1
14.05.2013-cü il tarixli Səәhmdarların illik Ümumi Yığıncağının
1 Saylı Protokolu iləә təәsdiqləәnmişdir.
“Unibank”Kommersiya Bankı”Açıq Səәhmdar Cəәmiyyəәti
2012-ci il üzrəә
İLLİK HESABAT
2.1.1. Emitentitn təәşkilati-hüquqi forması, tam vəә
qısaldılmış adı, dövləәt qeydiyyatının tarixi vəә nömrəәsi;
Emitentin təәşkilati-hüquqi forması:açıq səәhmdar cəәmiyyəәti;
Emitentin tam adı:“UNİBANK” Kommersiya Bankı” Açıq
Səәhmdar Cəәmiyyəәti;
qısaldılmış şəәkildəә “UNİBANK” Kommersiya Bankı
Dövləәt qeydiyyat tarixi: 27.07.1992,
Dövləәt qeydiyyat nömrəәsi: 72
2.1.2. Emitentin hüquqi ünvanı vəә olduğu yer;
Hüquqi ünvan: Azəәrbaycan Respublikası, AZ1022, Bakı
şəәhəәri, R.Behbudov küçəәsi 57;
Faktiki ünvan: Azəәrbaycan Respublikası, AZ1022, Bakı
şəәhəәri, R.Behbudov küçəәsi 55
2.1.3. Emitentin adında vəә təәşkilati-hüquqi formasında
dəәyişiklikləәr olduqda, emitentin bütün əәvvəәlki adları vəә
təәşkilati-hüquqi formaları, habeləә onların qeydiyyata
alındığı tarixləәr, emitent digəәr hüquqi şəәxsin bölünməәsi vəә
ya təәrkibindəәn ayrılması şəәklindəә yenidəәn təәşkil yolu iləә
yaradıldıqda, yenidəәn təәşkilin forması, həәmin hüquqi
şəәxsin adı vəә təәşkilati-hüquqi forması, emitent hüquqi
şəәxsləәrin birləәşməәsi şəәklindəә yenidəәn təәşkil yolu iləә
yaradıldıqda, yenidəәn təәşkilin forması, həәmin hüquqi
şəәxsləәrin adları vəә təәşkilati-hüquqi formaları;
15 oktyabr 2002-ci il tarixindəә «Promtexbank» Səәhmdar
Kommersiya Bankının qoşulduğu «Mbank» Kommersiya
Bankı» Açıq Səәhmdar Cəәmiyyəәtinin hüquqi varisi olmaqla
onun bütün hüquq vəә vəәzifəәləәrini əәldəә edib. 27 dekabr 2002-ci
il tarixindəә Azəәrbaycan Respublikası ƏӘdliyyəә Nazirliyi
təәrəәfindəәn təәsdiq edilmiş dəәyişiklik əәsasında Bank «Unibank»
Kommersiya
Bankı»
Açıq
Səәhmdar
Cəәmiyyəәti
adlandırılmışdır.
2.1.4 emitentin hesabat ili əәrzindəә yaranmış vəә ləәğv
edilmiş filialları vəә nümayəәndəәlikləәrinin adı, olduqları yer
vəә qeydiyyatları haqqında məәlumatlar;
Gəәnclik şöbəәsinin fəәaliyyəәtinəә 18.01.2013-cü il tarixindəә
xitam verilmişdir.
(ünvan: F X Xoyski küçəәsi 79, 18.06.2008, qeydiyyat nömrəәsi
73/ Ş-1);
Aşağıda göstəәriləәn filiallar təәsis edilmişdiləәr:
Xırdalan filialı- 13.04.2012, qeydiyyat nömrəәsi 73/25
(ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şəәhəәri,
M.Hüseynzadəә küçəәsi 6)
Xalqlar Dostluğu filialı- 22.11.2012, qeydiyyat nömrəәsi
73/26 (ünvan: Bakı şəәh, Qara Qarayev küçəәsi 116);
İsmayıllı filialı- 26.11.2012, qeydiyyat nömrəәsi 73/27 (ünvan:
İsmayıllı şəәhəәri, M.F.Axundov küç 18A);
İmişli filialı-30.11.2012, qeydiyyat nömrəәsi 73/28 (ünvan:
İmişli şəәhəәri, Heydəәr ƏӘliyev prospekti 111A).
