Bank tarixi
Tijorat banki faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari va moliyaviy natijalari bilan tanishish
Yüklə 5,98 Mb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ
- ДАВЛАТ СТАТИСТИКА ОРГАНИ ТОМОНИДАН БЕРИЛГАН РАҚАМЛАР
- ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БЎЙИЧА ҲИСОБЛАНГАН ДАРОМАДЛАР МИҚДОРИ
- Имтиёзли акциялар бўйича*
- Бошқа қимматли қоғозлар бўйича*
- ҲИСОБОТ ЙИЛИДА ЭМИТЕНТ ФАОЛИЯТИДАГИ МУҲИМ ФАКТЛАР N
- Муҳим факт юз берган сана Муҳим факт эълон қилинган сана
- АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ
- АФФИЛЛАНГАН ШАХСЛАР РЎЙХАТИ (ҳисобот йилининг якуни ҳолатига) N
- Ф.И.Ш. ёки тўлиқ номи Жойлашган ери (яшаш жойи)
- Асос(лар) содир этил- ган сана
- Бошқарув раиси ўринбосари С.О. Олимжонов Бош бухгалтер Х.Т. Махмудов Қимматли қоғозлар билан ишлаш бўлими бошлиғи З.У. Юсупов
- 2. Terminlar: Operatsiya ishtirokchilari
- Yuqori mansabdor shaxslar
- 3. Bank tomonidan “Mijozingizni biling” tamoyilini amalga oshirish
- Mijozni lozim darajada tekshirish
- Mijozni identifikatsiyalash
- Mijozning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash
- Jismoniy shaxslarni identifikatsiyalashda zarur bo‘ladigan ma’lumotlar
| Tijorat banki faoliyatining asosiy ko‘rsatkichlari va moliyaviy natijalari bilan tanishish
АТБ “ҚИШЛОҚ ҚУРИЛИШ БАНК”НИНГ 2022 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ Эмитентнинг ҳисоботни тасдиқлаган органи: Акциядорлар Умумий йиғилиши Ҳисоботни тасдиқлаш санаси: 2022 йил 29 июнь
Бошқарув раиси ўринбосари С.О. Олимжонов Бош бухгалтер Х.Т. Махмудов Қимматли қоғозлар билан ишлаш бўлими бошлиғи З.У. Юсупов Ichki nazorat1. Umumiy ma’lumotlar: Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi chora-tadbirlarni tashkil etishda, Qishloq Qurilish Bank ( bundan keyin Bank deb yuritiladi) O’zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi, O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki me'yoriy-huquqiy hujjatlari talablariga, shuningdek Moliyaviy harakatlar bo'yicha ishchi guruhining tavsiyalariga amal qiladi (FATF). 2. Terminlar: Operatsiya ishtirokchilari — mijozlar, ularning vakillari hamda mijozning operatsiyada ishtirok etuvchi hamkorlari; Benefitsiar mulkdor — yakuniy holatda mulk huquqiga egalik qiluvchi yoki mijozni haqiqatda nazorat qiluvchi jismoniy shaxs yoxud manfaati ko‘zlangan holda pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog‘liq operatsiya amalga oshirilayotgan yuridik shaxs; Yuqori mansabdor shaxslar — chet davlatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma’muriy yoki sud organida, shu jumladan harbiy tuzilmalarida, yoxud xalqaro tashkilotda doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo‘yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan, tashkiliy-boshqaruv vazifalarini bajaruvchi va yuridik ahamiyatga ega bo‘lgan harakatlarni sodir etishga vakolatli shaxslar, shuningdek chet davlat korxonalarining yuqori martabali rahbarlari, chet davlatning taniqli siyosatchilari va siyosiy partiyalarining taniqli a’zolari (shu jumladan sobiq); 3. Bank tomonidan “Mijozingizni biling” tamoyilini amalga oshirish: Bank 2886-sonli Ichki nazorat qoidalari talablarini bajarish va o'zining ishchanlik obro'sini va mijozlarining ishbilarmonlik obro'sini yuqori darajada ushlab turish uchun Bank "Mijozingizni biling" tamoyiliga amal qiladi, uning doirasida: Mijozni lozim darajada tekshirish — mijozning va qaysi shaxslar nomidan ish ko‘rayotgan bo‘lsa, o‘sha shaxslarning shaxsini hamda vakolatlarini tekshirish, mijozning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash, shuningdek mijoz tomonidan amalga oshiriladigan amaliy ish munosabatlari va operatsiyalarni, ularning bunday mijoz va uning faoliyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarga muvofiqligini tekshirish maqsadida, doimiy asosda o‘rganishlarni o‘tkazish; Mijozni identifikatsiyalash — tijorat banki tomonidan mijozni lozim darajada tekshirish maqsadida mijozlar haqidagi ma’lumotlarni ular tomonidan taqdim etilgan hujjatlar, ochiq manbalar va ma’lumotlar bazalarida mavjud bo‘lgan qo‘shimcha tasdiqlangan ma’lumotlar asosida aniqlash; Mijozning benefitsiar mulkdorini identifikatsiyalash — tijorat banki tomonidan qonunchilik hujjatlari bilan belgilangan ta’sis hujjatlari (ustav va (yoki) ta’sis shartnomasi, nizom) asosida mulk va boshqaruv tuzilmasini o‘rganish orqali yuridik shaxs bo‘lgan mijozning mulkdori, shu jumladan uni nazorat qiluvchi shaxsni aniqlash; 4. Identifikatsiya: Mijozlar, ularning vakillari, benefitsiarlari va benefitsiarlari to'g'risidagi ma'lumotlarni aniqlash uchun mijozlar Bankga hujjatlar to'plamini taqdim etadilar: Jismoniy shaxslarni identifikatsiyalashda zarur bo‘ladigan ma’lumotlar: — Tijorat banki tomonidan jismoniy shaxs — mijozni identifikatsiyalash shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki identifikatsiyalovchi ID-karta yoxud ularning o‘rnini bosadigan boshqa hujjat) yoki mijozning biometrik ma’lumotlari asosida amalga oshiriladi. Bunda tijorat banki jismoniy shaxs — mijoz identifikatsiyasi: — shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport yoki identifikatsiyalovchi ID-karta yoxud ularning o‘rnini bosadigan boshqa hujjat) asosida amalga oshirilganda bunday hujjatning asli bilan tanishib chiqishi; — biometrik ma’lumotlar asosida amalga oshirilganda esa ushbu ma’lumotlarni O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining axborot tizimi bilan verifikatsiya qilishi lozim. Yüklə 5,98 Mb. Dostları ilə paylaş:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||