dövrü ərzində aidiyyəti şəxslərlə əqd bağlanılmamışdır.
19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi;
19.1. 14 iyun 2017-ci il.
20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat.
20.1. “Bakı Fond Birjası” QSC-nin rəsmi internet səhifəsi: www.bfb.az
İdarə Heyətinin sədri
Vüqar Namazov
Maliyyə idarəetmə qrupun rəhbəri
Dilarə Babayeva
Hesabatın hazırlanma tarixi: ____ _________________
Dostları ilə paylaş: |