2.1.5. Emitentin hesabat ili əәrzindəә yaranmış vəә ləәğv
edilmiş həәr bir törəәməә cəәmiyyəәtinin adı, təәşkilati-hüquq
forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məәlumatlar,
nizamnaməә kapitalında emitentin payı, yaxud cəәmiyyəәtin
emitentin törəәməә cəәmiyyəәti hesab olunması üçün əәsas olan
müqaviləәnin bağlanma tarixi vəә qüvvəәdəә olma müddəәti;
-----------------
2.1.6 emitentin fiziki vəә hüquqi şəәxs olan səәhmdarlarının
(payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı;
11 fiziki vəә 2 hüquqi şəәxs adi səәhm sahibi vəә 1 hüquqi şəәxs
imtiyazlı səәhm sahibi
2.1.7 emitentin nizamnaməә kapitalında on faizi vəә daha
artıq həәcmdəә səәsli səәhmləәrəә (paylara) malik olan şəәxsləәr
(fiziki şəәxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəәxsin adı,
olduğu yer vəә VÖEN-i), onların həәr birinəә məәxsus
səәhmləәrin sayı (səәhmləәrin həәr növü üzrəә ayrı-ayrılıqda
göstəәrilir) vəә emitentin nizamnaməә kapitalında payı;
1. Qəәribov Eldar Mahmud- 10 566 101 adlı, səәnəәdsiz adi
səәhm, nizamnaməә kapitalında payı -50,8083%
2. Yakovenko İqor İvanoviç-3 645 560 adlı, səәnəәdsiz adi
səәhm, nizamnaməә kapitalında payı 17,5301%
3. Avropa Yenidəәnqurma vəә İnkişaf Bankı
(United Kingdom, London EC2A2JN, One Exchange
Square)- 3 150 907 adlı, səәnəәdsiz adi səәhm
nizamnaməә kapitalında payı -15,1515%;
2
4. Canley Finance SA (Kanley Finans SC) (rue Jean
l'Aveugle, L-1148 Luxembourg)- 1 838 250 adlı, səәnəәdsiz
imtiyazlı səәhm, nizamnaməә kapitalında payı -8,1215% .
2.1.8 emitentin nizamnaməә kapitalında payı on faizdəәn az
olmayan hüquqi şəәxsləәr (hüquqi şəәxsin adı, olduğu yer,
VÖEN-i, nizamnaməә kapitalında emitentin payı);
Bakı, VÖEN: 1401258741 olan “Unicapital”Açıq Səәhmdar
Cəәmiyyəәti – nizamnaməә kapitalında pay- 100%;
Bakı, VÖEN: 1400066981 olan “Unileasing” Lizinq
Şirkəәti”Qapalı Səәhmdar Cəәmiyyəәti, nizamnaməә kapitalında
pay 66,67%
2.1.9. səәhmdar cəәmiyyəәti olan emitentin səәhm sahibləәrinin
reyestri qiyməәtli kağızlar bazarının peşəәkar iştirakçısı
təәrəәfindəәn aparıldığı halda reyestrsaxlayıcı haqqında
məәlumat (adı, yerləәşdiyi ünvan, qiyməәtli kağızlar
bazarının peşəәkar iştirakçısı fəәaliyyəәtinin həәyata
keçirilməәsi üçün ona verilmiş xüsusi razılığın
(lisenziyanın) qeydiyyat nömrəәsi, verilməә tarixi vəә
qüvvəәdəә olduğu müddəәt) vəә ya reyestrin emitent
təәrəәfindəәn aparıldığı barəәdəә qeyd;
Bakı şəәhəәri, Bülbül prospekti 19 ünvanında yerləәşəәn “Milli
Depozit Məәrkəәzi”Qapalı Səәhmdar Cəәmiyyəәti, 12 fevral 2010-
cu il tarixindəә Qiyməәtli Kağızlar üzrəә Dövləәt Komitəәsi
təәrəәfindəәn verilmiş 110 №-li lisenziya.
