başqa müddət nəzərdə tutulmayıbsa, sorğunun alındığı gündən bir iş günü
müddətində təqdim etməlidirlər.
7.4.
Monitorinq subyektləri sorğuda nəzərdə tutulmayan, lakin cinayət yolu ilə
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə faydalı ola biləcək məlumatları və sənədləri öz
təşəbbüsləri ilə təqdim edə bilərlər.
7.5.
Məlumatların təqdim edilməsi barədə sorğular Maliyyə Monitorinqi
Xidməti tərəfindən kağız daşıyıcıda və ya elektron formatda Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinin xüsusi rabitə kanalı vasitəsilə göndərilir.
7.6.
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göndərdiyi sorğu əsasında məlumat
kağız daşıyıcıda təqdim olunduğu zaman, monitorinq subyektinin məsul şəxsi
tərəfindən imzalanır, monitorinq subyektinin möhürü ilə təsdiqlənir, bütövlüyü
pozulmadan açılması mümkün olmayan, işıq keçirməyən kağızdan hazırlanmış zərfə
qoyularaq möhürlənir, rəsmi təqdimetmə qaydasında və ya sifarişli poçt rabitəsi
vasitəsilə bildirişli məktubla Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilir.
7.7.
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin göndərdiyi sorğu əsasında məlumat
elektron formatda təqdim olunduğu zaman, elektron imza ilə təsdiqlənir.
«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən
digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə
Monitorinqi
Xidmətinə
təqdim
olunması
Qaydaları»na
Əlavə №1
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatların təqdim edilməsi
FORMASI
Bir ulduzla (*) işarələnmiş bəndlərin və onların daxilindəki bir ulduzla (*) işarələnmiş
yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.
Göndərən və ya alan tərəfin monitorinq subyektinin müştərisi olduğu hallarda forma üzrə iki
ulduzla (**) işarələnmiş bəndlərin və yarımbəndlərin, habelə onların daxilindəki bir ulduzla (*)
işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.
Üç ulduzla (***) işarələnmiş bəndlərdə və yarımbəndlərdə tələb olunan məlumatlar mövcud
olduqda həmin bəndlərin və yarımbəndlərin, eləcə də onların daxilindəki bir ulduzla (*)
işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.
I.
MƏLUMAT
1.1.
Monitorinq subyektinin adı:*
1.2.
Məlumatın tarixi:*
1.3.
Məlumatın nömrəsi:
1.4.
Məlumatın təsnifat kodu:*
1.5.
Monitorinq subyektinin filialının adı:*
1.6.
İstinad nömrəsi:
1.7.
Şübhəlilik üçün əsaslar:***
1.8.
Şübhəlilik indikatoru:
1.9.
Qeydlər:
1.10.
Monitorinq subyektinin ünvanı*
1.10.1.
Ünvanın təyinatı:*
1.10.2.
Küçənin adı və nömrəsi:*
1.10.3.
Şəhər:*
1.10.4.
Rayon:
1.10.5.
Poçt indeksi:
1.10.6.
Ölkə:*
1.11.
Məsul şəxs haqqında məlumat*
1.11.1.
Adı:*
1.11.2.
Soyadı:*
1.11.3.
Vəzifəsi:
1.11.4.
E-mail:
1.11.5.
Telefon*
1.11.5.1.
Telefon nömrəsinin təyinatı:*
1.11.5.2.
Əlaqə vasitəsi:*
1.11.5.3.
Operatorun kodu:
1.11.5.4.
Telefon nömrəsi:*
1.11.5.5.
Daxili nömrə:
II.
ƏMƏLİYYAT
2.1.
Əməliyyatın nömrəsi:*
2.2.
Əməliyyatın tarixi:*
2.3.
Əməliyyatın növü:*
2.3.1.
Əməliyyat növünə dair şərh:
2.4.
Əməliyyatın məbləği (manatla):*
2.5.
Əməliyyatın icra statusu:*
İcra olunub; İcra olunmayıb
2.6.
Axşam kassasına mədaxil:*
[17]
Bəli; Xeyr
2.6.1.
Mədaxilə qəbul etmə tarixi:
2.7.
Əməliyyatın həyata keçirildiyi monitorinq
subyektinin struktur bölməsinin yerləşdiyi şəhərin
(rayonun) kodu:*
[18]
2.8.
Əməliyyatın təyinatı:
*
[19]
III.
GÖNDƏRƏN TƏRƏF
3.1.
Vəsaitin növü:*
3.1.1.
Vəsaitin növünə dair şərh:
3.2.
Əməliyyatın başlandığı ölkə:*
3.3.
Xarici valyuta***
3.3.1.
Xarici valyutanın növü:*
3.3.2.
Məzənnə:*
3.3.3.
Məbləğ:*
3.4.
Fiziki şəxs haqqında məlumat***
3.4.1.
Cinsi: **
[20]
məlum deyil; kişi; qadın
3.4.2.
Adı:*
3.4.3.
Soyadı:*