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En cumplimiento de las prácticas implementadas por La Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,
Yo, _______________________________________ identificado con el documento de identidad Nº: _____________________ expedido en __________________________ obrando en propio nombre o en representación de __________________________ (nombre del representado) identificado con (CC/NIT) ___________________, de manera voluntaria y dando certeza de que lo aquí consignado, es cierto, realizo la siguiente declaración.
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Que mis recursos (o los recursos de la persona natural o jurídica que represento) provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo normal de mis actividades y que, por lo tanto, los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
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Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato acordado con COMFAMA no provienen de actividades ilícitas, de conformidad con la normatividad Colombia o cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya.
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Que de conformidad con los estatutos y prácticas comerciales de la empresa, no se admite que terceros efectúen depósitos ni en mi cuenta ó en las cuentas de la empresa de fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaremos transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
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Que ni yo, ni la entidad que represento nos encontramos en listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC, así mismo que en nuestra contra no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por ninguno de los aspectos anteriores.
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Cualquier contrato, acuerdo, negocio celebrado podrá darse por resuelto en caso de Infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la empresa involucrada de toda responsabilidad que se derive por información errónea o falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.
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Me comprometo a actualizar una vez cada año o antes en caso de ser necesario los datos e información que fueren requeridos por La Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA.
En constancia de haber leído y aceptado lo anterior firmo el presente documento a los _____ días del mes de ________ del año _______ en la ciudad de _________________.
Atentamente,
____________________________
Firma Representante Legal
Nombre:
No. Documento de identidad:
Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama FC-GA-010-02 V1 
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