Guruh talabasi Umarqosimov Azizbekning Xufyona iqtisodiyot fanidantayyorlagan taqdimoti

925-21 guruh talabasi Umarqosimov Azizbekning Xufyona iqtisodiyot fanidan tayyorlagan taqdimoti

,

Mavzu:Jinoiy yo’l bilan topilgan pulni “yuvish” va legallashtirish

• Reja:
• 1.Pul yuvish degani nima?
• 2.Asosiy mahsulot
• 3,Pulni legallashtirish qanday ishlaydi
• 4,Elektron pul yuvish

Pul “yuvish” nima?

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish - giyohvand moddalar savdosi yoki terrorizmni moliyalashtirish kabi jinoiy faoliyat natijasida hosil bo'lgan katta miqdordagi pulni noqonuniy ravishda ishlab chiqarish qonuniy manbadan kelib chiqqan ko'rinadi. Jinoiy faoliyatdan olingan pullar iflos deb hisoblanadi va jarayon uni toza qilib ko'rsatish uchun uni "yuvadi".

Asosiy mahsulot

Pul yuvish - bu "iflos" pullarni noqonuniy yo'l o'rniga qonuniy ko'rinishga olib keladigan noqonuniy jarayon.
Jinoyatchilar noqonuniy yo'l bilan olingan mablag'ni toza qilib ko'rsatish uchun turli xil pul yuvish usullaridan foydalanadilar.
Onlayn bank va kripto-valyutalar jinoyatchilarga pulni aniqlamasdan o'tkazish va olib qo'yishni osonlashtirdi.
Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning oldini olish xalqaro harakatga aylandi va hozirda terroristik tashkilotlarni moliyalashtirish maqsadlari qatoriga kiradi.

Pulni legallashtirish qanday ishlaydi

• Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish noqonuniy yo'l bilan olingan pullardan samarali foydalanishni istagan jinoiy tashkilotlar uchun juda muhimdir.
• Katta miqdordagi noqonuniy naqd pul bilan muomala qilish samarasiz va xavfli. Jinoyatchilarga pulni qonuniy moliya institutlariga topshirish usuli kerak, ammo ular buni qonuniy manbalardan kelib chiqqandagina qilishlari mumkin.

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish noqonuniy yo'l bilan olingan pullardan samarali foydalanishni istagan jinoiy tashkilotlar uchun juda muhimdir

Elektron pu yuvish bu nima?

Internet eski jinoyatchilikka yangi turtki berdi. Onlayn bank muassasalari, noma'lum onlayn to'lov xizmatlari va "peer-to-peer" (P2P) mobil telefon orqali o'tkazmalarning ko'payishi noqonuniy pul o'tkazmalarini aniqlashni yanada qiyinlashtirdi. Bundan tashqari, proksi-serverlar va anonim dasturiy ta'minotdan foydalanish pul yuvish, integratsiyalashuvning uchinchi tarkibiy qismiga aylantiradi, pulni aniqlash deyarli imkonsiz bo'lib, IP-manzilning izlari juda kam yoki umuman qolmagan holda pul o'tkazilishi yoki olib qo'yilishi mumkin.
E’tiboringiz
uchun
rahmat