Azərbaycan respublikasinin hüquqi aktlarin döVLƏt reyestri

başqa  müddət  nəzərdə  tutulmayıbsa,  sorğunun  alındığı  gündən  bir  iş  günü 

müddətində təqdim etməlidirlər. 

7.4.

           

Monitorinq subyektləri sorğuda nəzərdə tutulmayan, lakin cinayət yolu ilə 

əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə faydalı ola biləcək məlumatları və sənədləri öz 

təşəbbüsləri ilə təqdim edə bilərlər. 

7.5.

           

Məlumatların  təqdim  edilməsi  barədə  sorğular  Maliyyə  Monitorinqi 

Xidməti  tərəfindən  kağız  daşıyıcıda  və  ya  elektron  formatda  Maliyyə  Monitorinqi 

Xidmətinin xüsusi rabitə kanalı vasitəsilə göndərilir. 

7.6.

           

Maliyyə  Monitorinqi  Xidmətinin  göndərdiyi  sorğu  əsasında  məlumat 

kağız  daşıyıcıda  təqdim  olunduğu  zaman,  monitorinq  subyektinin  məsul  şəxsi 

tərəfindən  imzalanır,  monitorinq  subyektinin  möhürü  ilə  təsdiqlənir,  bütövlüyü 

pozulmadan  açılması  mümkün  olmayan,  işıq  keçirməyən  kağızdan  hazırlanmış  zərfə 

qoyularaq  möhürlənir,  rəsmi  təqdimetmə  qaydasında  və  ya  sifarişli  poçt  rabitəsi 

vasitəsilə bildirişli məktubla Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilir. 

7.7.

           

Maliyyə  Monitorinqi  Xidmətinin  göndərdiyi  sorğu  əsasında  məlumat 

elektron formatda təqdim olunduğu zaman, elektron imza ilə təsdiqlənir. 

 

 

---

 

 

  

«Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən 

digər  şəxslər  tərəfindən  məlumatların  Azərbaycan 

Respublikasının  Mərkəzi  Bankı  yanında  Maliyyə 

Monitorinqi 

Xidmətinə 

təqdim 

olunması 

Qaydaları»na 

Əlavə №1 

  

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatların təqdim edilməsi 

  

FORMASI 

  

Bir  ulduzla  (*)  işarələnmiş  bəndlərin  və  onların  daxilindəki  bir  ulduzla  (*)  işarələnmiş 

yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

 

 

 

Göndərən  və  ya  alan  tərəfin  monitorinq  subyektinin  müştərisi  olduğu  hallarda  forma  üzrə  iki 

ulduzla (**) işarələnmiş bəndlərin və yarımbəndlərin, habelə onların daxilindəki bir ulduzla (*) 

işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir. 

  

Üç  ulduzla  (***)  işarələnmiş  bəndlərdə  və  yarımbəndlərdə  tələb  olunan  məlumatlar  mövcud 

olduqda  həmin  bəndlərin  və  yarımbəndlərin,  eləcə  də  onların  daxilindəki  bir  ulduzla  (*) 

işarələnmiş yarımbəndlərin doldurulması məcburidir.

 

  

I.

                   

MƏLUMAT 

1.1.

            

Monitorinq subyektinin adı:* 

  

1.2.

            

Məlumatın tarixi:* 

  

1.3.

            

Məlumatın nömrəsi: 

  

1.4.

            

Məlumatın təsnifat kodu:*  

  

1.5.

            

Monitorinq subyektinin filialının adı:* 

  

1.6.

            

İstinad nömrəsi: 

  

1.7.

            

Şübhəlilik üçün əsaslar:*** 

  

1.8.

            

Şübhəlilik indikatoru: 

  

1.9.

            

Qeydlər: 

  

1.10.

        

Monitorinq subyektinin ünvanı* 

  

1.10.1.

       

Ünvanın təyinatı:* 

  

1.10.2.

       

Küçənin adı və nömrəsi:* 

  

1.10.3.

       

Şəhər:* 

  

1.10.4.

       

Rayon: 

  

---

1.10.5.

       

Poçt indeksi: 

  

1.10.6.

       

Ölkə:* 

  

1.11.

        

Məsul şəxs haqqında məlumat* 

  

1.11.1.

          

Adı:* 

  

1.11.2.

          

Soyadı:* 

  

1.11.3.

          

Vəzifəsi: 

  

1.11.4.

          

E-mail: 

  

1.11.5.

          

Telefon* 

  

1.11.5.1.

       

Telefon nömrəsinin təyinatı:* 

  

1.11.5.2.

       

Əlaqə vasitəsi:* 

  

1.11.5.3.

       

Operatorun kodu: 

  

1.11.5.4.

       

Telefon nömrəsi:* 

  

1.11.5.5.

       

Daxili nömrə: 

  

II.

     

ƏMƏLİYYAT 

2.1.

            

Əməliyyatın nömrəsi:* 

  

2.2.

            

Əməliyyatın tarixi:* 

  

2.3.

            

Əməliyyatın növü:* 

  

2.3.1.

 

Əməliyyat növünə dair şərh:  

  

2.4.

            

Əməliyyatın məbləği (manatla):* 

  

2.5.

            

Əməliyyatın icra statusu:* 

 İcra olunub;  İcra olunmayıb 

2.6.

            

Axşam kassasına mədaxil:*

 [17]

 

Bəli; Xeyr 

2.6.1.

 

Mədaxilə qəbul etmə tarixi: 

  

2.7.

            

Əməliyyatın  həyata  keçirildiyi  monitorinq 

subyektinin  struktur  bölməsinin  yerləşdiyi  şəhərin 

(rayonun) kodu:*

 [18]

 

  

2.8.

            

Əməliyyatın təyinatı:

 

*

[19]

 

  

III.

  

GÖNDƏRƏN TƏRƏF 

3.1.

            

Vəsaitin növü:* 

  

3.1.1.

 

Vəsaitin növünə dair şərh: 

  

3.2.

            

Əməliyyatın başlandığı ölkə:* 

  

3.3.

            

Xarici valyuta*** 

  

3.3.1.

 

Xarici valyutanın növü:* 

  

3.3.2.

 

Məzənnə:* 

  

3.3.3.

 

Məbləğ:* 

  

3.4.

            

Fiziki şəxs haqqında məlumat*** 

  

3.4.1.

 

Cinsi: **

 [20]

 

 məlum deyil;  kişi;  qadın  

3.4.2.

 

Adı:* 

  

3.4.3.

 

Soyadı:* 

  

---