Unclassified



Yüklə 265,28 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix19.07.2018
ölçüsü265,28 Kb.
#57227
  1   2   3   4   5   6   7   8


UNCLASSIFIED 

UNCLASSIFIED 



 

 

 

 



Financial Sanctions Notice 

 

02/11/2015 



 

 

 



 

Belarus 

1.

 



On 30 October 2015 the Council of the European Union published Council Implementing 

Regulation 2015/1948, suspending the financial sanctions, including asset freezes, which 

had  been  imposed  against  certain  individuals,  entities  and  bodies  falling  under  the 

Belarus  regime  by  Council  Regulation  (EC)  765/2006  (“the  Regulation”).  They  also 

published  Council  Implementing  Regulation  2015/1949  delisting  four  entities  and 

amending a number of other entities.   

 

2.

 



The four delisted entities are: 

 



JV LLC TRIPLE-TECHNO 

 



LLC TRIPLE METAL TRADE 

 



MSSFC LOGOYSK 

 



TRIPLE-AGRO ACC 

   

3.

 



The four individuals listed below remain subject to the asset freeze imposed by Council 

Regulation (EC) 765/2006, and other aspects of the sanctions package remain in place.  

 

NAVUMAU, Uladzimir, Uladzimravich  



 

PAULICHENKA, Dzmity, Valerievich  

 

SHEIMAN, Viktar, Uladzimiravich 



 

SIVAKAU, Iury, Leanidavich   

 

4.

 



The individuals and entities and bodies who are no longer subject to an asset freeze 

because of the suspension are listed in the Annex to this notice. 

5.

 

The Amending Regulation amends Part A Annex I to Regulation (EC) No 765/2006 



including further identifying information for the following individuals: 

 



NAVUMAU, Uladzimir, Uladzimravich  


UNCLASSIFIED 

UNCLASSIFIED 

 

SHEIMAN, Viktar, Uladzimiravich 



What you must do  

6.

 



You must: 

i.

 



check whether you maintain any accounts or hold any funds or economic resources 

for the persons still subject to an asset freeze as listed  in this Notice; 

ii.

 

freeze such accounts, and other funds or assets



iii.

 

refrain  from  dealing  with  the  funds  or  assets  or  making  them  available  to  such 



persons unless licensed by the Treasury; 

iv.


 

report any findings to the Treasury, together with any additional information that 

would facilitate compliance with the Regulation; 

v.

 



provide any information concerning the frozen assets of designated persons that 

the Treasury may request. Information reported to the Treasury may be passed on 

to other regulatory authorities or law enforcement

7.

 



 Where a relevant institution has already reported details of accounts, other funds or 

economic resources held frozen for designated persons, they are not required to report 

these details again. 

8.

 



 Failure  to  comply  with  financial  sanctions  legislation  or  to  seek  to  circumvent  its 

provisions is a criminal offence. 



Legislative details  

9.

 



On 30 October 2015 Council Regulation (EU) 2015/1948 and Council Regulation (EU) 

2015/1949  (“the Amending Regulations”) were published in the Official Journal of the 

European Union (O.J. L 284, 30.10.2015, p. 62 and 71) by the Council of the European 

Union.  


10.

 

 The Amending Regulations amended Part A Annex I and inserted Annex IV to the 



Regulation with effect from 31 October 2015 

11.


 

 A copy of the Regulations may be accessed at:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.284.01.0062.01.ENG

 



UNCLASSIFIED 

UNCLASSIFIED 

and  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.284.01.0071.01.ENG



 

12.


 

Please see the FAQs for more information around financial sanctions:  

https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-faqs

  

Enquiries 

13.

 

 Non-media enquiries, reports and licence applications should be addressed to:  



Financial Sanctions  

HM Treasury  

1 Horse Guards Road  

London  


SW1A 2HQ  

E-mail: 


financialsanctions@hmtreasury.gsi.gov.uk

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



UNCLASSIFIED 

UNCLASSIFIED 



ANNEX TO NOTICE 

FINANCIAL SANCTIONS: BELARUS  

COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 2015/2006 

AMENDING ANNEX I TO COUNCIL REGULATION (EC) No 765/2006 

 

SUSPENSIONS 

 

INDIVIDUALS  

 

ALINIKAU, Siarhei, Aliaksandravich  

Title: Major a.k.a: (1) ALEINIKOV, Sergei, Aleksandrovich (2) ALINIKAU, Siarhey, 

Alyaksandravich Other Information: Head of operative unit of penal colony IK-17 in Shklov. 

Listed on: 26/03/2012 Last Updated: 13/11/2012 Group ID: 12567. 

 

ANANICH, Liliia, Stanislavauna  

DOB: --/--/1960. POB: Leonovo, district of Borisov, region of Minsk a.k.a: (1) ANANICH, 

Lilia, Stanislavauna (2) ANANICH, Lilia, Stanislavovna (3) ANANICH, Liliia, Stanislavovna (4) 

ANANICH, Liliya, Stanislavauna (5) ANANICH, Liliya, Stanislavovna National Identification 

no: 4020160A013PB7 Position: First Deputy Minister of Information Listed on: 02/02/2011 

Last Updated: 19/11/2013 Group ID: 11464.  

 

ARLAU, Aliaksey  

Title: Colonel a.k.a: (1) ARLAU, Aliaksandr, Uladzimiravich (2) ARLAU, Aliaksei (3) ORLOV, 

Aleksandr, Vladimirovich (4) ORLOV, Aleksei (5) ORLOV, Alexandr, Vladimirovich (6) 

ORLOV, Alexey Other Information: Head of the KGB detention centre in Minsk. Listed on: 

26/03/2012 Last Updated: 13/11/2012 Group ID: 12563.  

 

ATABEKAU, Khazalbek, Bakhtibekavich  

Title: Colonel a.k.a: ATABEKOV, Khazalbek, Bakhtibekovich Position: Commander of a 

special brigade of Interior Troops in the Uruchie suburb of Minsk Listed on: 26/03/2012 

Last Updated: 13/11/2012 Group ID: 12561.  

 

BADAK, Ala, Mikalaeuna  

DOB: 30/08/1967. a.k.a: BODAK, Alla, Nikolaevna Passport Details: SP0013023 Address: 10 

Kollektornaya str, 22004, Minsk, Belarus. Position: Deputy Minister of Justice Listed on: 

29/03/2011 Last Updated: 19/11/2013 Group ID: 11727.  

 

BAKHMATAU, Ihar, Andreevich 

.a.k.a: BAKHMATOV, Igor, Andreevich Other Information: Former Deputy Head of the KGB. 

Reassigned to the reserve forces in May 2012. Also a member of the Central Council of 

CJSC Dinamo-Minsk. Listed on: 02/02/2011 Last Updated: 04/11/2014 Group ID: 11443.  

 

BANDARENKA, Siarhei, Uladzimiravich  

DOB: --/--/1978. a.k.a: BONDARENKO, Sergei, Vladimirovich Position: Judge of the 

Pervomaiski District Court of Minsk Listed on: 19/12/2011 Last Updated: 19/11/2013 Group 

ID: 12436.  

 




Yüklə 265,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə