Microsoft Word qkdk illik hesabat[5]. docx



Yüklə 175,37 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix20.09.2018
ölçüsü175,37 Kb.
#69747


 

                                                                                     



14.05.2013-cü il tarixli Səәhmdarların illik Ümumi Yığıncağının 

 1 Saylı Protokolu iləә təәsdiqləәnmişdir.  

“Unibank”Kommersiya Bankı”Açıq Səәhmdar Cəәmiyyəәti 

2012-ci il üzrəә 

İLLİK HESABAT 

2.1.1. Emitentitn təәşkilati-hüquqi forması, tam vəә 

qısaldılmış adı, dövləәt qeydiyyatının tarixi vəә nömrəәsi; 

Emitentin təәşkilati-hüquqi forması:açıq səәhmdar cəәmiyyəәti; 

Emitentin tam adı:“UNİBANK” Kommersiya Bankı” Açıq 

Səәhmdar Cəәmiyyəәti; 

qısaldılmış şəәkildəә “UNİBANK” Kommersiya Bankı 

Dövləәt qeydiyyat tarixi: 27.07.1992,   

Dövləәt qeydiyyat nömrəәsi: 72 

2.1.2. Emitentin hüquqi ünvanı vəә olduğu yer; 

Hüquqi ünvan: Azəәrbaycan Respublikası, AZ1022, Bakı 

şəәhəәri, R.Behbudov küçəәsi 57; 

 

Faktiki ünvan: Azəәrbaycan Respublikası, AZ1022, Bakı 



şəәhəәri, R.Behbudov küçəәsi 55 

2.1.3.  Emitentin  adında  vəә  təәşkilati-hüquqi  formasında 

dəәyişiklikləәr  olduqda,  emitentin  bütün  əәvvəәlki  adları  vəә 

təәşkilati-hüquqi  formaları,  habeləә  onların  qeydiyyata 

alındığı tarixləәr, emitent digəәr hüquqi şəәxsin bölünməәsi vəә 

ya  təәrkibindəәn  ayrılması  şəәklindəә  yenidəәn  təәşkil  yolu  iləә 

yaradıldıqda,  yenidəәn  təәşkilin  forması,  həәmin  hüquqi 

şəәxsin  adı  vəә  təәşkilati-hüquqi  forması,  emitent  hüquqi 

şəәxsləәrin  birləәşməәsi  şəәklindəә  yenidəәn  təәşkil  yolu  iləә 

yaradıldıqda,  yenidəәn  təәşkilin  forması,  həәmin  hüquqi 

şəәxsləәrin adları vəә təәşkilati-hüquqi formaları; 

15  oktyabr  2002-ci  il  tarixindəә  «Promtexbank»  Səәhmdar 

Kommersiya  Bankının  qoşulduğu  «Mbank»  Kommersiya 

Bankı»  Açıq  Səәhmdar  Cəәmiyyəәtinin  hüquqi  varisi  olmaqla 

onun bütün hüquq vəә vəәzifəәləәrini əәldəә edib. 27 dekabr 2002-ci 

il  tarixindəә  Azəәrbaycan  Respublikası  ƏӘdliyyəә  Nazirliyi 

təәrəәfindəәn təәsdiq edilmiş dəәyişiklik əәsasında Bank «Unibank» 

Kommersiya 

Bankı» 

Açıq 


Səәhmdar 

Cəәmiyyəәti 

adlandırılmışdır. 

2.1.4 emitentin hesabat ili əәrzindəә yaranmış vəә ləәğv 

edilmiş filialları vəә nümayəәndəәlikləәrinin adı, olduqları yer 

vəә qeydiyyatları haqqında məәlumatlar; 



Gəәnclik  şöbəәsinin  fəәaliyyəәtinəә  18.01.2013-cü  il  tarixindəә 

xitam verilmişdir. 

(ünvan: F X Xoyski küçəәsi 79, 18.06.2008, qeydiyyat nömrəәsi 

73/ Ş-1); 

 

Aşağıda göstəәriləәn filiallar təәsis edilmişdiləәr: 



 

Xırdalan filialı- 13.04.2012, qeydiyyat nömrəәsi 73/25 

(ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şəәhəәri,  

M.Hüseynzadəә küçəәsi 6) 

 

Xalqlar  Dostluğu  filialı-  22.11.2012,  qeydiyyat  nömrəәsi 

73/26 (ünvan: Bakı şəәh, Qara Qarayev küçəәsi 116); 

 

İsmayıllı filialı- 26.11.2012, qeydiyyat nömrəәsi 73/27 (ünvan: 

İsmayıllı şəәhəәri, M.F.Axundov küç 18A); 

 

İmişli  filialı-30.11.2012,  qeydiyyat  nömrəәsi  73/28  (ünvan: 

İmişli şəәhəәri, Heydəәr ƏӘliyev prospekti 111A). 