2.1.10. emitentin səәhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili əәrzindəә keçirilmiş yığıncaqları barəәdəә
məәlumat:
2.1.10.1. yığıncağın keçirilməә tarixi vəә yeri (ünvanı):
•
Bakı şəәhəәrindəә Səәhmdarların 29.02.2012-ci il
tarixindəә keçiriləәn illik ümumi yığıncağı;
•
Bakı şəәhəәrindəә Səәhmdarların 31.05.2012-ci il
tarixindəәn keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi
yığıncağı;
•
Bakı şəәhəәrindəә Səәhmdarların 08.08.2012-ci il
tarixindəә keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi yığıncağı;
•
Bakı şəәhəәrindəә Səәhmdarların 29.11.2012-ci il
tarixindəә keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi yığıncağı:
2.1.10.2 ümumi yığıncaqda qəәbul edilmiş qəәrarlar;
29.02.2012-ci il tarixindəә keçiriləәn illik ümumi yığıncaqda
qəәbul ediləәn qəәrarlar:
1. Bankın 2011-ci ildəә fəәaliyyəәtinin nəәticəәləәrinin təәsdiqi:
1.1.İdarəә Heyəәtinin hesabatı
1.2.Audit hesabatlarının təәsdiqi
1.3. 2011-ci il üzrəә məәnfəәəәtin istifadəәsi haqqında
1.4.Bank, investisiya qiyməәtli kağızların emitenti olaraq
2011-ci il üzrəә hesabatın təәsdiqi
2. Bankın Nizamnaməә kapitalının artırılması;
3. Bankın Nizamnaməәsinəә əәlavəә vəә dəәyişiklikləәrinin təәsdiqi;
4. Bankın Müşahidəә Şurasının təәrkibinin vəә muzdun
dəәyişdirilməәsi haqqında;
5. Bankın Audit Komitəәsinin üzvləәrinin təәyini vəә onlara
veriləәn muzdun dəәyişdirilməәsi haqqında;
6. Xüsusi əәhəәmiyyəәtli əәqdin təәsdiq edilməәsi haqqında.
31.05.2012-ci il tarixindəә keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi
yığıncaqda qəәbul ediləәn qəәrarlar:
1. Bankın 2011-ci il üçün maliyyəә hesabatının təәsdiq
edilməәsi haqqında;
2. Bankın kəәnar auditorlarının təәyin edilməәsi haqqında;
3. Bankdaxili korporativ aktlara dəәyişiklikləәrin edilməәsi
haqqında:
3.1. Müşahidəә Şurası haqqında ƏӘsasnaməәsinəә;
3.2. İdarəә Heyəәti haqqında ƏӘsasnaməәsinəә;
4. Bankın İdarəә Heyəәti üzvləәrinin təәrkibindəә
dəәyişiklikləәr edilməәsi haqqında
08.08.2012-ci il tarixindəә keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi
yığıncaqda qəәbul ediləәn qəәrarlar:
1. Bankın İdarəә Heyəәtinin təәrkibindəә dəәyişiklikləәrin
3
edilməәsi haqqında;
2. Bankın Audit Komitəәsinin təәrkibindəә dəәyişiklikləәrin
edilməәsi, Audit Komitəәsinin Səәdrinin təәyini vəә ona
veriləәn muzdun dəәyişdirilməәsi haqqında.
29.11.2012-ci il tarixindəә keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi
yığıncaqda qəәbul ediləәn qəәrarlar:
1.
Bankın hüquqi ünvanın dəәyişdirilməәsi haqqında;
2.
Bankın Nizamnaməәsinəә dəәyişiklikləәrin edilməәsi
haqqında;
3.
Bankın Nizamnaməә kapitalının artırılması haqqında;
4.
