Microsoft Word ekii 1 faaliyet raporu 2015

 

55 

 

Mubaren ELMACI GECE 

0 212 223 88 30  

Mubaren.elmaci@dardanel.c

om.tr  

 

 

 

Söz konusu birim, Kurumsal Yönetim komitesine raporlama yaparak pay sahipleri ile yönetim kurulu 

arasındaki iletişimi sağlamaktadır.  

 

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibariyle mevzuat gereği;  

 

• Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak takibini sağlama,  

• Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay 

Sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlama,  

• Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi  

düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlama,  

• Genel kurul toplantısında, Pay Sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlama,  

• Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların hazırlanmasını sağlama,  

• Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetme ve 

izleme görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim 

lkelerinde zorunlu hususlarla esas sözleşmede yer alan hususlar da ayrıca uygulanacaktır.  

 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı  

 

Dönem içinde Pay Sahiplerimizden, Pay Sahipleri  le  lişkiler Birimine gelen bilgi talebi başvurularının, 

kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğinde olmayanların tamamı yanıtlanmıştır.  

 

Gelen bilgi taleplerinin Pay Sahipleri ile  lişkiler Birimi, konu ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından en kısa 

sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun şekilde ve özenle değerlendirilip yanıtlanması hususunda Şirketimiz 

gerekli olabilecek önlemleri almış bulunmaktadır.  

 

Pay Sahiplerimizin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalara, haklarının kullanımını olumlu yönde 

etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgilere, www.dardanel.com.tr internet sitemizde yer verilmektedir. 

  

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, internet sitemiz, yıllık 

faaliyet raporumuz, özel durum açıklamalarımız ve bireysel taleplerin yanıtlanması yolları ile Pay 

Sahiplerimizin bilgi ve kullanımına sunulmuştur.  

 

4. Genel Kurul Bilgileri  

 

2015 yılı içinde, bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.  

 

13 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, 34.798.080 Türk Lirası tutarındaki ödenmiş 

sermayemizin  % 56,19’nun veya diğer bir ifadeyle 19.553.001 Türk Lirası tutarındaki kısmını temsil eden 

Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri katılmamışlardır. 

Ş

irketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması 

gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim  lkeleri’nde 

düzenlenen unsurlara dikkat çekecek şekilde duyuru yapılacaktır.  

 

Diğer taraftan:  

 

Tüm pay sahiplerimiz 2015 yılında gerçekleştirilen toplantıların bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan 

erişimini teminen, www.dardanel.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden de 

ulaşabilmektedirler.  

---

 

56 

 

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç olduğu takdirde genel kurul 

gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanları, esas sözleşmenin son hali ve esas 

sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan 

tarihinden itibaren, Şirketimizin merkez ve belirtilen şubelerinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine açık 

tutulmaktadır.  

 

Söz konusu bilgi ve belgelere, www.dardanel.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de 

ulaşılabilmektedir.  

Genel kurula katılımı kolaylaştırılmak adına, mevzuatta öngörülen hususlara riayet edilmesine azami özen 

gösterilmektedir. Pay Sahiplerimiz genel kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir güçlükle 

karşılaşmamaktadırlar. Ayrıca Pay Sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde bir şikayet veya duyuru da 

alınmamıştır.  

 

Genel kurul tutanakları gerektiğinde, Pay Sahiplerine toplantı bitiminde tevdi edilmekte ve ayrıca da 

toplantıya katılamamış Pay Sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla www.dardanel.com.tr adresinde yer 

alan internet sitemizde yer verilmek suretiyle, elektronik erişime de açık tutulmaktadır.  

 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları  

 

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.  

 

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir 

oy hakkı bulunmaktadır.  

 

Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır 

.  

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır.  

 

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin 

düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla 

temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip 

olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.  

 

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı  

 

Ş

irketin  hesap  dönemi  sonunda  raporun  hazırlandığı  tarihte  yürürlükte  bulunan  mevzuat  itibariyle,  tespit 

edilen  gelirlerden,  Şirketin  genel  giderleri  ile  muhtelif  amortisman  gibi  Şirketçe  ödenmesi  veya  ayrılması 

zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye 

kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla 

aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: 

 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

 

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 

Birinci Temettü: 

 

b)  Kalandan,  varsa  yıl  içinde  yapılan  bağış  tutarının  ilavesi  ile  bulunacak  meblağ  üzerinden,  Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır. 

---