2.1.5. Emitentin hesabat ili əәrzindəә yaranmış vəә ləәğv 

edilmiş həәr bir törəәməә cəәmiyyəәtinin adı, təәşkilati-hüquq 

forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məәlumatlar, 

nizamnaməә kapitalında emitentin payı, yaxud cəәmiyyəәtin 

emitentin törəәməә cəәmiyyəәti hesab olunması üçün əәsas olan 

müqaviləәnin bağlanma tarixi vəә qüvvəәdəә olma müddəәti; 

 

 



----------------- 

 

2.1.6 emitentin fiziki vəә hüquqi şəәxs olan səәhmdarlarının 



(payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı; 

11 fiziki vəә 2 hüquqi şəәxs adi səәhm sahibi vəә 1 hüquqi şəәxs 

imtiyazlı səәhm sahibi 

2.1.7 emitentin nizamnaməә kapitalında on faizi vəә daha 

artıq həәcmdəә səәsli səәhmləәrəә (paylara) malik olan şəәxsləәr 

(fiziki şəәxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəәxsin adı, 

olduğu yer vəә VÖEN-i), onların həәr birinəә məәxsus 

səәhmləәrin sayı (səәhmləәrin  həәr növü üzrəә ayrı-ayrılıqda 

göstəәrilir) vəә emitentin nizamnaməә kapitalında payı; 

1. Qəәribov Eldar Mahmud- 10 566 101 adlı, səәnəәdsiz adi 

səәhm, nizamnaməә kapitalında payı -50,8083%  



2. Yakovenko İqor İvanoviç-3 645 560 adlı, səәnəәdsiz adi 

səәhm, nizamnaməә kapitalında payı 17,5301%  



3. Avropa Yenidəәnqurma vəә İnkişaf Bankı   

(United Kingdom, London EC2A2JN, One Exchange 

Square)- 3 150 907 adlı, səәnəәdsiz adi səәhm  

nizamnaməә kapitalında payı -15,1515%; 




 

4. Canley Finance SA (Kanley Finans SC) (rue Jean 

l'Aveugle, L-1148 Luxembourg)- 1 838 250 adlı, səәnəәdsiz 

imtiyazlı səәhm, nizamnaməә kapitalında payı -8,1215% . 

2.1.8 emitentin nizamnaməә kapitalında payı on faizdəәn az 

olmayan hüquqi şəәxsləәr (hüquqi şəәxsin adı, olduğu yer, 

VÖEN-i, nizamnaməә kapitalında emitentin payı); 

Bakı, VÖEN: 1401258741 olan “Unicapital”Açıq Səәhmdar 

Cəәmiyyəәti – nizamnaməә kapitalında pay- 100%; 

Bakı, VÖEN: 1400066981 olan “Unileasing” Lizinq 

Şirkəәti”Qapalı Səәhmdar Cəәmiyyəәti, nizamnaməә kapitalında 

pay 66,67%  

2.1.9. səәhmdar cəәmiyyəәti olan emitentin səәhm sahibləәrinin 

reyestri qiyməәtli kağızlar bazarının peşəәkar iştirakçısı 

təәrəәfindəәn aparıldığı halda reyestrsaxlayıcı haqqında 

məәlumat (adı, yerləәşdiyi ünvan, qiyməәtli kağızlar 

bazarının peşəәkar iştirakçısı fəәaliyyəәtinin həәyata 

keçirilməәsi üçün ona verilmiş xüsusi razılığın 

(lisenziyanın) qeydiyyat nömrəәsi, verilməә tarixi vəә 

qüvvəәdəә olduğu müddəәt) vəә ya reyestrin emitent 

təәrəәfindəәn aparıldığı barəәdəә qeyd;  

Bakı  şəәhəәri,  Bülbül  prospekti  19  ünvanında  yerləәşəәn  “Milli 

Depozit Məәrkəәzi”Qapalı Səәhmdar Cəәmiyyəәti, 12 fevral 2010-

cu  il  tarixindəә  Qiyməәtli  Kağızlar  üzrəә  Dövləәt  Komitəәsi 

təәrəәfindəәn verilmiş 110 №-li lisenziya. 

