Azərbaycan respublikasinin hüquqi aktlarin döVLƏt reyestri

4.5.17.1.

 

Telefon nömrəsinin təyinatı:* 

  

4.5.17.2.

 

Əlaqə vasitəsi:* 

  

4.5.17.3.

 

Operatorun kodu: 

  

4.5.17.4.

 

Telefon nömrəsi:* 

  

4.5.17.5.

 

Daxili nömrə: 

  

4.5.18.

  

İş yeri haqqında məlumat **

[83]

 

  

4.5.18.1.

 

İş yerinin adı:* 

  

4.5.18.2.

 

İş yerinin ünvanı* 

  

4.5.18.2.1.

    

Ünvanın təyinatı:* 

  

4.5.18.2.2.

    

Küçənin adı və nömrəsi:* 

  

4.5.18.2.3.

    

Şəhər:* 

  

4.5.18.2.4.

    

Rayon: 

  

4.5.18.2.5.

    

Poçt indeksi: 

  

4.5.18.2.6.

    

Ölkə:* 

  

4.5.18.3.

 

İş yerinin telefonu*** 

  

4.5.18.3.1.

    

Telefon nömrəsinin təyinatı:* 

  

4.5.18.3.2.

    

Əlaqə vasitəsi:* 

  

4.5.18.3.3.

    

Operatorun kodu: 

  

4.5.18.3.4.

    

Telefon nömrəsi:* 

  

4.5.18.3.5.

    

Daxili nömrə: 

  

V.

     

NÜMAYƏNDƏ 

5.1.

            

Cinsi:**

 [84]

 

 məlum deyil;  kişi;  qadın   

5.2.

            

Adı:* 

  

5.3.

            

Soyadı:* 

  

5.4.

            

Ata adı:*** 

  

5.5.

            

Fin. : **

 [85]

 

  

5.6.

            

Doğulduğu yer:* 

  

5.7.

            

Doğulduğu tarix:* 

  

5.8.

            

Yaşadığı ölkə: 

  

5.9.

            

E-mail: 

  

5.10.

        

Vətəndaşlığı:* 

  

5.11.

        

Vəzifəsi: 

  

5.12.

        

Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd* 

  

5.12.1.

          

Sənədin növü:* 

  

5.12.2.

          

Seriyası və nömrəsi:* 

  

5.12.3.

          

Verilmə tarixi:* 

  

5.12.4.

          

Etibarlılıq müddəti:*

 [86]

 

  

---

5.12.5.

          

Verən orqanın adı:*

 [87]

 

  

5.12.6.

          

Verildiyi ölkə:* 

  

5.13.

        

Ünvan* 

  

5.13.1.

          

Ünvanın təyinatı:* 

  

5.13.2.

          

Küçənin adı və nömrəsi:* 

  

5.13.3.

          

Şəhər:* 

  

5.13.4.

          

Rayon: 

  

5.13.5.

          

Poçt indeksi: 

  

5.13.6.

          

Ölkə:* 

  

5.14.

        

Telefon*** 

  

5.14.1.

          

Telefon nömrəsinin təyinatı:* 

  

5.14.2.

          

Əlaqə vasitəsi:* 

  

5.14.3.

          

Operatorun kodu: 

  

5.14.4.

          

Telefon nömrəsi:* 

  

5.14.5.

          

Daxili nömrə: 

  

5.15.

        

İş yeri haqqında məlumat**

[88]

 

  

5.15.1.

          

İş yerinin adı:* 

  

5.15.2.

          

İş yerinin ünvanı* 

  

5.15.2.1.

       

Ünvanın təyinatı:* 

  

5.15.2.2.

       

Küçənin adı və nömrəsi:* 

  

5.15.2.3.

       

Şəhər:* 

  

5.15.2.4.

       

Rayon: 

  

5.15.2.5.

       

Poçt indeksi: 

  

5.15.2.6.

       

Ölkə:* 

  

5.15.3.

          

İş yerinin telefonu*** 

  

5.15.3.1.

       

Telefon nömrəsinin təyinatı:* 

  

5.15.3.2.

       

Əlaqə vasitəsi:* 

  

5.15.3.3.

       

Operatorun kodu: 

  

5.15.3.4.

       

Telefon nömrəsi:* 

  

5.15.3.5.

       

Daxili nömrə: 

  

  

İmza:

 

Möhür: 

  

  

---

  

---

 

 

  

«Monitorinq  iştirakçıları  və  monitorinqdə 

iştirak  edən  digər  şəxslər  tərəfindən 

məlumatların  Azərbaycan  Respublikasının 

Mərkəzi 

Bankı 

yanında 

Maliyyə 

Monitorinqi  Xidmətinə  təqdim  olunması 

Qaydaları»na 

Əlavə № 2 

  

Məlumatların təsnifat kodlarının 

  

S İ Y A H I S I 

  

Kod 

Məlumatın təsnifatı 

CTR 

20 000 manat və ya ona ekvivalent xarici valyuta məbləğinə bərabər və 

ya  bu  məbləğdən  yuxarı  pul  vəsaitləri  və  ya  digər  əmlakla  nağd 

şəkildə həyata keçirilən əməliyyatlara dair məlumat 

STR 

  

Məbləğindən  asılı  olmayaraq,  pul  vəsaitlərinin  və  ya  digər  əmlakın 

cinayət yolu ilə əldə edilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə 

üçün  kifayət  qədər  əsaslar  yaradan  halların  mövcud  olduğu 

əməliyyat(lar)a dair məlumat 

TFR 

  

Məbləğindən  asılı  olmayaraq,  pul  vəsaitlərinin  və  ya  digər  əmlakın 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə 

şübhə  üçün  kifayət  qədər  əsaslar  yaradan  halların  mövcud  olduğu 

əməliyyat(lar)a dair məlumat 

BLR 

Məbləğindən  asılı  olmayaraq,  cinayət  yolu  ilə  əldə  edilmiş  pul 

vəsaitlərinin  və  ya  digər  əmlakın  leqallaşdırılmasında,  terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsində,  transmilli  mütəşəkkil  cinayətkarlığı,  habelə 

silahlı  separatizmi,  ekstremizmi  və  muzdluluğu  dəstəkləməsində, 

narkotik  vasitələrin  və  ya  psixotrop  maddələrin  qanunsuz 

dövriyyəsində  iştirakı  ehtimal  olunan,  maliyyə  əməliyyatlarının 

aparılması  zamanı  eyniləşdirmə  məlumatlarının  açıqlanması  tələb 

olunmayan  dövlətlərin  vətəndaşları  ilə,  qeydiyyat,  yaşayış  və  ya  əsas 

fəaliyyət  yeri  həmin  dövlətdə  (ərazidə)  olan  şəxslərlə,  eləcə  də 

göstərilən  dövlətlərdə  (ərazilərdə)  qeydiyyatdan  keçmiş  bankda 

hesaba malik olan şəxslərlə əlaqədar pul vəsaitləri və ya digər əmlakla 

əməliyyat(lar)a dair məlumat 

PEP 

Məbləğindən  asılı  olmayaraq,  xarici  dövlətlərin  siyasi  xadimlərinin 

bank hesablarından aparılan əməliyyat(lar)a dair məlumat 

AAR 

Məbləğindən 

asılı 

olmayaraq, 

Azərbaycan 

Respublikasının 

---