AGBank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
31 dekabr 2014-
cü il tarixində tamamlanmış il üzrə maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edən Qeydlər
25
Səhm üzrə mənfəət/(zərər), davamı
(a)
Adi səhm üzrə əsas və azaldılmış mənfəət/(zərər), davamı
2014
2013
Adi
səhmdarlara aid edilən xalis mənfəət/(zərər) (AZN’000)
2,381
(5,520)
31 dekabr tarixində tamamlanmış il üzrə adi səhmlərin orta çəkili sayı (min
səhm)
12,500
12,500
Səhm üzrə əsas və azaldılmış mənfəət ( hər bir səhm üzrə AZN ilə)
0.19
(0.44)
2014
2013
İlin əvvəlində buraxılmış adi səhmlər (min səhm)
12,500
12,500
31 dekabr tarixində tamamlanmış il üzrə adi səhmlərin orta çəkili sayı
(min səhm)
12,500
12,500
Bankın potensial azaldılmış adi səhmləri yoxdur. Beləliklə, səhmlər üzrə azaldılmış mənfəət səhmlər üzrə
əsas mənfəət ilə eynidir.
26
Seqmentlər üzrə təhlil
Bankın bir seqmenti və bir strateji biznes qurumu mövcuddur ki, bura kreditlər, depozitlər və
müştərilərlə digər əməliyyatlar aiddir.
Müştərilərdən qazanılan gəlirin əksər hissəsi Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinə aiddir.
Uzunmüddətli aktivlərin əksəriyyəti Azərbaycan Respublikasında yerləşir.
27
Risklərin idarə edilməsi, korporativ idarəçilik və daxili nəzarət
Risklərin idarə edilməsi bank işinin əsasını təşkil edir və Bank əməliyyatlarının əsas elementidir.
Bankın üzləşdiyi əsas risklər bazar riski, kredit riski və likvidlik riski ilə bağlıdır.
(a)
Korporativ idarəçilik sistemi
Bank Az
ərbaycan Respublikasının qanunları əsasında açıq səhmdar cəmiyyəti kimi təsis olunmuşdur.
Bankın ali idarəedici orqanı illik və ya fövqəladə iclasları çağırılan səhmdarların ümumi yığıncağıdır.
S
əhmdarların ümumi yığıncağı Bankın əməliyyatları barədə strateji qərarlar verir.
S
əhmdarların ümumi yığıncağı Müşahidə Şurasını seçir. Müşahidə Şurası Bankın əməliyyatlarına
ümumi r
əhbərlik səlahiyyətlərinə malikdir.
Az
ərbaycan qanunvericiliyi və Bankın nizamnaməsi müstəsna olaraq, səhmdarların ümumi yığıncağı
v
ə Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq olunan qərarlar siyahısını müəyyən edir.
31 dekabr 2014-cü il tarixin
ə Müşahidə Şurasına aşağıdakı şəxslər daxildir:
Çingiz Əsədullayev – Müşahidə Şurasının Sədri
48
AGBank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
31 dekabr 2014-
cü il tarixində tamamlanmış il üzrə maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edən Qeydlər
27
Risklərin idarə edilməsi, korporativ idarəçilik və daxili nəzarət,
davamı
(a)
Korporativ idarəçilik sistemi, davamı
Fərzulla Yusifov – Müşahidə Şurasının üzvü
Mixail Frantsev–
Müşahidə Şurasının üzvü
31 dekabr 2014-cü il tarixind
ə tamamlanan il ərzində Müşahidə Şurası
nın
t
ərkibində heç bir
d
əyişiklik baş verməmişdir.
Bankın ümumi fəaliyyətləri Bankın kollektiv icraedici orqanı tərəfindən idarə olunur. Səhmdarların
ümumi yığıncağı İdarə Heyətini seçir. Bankın icraedici orqanı səhmdarların ümumi yığıncağının və
Bankın Müşahidə Şurasının verdiyi qərarların icrasına görə məsuliyyət daşıyır. Bankın icraedici
orqanı Bankın Müşahidə Şurasına və səhmdarların ümumi yığıncağına hesabat verir.
31 dekabr 2014-cü il tarixin
ə İdarə Heyətinə aşağıdakı şəxslər daxildir:
Az
ər Mövsümov – İdarə Heyətinin Sədri
Tokay
Əlizadə - İdarə Heyətinin Sədrinin Birinci Müavini
M
əmməd Allahverdiyev- İdarə Heyətinin Sədrinin Müavini
Əfqan Cəlilov- İdarə Heyətinin
Sədrinin Müavini
F
ərid Quliyev- İdarə Heyətinin Sədrinin Müavini
S
əkinə Xələfova – Maliyyə Nəzarəti Departamentinin Direktoru
Elnur Musayev - Riskl
ərin İdarə Edilməsi Departamentinin Direktoru
31 dekabr 2014-cü il tarixind
ə tamamlanan il ərzində Rəhbərlik Heyətinin tərkibində heç bir
d
əyişiklik baş verməmişdir.
(b)
Daxili nəzarət siyasətləri və prosedurları
Müşahidə Şurası və İdarə Heyəti Bankda əməliyyatların həcminə və xarakterinə uyğun olan daxili
nəzarət sistemlərinin işlənib hazırlanması, icrası və saxlanmasına görə məsuliyyət daşıyır.
Daxili n
əzarət sistemlərinin məqsədi aşağıdakıları təmin etməkdir:
•
Riskl
ərin düzgün və hərtərəfli qiymətləndirilməsi və idarə olunması
•
Düzgün biznes, mühasibatlıq və maliyyə hesabatı funksiyaları, o cümlədən əməliyyatların
düzgün t
əsdiqi, emalı və qeydə alınması
•
Mühasibatlıq qeydlərinin, rəhbərlik məlumatının, normativ hesabatların tamlığı, dəqiqliyi
v
ə vaxtında hazırlanması
•
İT sistemlərinin etibarlılığı, məlumatlar və sistemlərin bütövlüyü və mühafizəsi
•
Saxtakar v
ə ya qeyri-qanuni hərəkətlərin, o cümlədən aktivlərin mənimsənilməsinin aradan
qaldırılması
•
Qanun v
ə qaydaların tələblərinə uyğunluq.
49