 

2.1.10. emitentin səәhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili əәrzindəә keçirilmiş yığıncaqları barəәdəә 

məәlumat: 

 

2.1.10.1. yığıncağın keçirilməә tarixi vəә yeri (ünvanı): 

 

• 

Bakı şəәhəәrindəә Səәhmdarların 29.02.2012-ci il 



tarixindəә keçiriləәn illik ümumi yığıncağı;  

• 

Bakı şəәhəәrindəә Səәhmdarların 31.05.2012-ci il 



tarixindəәn keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi 

yığıncağı;  

• 

Bakı şəәhəәrindəә Səәhmdarların 08.08.2012-ci il 



tarixindəә keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi yığıncağı;  

• 

Bakı şəәhəәrindəә Səәhmdarların 29.11.2012-ci il 



tarixindəә keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi yığıncağı: 

 

2.1.10.2 ümumi yığıncaqda qəәbul edilmiş qəәrarlar; 



 

29.02.2012-ci il tarixindəә keçiriləәn illik ümumi yığıncaqda 

qəәbul ediləәn qəәrarlar: 

1. Bankın 2011-ci ildəә fəәaliyyəәtinin nəәticəәləәrinin təәsdiqi: 

 

1.1.İdarəә Heyəәtinin hesabatı 

 

1.2.Audit hesabatlarının təәsdiqi 

 

1.3. 2011-ci il üzrəә məәnfəәəәtin istifadəәsi haqqında 

 

1.4.Bank, investisiya qiyməәtli kağızların emitenti olaraq 

2011-ci il üzrəә hesabatın təәsdiqi 

2. Bankın Nizamnaməә kapitalının artırılması; 

3. Bankın Nizamnaməәsinəә əәlavəә vəә dəәyişiklikləәrinin təәsdiqi; 

4. Bankın Müşahidəә Şurasının təәrkibinin vəә muzdun 

dəәyişdirilməәsi haqqında; 

5. Bankın Audit Komitəәsinin üzvləәrinin təәyini vəә onlara 

veriləәn muzdun dəәyişdirilməәsi haqqında; 

6. Xüsusi əәhəәmiyyəәtli əәqdin təәsdiq edilməәsi haqqında. 

 

31.05.2012-ci il tarixindəә keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi 

yığıncaqda qəәbul ediləәn qəәrarlar: 

1.  Bankın 2011-ci il üçün maliyyəә hesabatının təәsdiq 

edilməәsi haqqında; 

2.  Bankın kəәnar auditorlarının təәyin edilməәsi haqqında; 

3.  Bankdaxili korporativ aktlara dəәyişiklikləәrin edilməәsi 

haqqında: 

 3.1.   Müşahidəә Şurası haqqında ƏӘsasnaməәsinəә; 

         3.2.   İdarəә Heyəәti haqqında ƏӘsasnaməәsinəә; 

         4.      Bankın İdarəә Heyəәti üzvləәrinin təәrkibindəә  

                  dəәyişiklikləәr edilməәsi haqqında 

 

08.08.2012-ci il tarixindəә keçiriləәn növbəәdəәnkəәnar ümumi 

yığıncaqda qəәbul ediləәn qəәrarlar: 

1.  Bankın  İdarəә  Heyəәtinin  təәrkibindəә  dəәyişiklikləәrin 



 

edilməәsi haqqında; 



2.  Bankın  Audit  Komitəәsinin  təәrkibindəә  dəәyişiklikləәrin 

edilməәsi,  Audit  Komitəәsinin  Səәdrinin  təәyini  vəә  ona 

veriləәn muzdun dəәyişdirilməәsi haqqında. 

 

 

29.11.2012-ci  il  tarixindəә  keçiriləәn  növbəәdəәnkəәnar  ümumi 



yığıncaqda qəәbul ediləәn qəәrarlar: 

1. 

Bankın hüquqi ünvanın dəәyişdirilməәsi haqqında; 

2. 

Bankın Nizamnaməәsinəә dəәyişiklikləәrin edilməәsi  

          haqqında; 

3. 

Bankın Nizamnaməә kapitalının artırılması haqqında; 

4. 

Bankın təәsisçiləәri, səәhmdarları vəә onların nizamnaməә 

kapitalındakı payları barəәdəә  məәlumatların 

açıqlanması haqqında

 

2.1.11.emitentin dövriyyəәdəә olan investisiya qiyməәtli 

kağızlarının buraxılışları haqqında məәlumat (investisiya 

qiyməәtli kağızların həәr buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstəәrilir): 

2500 əәdəәd istiqraz; 

400 əәdəәd istiqraz; 

1 838 250 əәdəәd imtiyazlı səәhm. 