Bankın təәsisçiləәri, səәhmdarları vəә onların nizamnaməә
kapitalındakı payları barəәdəә məәlumatların
açıqlanması haqqında
2.1.11.emitentin dövriyyəәdəә olan investisiya qiyməәtli
kağızlarının buraxılışları haqqında məәlumat (investisiya
qiyməәtli kağızların həәr buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstəәrilir):
2500 əәdəәd istiqraz;
400 əәdəәd istiqraz;
1 838 250 əәdəәd imtiyazlı səәhm.
20 796 000 əәdəәd səәhmin nominal dəәyəәri 2,16 manatdan 2,72
manatadəәk artırıldı.
2.1.11.1. investisiya qiyməәtli kağızın növü vəә forması;
2500 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş konversiya
borcu istiqrazlar;
400 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş istiqraz;
1 838 250 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm;
20 796 000 əәdəәd səәnəәdsiz adlı adi səәhm.
2.1.11.2 investisiya qiyməәtli kağızların dövləәt qeydiyyat
nömrəәsi vəә qeydiyyat tarixi;
2500 əәdəәd İstiqrazın dövləәt qeydiyyat nömrəәsi
AZ2007002028, dövləәt qeydiyyat tarixi 11 mart 2011-
ci il;
400 əәdəәd istiqrazın dövləәt qeydiyyat nömrəәsi
AZ2008002027
,
dövləәt qeydiyyat tarixi
09 dekabr 2011-ci
il;
1 838 250 əәdəәd imtiyazlı səәhmin dövləәt qeydiyyat nömrəәsi
AZ3001002022, dövləәt qeydiyyat tarixi 29 dekabr 2012-ci il;
20 796 000 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı adi səәhmin dövləәt qeydiyyat
nömrəәsi
AZ 1003002024, dövləәt qeydiyyat tarixi 29 mart
2012-ci il
2.1.11.3 investisiya qiyməәtli kağızların miqdarı vəә
nominal dəәyəәri;
2500 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş konversiya
borcu istiqrazları, həәr bir istiqrazın nominal dəәyəәri 10 000
ABŞ dolları;
400 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş istiqraz, həәr bir
istiqrazın nominal dəәyəәri 50 000 manat;
1 838 250 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm, həәr bir səәhmin
nominal dəәyəәri 2,72 manat;
20 796 000 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı adi səәhm, həәr bir səәhmin
nominal dəәyəәri 2,72 manat.
2.1.11.4.investisiya qiyməәtli kağızlar buraxılışının məәcmu
nominal dəәyəәri;
25 000 000 ABŞ dolları məәbləәğindəә faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin
edilməәmiş konversiya borcu istiqrazları;
20 000 000
manat faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş
istiqraz;
5 000 040 manat məәbləәğindəә səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm;
Səәhmdarların 29.02.2012-ci il tarixli ümumi yığıncağının
qəәrarı iləә nominal dəәyəәri 2,16 manat olan 20 796 000 əәdəәd adi
adlı səәnəәdsiz səәhmləәri nominal dəәyəәri 2,72 manat olan
20 796 000 əәdəәd adi adlı səәnəәdsiz səәhmləәrəә dəәyişdirilldi.
4
İdarəә Heyəәtinin Səәdri Faiq Hüseynov
Baş Mühasib Anna Kostina
2.1.11.5. hesabat ili əәrzindəә emitent təәrəәfindəәn səәhmləәr
üzrəә ödəәnilmiş dividendləәr haqqında məәlumat (hesabat
ilindəә səәhmləәrin həәr növü üzrəә ödəәnilmiş dividendləәrin
məәbləәği göstəәrilir);
2012-ci il üzrəә dividendləәr ödəәnilməәmişdir.
2.1.11.6 faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məәlumatda-
istiqrazlar üzrəә gəәlirliyinin illik faiz dəәrəәcəәsi;
2500 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş konversiya
borcu istiqrazlar üzrəә faiz, 6 aydan bir, dəәyişilməәz olaraq, əәsas
illik 8 faiz vəә Banklararası Dəәrəәcəәnin (LİBOR) cəәmi üzrəә
ödəәnilir.
400 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş İstiqrazın
nominal dəәyəәrindəәn illik 11 faiz olmaqla, istiqrazların təәdavül
müddəәti əәrzindəә həәr 90 gündəәn bir faiz ödəәnilir.
2.1.11.7 investisiya qiyməәtli kağızların yerləәşdirildiyi vəә
ya təәdavüldəә olduğu fond birjasının adı vəә olduğu yer
(olduqda):
“Bakı Fond Birjası” QSC, Bül Bül prospekti 19
2.1.12.emitent təәrəәfindəәn bağlanmış xüsusi əәhəәmiyyəәtli
əәqdləәr barəәdəә məәlumatlar:
Hesabat ili əәrzindəә xüsusi əәhəәmiyyəәtli əәqdəә dair qəәrar qəәbul
edilməәmişdir.
2.1.12.1.əәqdin məәbləәği;
----
2.1.12.2. hesabat tarixinəә əәqdin ödəәnilməәmiş hissəәsi;
----
2.1.13. hesabat dövrü əәrzindəә emitentin maliyyəә-təәsəәrrüfat
fəәaliyyəәtinəә təәsir göstəәrəәn mühüm hadisəәləәr vəә həәrəәkəәtləәr
haqqında məәlumatlar, o cümləәdəәn maliyyəә vəәziyyəәti vəә
maliyyəә göstəәriciləәrinin təәsviri vəә onların əәvvəәlki ilin
həәmin dövrü üzrəә müvafiq maliyyəә göstəәriciləәrləә
müqayisəәsi (qiyməәtli kağızları kütləәvi təәklif üsulu iləә
yerləәşdirilmiş vəә ya fond birjasının kotirovka vəәrəәqəәləәrinəә
daxil edilmiş emitentləәr üçün);
2012-ci il əәrzindəә aktivləәrin məәbləәği 116 299 min. manat
artmış vəә 578 359 min. manat təәşkil etmişdir. ƏӘməәliyyat
məәnfəәəәti isəә 1 578 min manat artaraq, 6 549 min manat
məәbləәğinəә çatmışdır. Səәhm kapitalı il əәrzindəә 16 645 800 min.
manat məәbləәği qəәdəәr artırılmış, yeni 4 filial fəәaliyyəәtəә
başlamışdır.
2.1.14.sadəәləәşdirilmiş
vergi
ödəәyicisi
olan
kiçik
sahibkarlıq subyektləәri istisna olmaqla, hesabat ili üzrəә
maliyyəә hesabatları (mühasibat balansı, məәnfəәəәt vəә zəәrəәr
haqqında maliyyəә hesabatları, qiyməәtli kağızları kütləәvi
təәklif üsulu iləә yerləәşdirilmiş vəә ya fond birjasının
kotirovka vəәrəәqəәləәrinəә daxil edilmiş emitentləәr, habeləә
səәhmdar investisiya fondları üçün əәlavəә olaraq kapitalda
dəәyişiklikləәr haqqında hesabat, pul vəәsaitləәrinin həәrəәkəәti
haqqında hesabat, uçot siyasəәti vəә izahlı qeydləәr);
Beynəәlxalq Maliyyəә Hesabatları Standartlarına
uyğun
hazırlanmış konsolidəә edilmiş Maliyyəә Hesabatı əәlavəә olunur.
Həәmin hesabatda kapital dəәyişiklikləәri haqqında, pul
vəәsaitləәrinin həәrəәkəәti haqqında məәlumatlar, o cümləәdəәn uçot
siyasəәti vəә izahlı qeydləәr əәks olunur.
2.1.15. maliyyəә hesabatlarının yoxlanılması haqqında
kəәnar auditorun rəәyi;
Hesabat əәlavəә olunur
2.1.16. illik hesabatın təәsdiq edildiyi ümumi yığıncağın
tarixi
14.05.2013-cü il
2.1.17. illik hesabatın açıqlanma məәnbəәyi haqqında
məәlumat
“UNİBANK” Kommersiya Bankının rəәsmi saytı vəә kütləәvi
informasiya vasitəәləәri
Dostları ilə paylaş: |