20 796 000  əәdəәd  səәhmin  nominal  dəәyəәri  2,16  manatdan  2,72 

manatadəәk artırıldı. 

 

2.1.11.1. investisiya qiyməәtli kağızın növü vəә forması; 

2500 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş konversiya 

borcu istiqrazlar; 

400 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş istiqraz; 

1 838 250 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm; 

20 796 000 əәdəәd səәnəәdsiz adlı adi səәhm. 

2.1.11.2 investisiya qiyməәtli kağızların dövləәt qeydiyyat 

nömrəәsi vəә qeydiyyat tarixi; 

2500 əәdəәd İstiqrazın dövləәt qeydiyyat nömrəәsi  

AZ2007002028, dövləәt qeydiyyat tarixi 11 mart 2011-

ci il;


  

 

400 əәdəәd istiqrazın dövləәt qeydiyyat nömrəәsi  



AZ2008002027

dövləәt qeydiyyat tarixi 



09 dekabr 2011-ci 

il; 


 

1 838 250 əәdəәd imtiyazlı səәhmin dövləәt qeydiyyat nömrəәsi  

AZ3001002022, dövləәt qeydiyyat tarixi  29 dekabr 2012-ci il; 

 

20 796 000 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı adi səәhmin dövləәt qeydiyyat 



nömrəәsi 

 

AZ 1003002024, dövləәt qeydiyyat tarixi 29 mart 



2012-ci il 

2.1.11.3 investisiya qiyməәtli kağızların miqdarı vəә 

nominal dəәyəәri; 

2500 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş konversiya 

borcu istiqrazları, həәr bir istiqrazın nominal dəәyəәri 10 000 

ABŞ dolları; 

 

400 əәdəәd faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş istiqraz, həәr bir 



istiqrazın nominal dəәyəәri 50 000 manat; 

 

1 838 250 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm, həәr bir səәhmin 



nominal dəәyəәri 2,72 manat; 

 

20 796 000 əәdəәd səәnəәdsiz, adlı adi səәhm, həәr bir səәhmin 



nominal dəәyəәri 2,72 manat. 

2.1.11.4.investisiya qiyməәtli kağızlar buraxılışının məәcmu 

nominal dəәyəәri; 

25 000 000 ABŞ dolları məәbləәğindəә faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin 

edilməәmiş konversiya borcu istiqrazları; 

 

20 000 000



  manat faizli, səәnəәdsiz adlı təәmin edilməәmiş 

istiqraz; 

 

5 000 040 manat məәbləәğindəә səәnəәdsiz, adlı imtiyazlı səәhm; 



 

Səәhmdarların 29.02.2012-ci il tarixli ümumi yığıncağının 

qəәrarı iləә nominal dəәyəәri 2,16 manat olan 20 796 000 əәdəәd adi 

adlı səәnəәdsiz səәhmləәri  nominal dəәyəәri 2,72 manat olan  

20 796 000 əәdəәd adi adlı səәnəәdsiz səәhmləәrəә dəәyişdirilldi.  



 

 

 

 

İdarəә Heyəәtinin Səәdri                                                                  Faiq Hüseynov 



 

 

Baş Mühasib                                                                                Anna Kostina



 

 

 



2.1.11.5.  hesabat ili əәrzindəә emitent təәrəәfindəәn səәhmləәr 

üzrəә ödəәnilmiş dividendləәr haqqında məәlumat (hesabat 

ilindəә səәhmləәrin həәr növü üzrəә ödəәnilmiş dividendləәrin 

məәbləәği göstəәrilir); 

 

2012-ci il üzrəә dividendləәr ödəәnilməәmişdir. 



2.1.11.6 faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məәlumatda-

istiqrazlar üzrəә gəәlirliyinin illik faiz dəәrəәcəәsi; 

2500  əәdəәd  faizli,  səәnəәdsiz  adlı  təәmin  edilməәmiş  konversiya 

borcu istiqrazlar üzrəә faiz, 6 aydan bir, dəәyişilməәz olaraq, əәsas 

illik  8  faiz    vəә  Banklararası  Dəәrəәcəәnin  (LİBOR)  cəәmi  üzrəә 

ödəәnilir.  

 

400  əәdəәd  faizli,  səәnəәdsiz  adlı  təәmin  edilməәmiş  İstiqrazın 



nominal dəәyəәrindəәn  illik 11 faiz olmaqla, istiqrazların təәdavül 

müddəәti əәrzindəә həәr 90 gündəәn bir faiz ödəәnilir.

 

2.1.11.7 investisiya qiyməәtli kağızların yerləәşdirildiyi vəә 



ya təәdavüldəә olduğu fond birjasının adı vəә olduğu yer 

(olduqda): 

“Bakı Fond Birjası” QSC, Bül Bül prospekti 19 

2.1.12.emitent  təәrəәfindəәn  bağlanmış  xüsusi  əәhəәmiyyəәtli 

əәqdləәr barəәdəә məәlumatlar: 

Hesabat ili əәrzindəә xüsusi əәhəәmiyyəәtli əәqdəә dair qəәrar qəәbul 

edilməәmişdir. 

2.1.12.1.əәqdin məәbləәği; 

---- 

2.1.12.2. hesabat tarixinəә əәqdin ödəәnilməәmiş hissəәsi;  



---- 

2.1.13. hesabat dövrü əәrzindəә emitentin maliyyəә-təәsəәrrüfat 

fəәaliyyəәtinəә  təәsir  göstəәrəәn  mühüm  hadisəәləәr  vəә  həәrəәkəәtləәr 

haqqında  məәlumatlar,  o  cümləәdəәn  maliyyəә  vəәziyyəәti  vəә 

maliyyəә  göstəәriciləәrinin  təәsviri  vəә  onların  əәvvəәlki  ilin 

həәmin  dövrü  üzrəә  müvafiq  maliyyəә  göstəәriciləәrləә 

müqayisəәsi  (qiyməәtli  kağızları  kütləәvi  təәklif  üsulu  iləә 

yerləәşdirilmiş vəә ya fond birjasının kotirovka vəәrəәqəәləәrinəә 

daxil edilmiş emitentləәr üçün);  

2012-ci il əәrzindəә aktivləәrin məәbləәği 116  299 min. manat 

artmış vəә 578 359 min. manat təәşkil etmişdir. ƏӘməәliyyat 

məәnfəәəәti isəә 1 578 min manat artaraq, 6 549 min manat 

məәbləәğinəә çatmışdır. Səәhm kapitalı il əәrzindəә 16 645 800 min. 

manat məәbləәği qəәdəәr artırılmış, yeni 4 filial fəәaliyyəәtəә 

başlamışdır.  

2.1.14.sadəәləәşdirilmiş 

vergi 

ödəәyicisi 



olan 

kiçik 


sahibkarlıq  subyektləәri  istisna  olmaqla,  hesabat  ili  üzrəә 

maliyyəә  hesabatları  (mühasibat  balansı,  məәnfəәəәt  vəә  zəәrəәr 

haqqında  maliyyəә  hesabatları,  qiyməәtli  kağızları  kütləәvi 

təәklif  üsulu  iləә  yerləәşdirilmiş  vəә  ya  fond  birjasının 

kotirovka  vəәrəәqəәləәrinəә  daxil  edilmiş  emitentləәr,  habeləә 

səәhmdar  investisiya  fondları  üçün  əәlavəә  olaraq  kapitalda 

dəәyişiklikləәr  haqqında  hesabat,  pul  vəәsaitləәrinin  həәrəәkəәti 

haqqında hesabat, uçot siyasəәti vəә izahlı qeydləәr); 

Beynəәlxalq Maliyyəә Hesabatları Standartlarına 

uyğun 


hazırlanmış konsolidəә edilmiş Maliyyəә Hesabatı əәlavəә olunur. 

 

Həәmin hesabatda kapital dəәyişiklikləәri haqqında, pul 



vəәsaitləәrinin həәrəәkəәti haqqında məәlumatlar, o cümləәdəәn uçot 

siyasəәti vəә izahlı qeydləәr əәks olunur. 

2.1.15.  maliyyəә  hesabatlarının  yoxlanılması  haqqında 

kəәnar auditorun rəәyi; 

Hesabat əәlavəә olunur 

2.1.16.  illik  hesabatın  təәsdiq  edildiyi  ümumi  yığıncağın 

tarixi 

 14.05.2013-cü il  



2.1.17. illik hesabatın açıqlanma məәnbəәyi haqqında 

məәlumat


 

 

 “UNİBANK” Kommersiya Bankının rəәsmi saytı vəә kütləәvi 



informasiya vasitəәləәri 

Yüklə 175,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə