Microsoft Word ekii 1 faaliyet raporu 2015
Yüklə 0,9 Mb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- 16. Mü şteri ve Tedarikçilerle li şkiler Hakkında Bilgiler
- Çevre Sorumlulu ğumuz
- 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
- Strateji ve hedeflerimiz.
- 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizması
- 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
- 24. Etik Kurallar
- 25. Yönetim Kurulunda Olu şturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba ğımsızlı ğı
62
Tüm çalışanlarımız, yasalara, şirket usul ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Hiçbir çalışan iş içinde dini ve politik görüşlerinin propagandasını yapamaz, kararlarında bu görüşlerini ön planda tutamaz. Çalışanlarımızdan herhangi bir ayrımcılık konusunda şikayet gelmemiştir.
Çalışanlarımız farklı sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Bu kapsamda Sağlık Sigortası ve Sağlık Bilgilendirme Servis hizmeti sağlanmaktadır. Ş irketteki tüm pozisyonlar için görev tanımları, performans kriterleri hazırlanmış olup çalışanlarımızın dikkatine sunulmaktadır.
Çalışanlarla ilişkileri insan kaynakları yöneticileri yürütmektedir. Çalışma koşulları ve çalışanlarımızın günlük iş hayatlarını etkileyecek tüm değişiklikler zamanında açıklanarak duyurulmakta ve çalışanlarımız bilgilendirilmektedir.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle lişkiler Hakkında Bilgiler
Ş irket için mal, hizmet pazarlaması ve satışı konusunda müşteri menuniyeti ön plandadır.
Tüketici haklarını korumak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamak üzere tüm müşteri telefon görüşmeleri kayıt edilmekte ve belirli aralıklarla dinlenerek kontrol edilmektedir. Gerekli durumlarda düzeltici faaliyetlerde bulunulmaktadır. Müşteri memnuniyeti kapsamında şirketimize ulaşan her türlü çağrı, mesaj ve e-mail mutlaka yanıtlanmaktadır. Bununla ilgili süreçler tanımlanmış ve ilgili bölümler ile paylaşılmıştır.
Ş irketimiz çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamu yararına yönelik olarak desteklenen ve öncülük edilen sosyal çalışmalara duyarlıdır. Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir.
Ş irketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya yaptırım ile karşılaşmamış ve aleyhe bir dava açılmamıştır.
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu, Yetkileri ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulu Genel Kurul’ca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diger mevzuat hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en az 5 (bes) en fazla 9 (dokuz) üyeden olusur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz 2 (iki) tanesi Bağımsız olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çogunlugunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeligi haricinde Sirkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kisiler olusturacaktır. crada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim lkelerinde listelenen nitelikleri haiz bagımsız üyeler bulunacaktır.
63
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Genel Kurulca asgari 1, azami 3 yıl olarak belirlenir. Süreleri biten üye yeniden Yönetim Kurulu’na seçilebilir. Üyelerden birinin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya Bagımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bagımsızlıgını kaybetmesi gibi sebeplerle Yönetim Kurulu üyeliklerinde bosalma olursa, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev ifa etmek üzere, bosalan üye yerine Yönetim Kurulu geçici olarak yeni bir üye seçip toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. 2015 Yılında Yönetim Kurulu Üyelerimiz 3 yıllığına seçilmişlerdir.
Üyenin asaleten tayini toplanacak olan bu ilk Genel Kurulun onayına baglıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca onaylanmadıgı takdirde, bosalan üyelige Genel Kurulca yeni bir seçim yapılır. Tüm bu hallerde asagıdaki paragraf hükümleri saklıdır.
Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman degistirebilir ancak bu durumda da asagıdaki paragraf hükümleri saklıdır.
Tüzel kisi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilen gerçek kisilerin temsil ettikleri tüzel kisilerle temsil münasebetlerinin kesilmesi halinde bu durumun tüzel kisi ortak tarafından yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile ilgili üye istifa etmis sayılır.
Sirketin yönetimi ve hissedarlar ile üçüncü sahıslara karsı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu sirketin idaresi ve sirketin amaç ve konusuna dahil olan her türlü isleri ve hukuki muameleleri sirket adına yapmak, hakkını haizdir.
Gerek mevzuat, gerekse ana sözlesme ile açıkça men edilmeyen ve Genel Kurul’un kararını gerektirmeyen islerin tamamı Yönetim Kurulu’nca kararlastırılıp icra edilir.Yönetim Kurulu yetkili oldugu görevleri bizzat yapabilecegi gibi yönetim ve temsil islerini üyeler arasında taksim edebilir.Üyelerinden bir kısmına veya tamamına sirketi temsile yetki verebilir.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. Adı Soyadı Ünvanı İcracı/Bağımsız/İcracı Değil Görev Yaptığı Kurum O.Niyazi ÖNEN Yönetim Kurulu Başkanı İcracı Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş Aşkın KURULTAK Yönetim Kurulu Başkan Y.
İcracı Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş Esra TÜRKYILMAZ Üye
İcracı Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş Osman Saffet AROLAT
Üye İcracı Değil/Bağımsız Dünya Gazetesi Mehmet Murat ÖKTEM Üye
İcracı Değil/Bağımsız Net-Tek Ltd.Şti.
Yönetim Kurulu üye seçiminde hem ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikler hem de Kurumsal Yönetim lkelerinde belirtilen nitelikler dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu bu niteliklere haiz kişilerden en üst seviyede yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır. 64
Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak kişilerde bu niteliklerin yanında, şirketin faaliyet alanına ilişkin işlemler ve ilgili hukuki ve yasal düzenlemeler hakkında temel bilgi birikimine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına da dikkat edilmektedir.
Ş
etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu’na seçilmektedir.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler 1.
Tüm dünyada daha tanınmış ve daha güvenilir bir dünya markası olmak. 2. Vizyonumuz.
Dardanel Şirketler Grubu'nun faaliyet gösterdiği her alanda gerek hizmet gerekse ürün olarak en kalitelisini üretmek ve toplam kalite anlayışını sürekli kılmak. 3. Kalite anlayışımız. Markamızın iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün sağlamlaştırılması ve arttırılması için:
•
• "Ekipte herkes birbirinin müşterisidir" mantığıyla 'iç müşteri' memnuniyeti sağlamak ve böylece ekip çalışmasını her zaman daha verimli kılmak • Karşılıklı faydanın arttırılması için tedarikçiler ile daha fazla iletişim ve işbirliği kurmak • Hijyenik koşullarda, ekonomik fiyatlarda, ulusal ve uluslararası tüzük, yönetmelik ve mevzuatlara uygun olarak üretilmiş ürünleri pazara sunmak • Gıda sektöründe lider olmak Strateji ve hedeflerimiz. • Özellikle çabuk tüketilen deniz ürünlerinde en güçlü ve en uzman marka olmak. • Türk tüketicisinin yeme alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirecek yeni yollar bulmak, ev kadınlarını sağlıklı, besin değeri yüksek, pratik ve modern Dardanel ürünlerini kullanmaya onları eğiterek ikna etmek. • Etkin bir işletme sermayesi yönetimiyle şirkete önemli nakit akışı sağlamak. • Üçüncü şahıslarla daha etkin işbirliğine girip (outsourcing), şirketi Türkiye'nin devamlı bir değişim içerisinde bulunan ticaret, tedarik ve taşıma sistemlerine entegre etmek. • Ş irketi dünyada gelişmiş en son teknoloji ve yöntemlerden devamlı haberdar etmek ve bilgilendirmek için daha gelişmiş dünya şirketleriyle ve dünyadaki uzman teknik kaynaklarla işbirliğinde bulunmak.
Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir.
ç kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda Denetim Grubu görevlendirilmiştir. Denetim Grubu, onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir.
65
Ayrıca kurulan Denetimden Sorumlu Komite de söz konusu hususları inceleyerek, Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir.
Yönetim Kurulu dönem içinde 35 toplantı yapmıştır. Gündemi yönetim kurulu başkanı tespit eder. Toplantılara katılım fiilen sağlanmıştır. Yönetim kurulu kararlarını oybirliği ile almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı yoktur.
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları için dönem içinde şirketle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapma ve rekabet yasağı, her sene gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurulumuz tarafından, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek, gerekli yetki ve izinler verilmektedir.
24. Etik Kurallar Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş’nin uzun yıllardır günlük yaşamda uygulanan ve geleneksel hale gelmiş etik kuralları Şirketimiz tarafından da benimsenmiş ve uygulanmaktadır.
Ş irketimiz tarafından kabul edilen etik kurallara internet sitemizde de yer verilmektedir.
25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Ş irketimizde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri bulunmaktadır.
Komite başkanlığı icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmektedir.
Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.
Adı Soyadı Komitedeki Ünvanı Eğitim Dalı Yönetim Kurulu Ünvanı Osman Saffet AROLAT
Başkan İktisat-Gazetecilik Enstitüsü Bağımsız Üye Mehmet Murat ÖKTEM
Üye İşletme-maliye Bağımsız Üye
66
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerin lişkin bilgiler aşağıdadır.
Adı Soyadı Komitedeki Ünvanı Eğitim Dalı Yönetim Kurulu Ünvanı Osman Saffet AROLAT Başkan
İktisat-Gazetecilik Enstitüsü Bağımsız Üye Mehmet Murat Öktem Üye
İşletme-maliye Bağımsız Üye
26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca bir karar verildiği takdirde aylık, yıllık veya her toplantı için belirlenen bir ödenek alabilirler. Bu ödeneklerin miktarı genel kurulca kararlaştırılır. 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık brüt 1.500,00 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
Ş irket Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle borç veya kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
67
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Dardanel Önentaş A.Ş. Yönetim Kurulu’na Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Dardanel Önentaş A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır)] 31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu Şirket Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Görüş
Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Dardanel Önentaş A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Görüşümüzü etkilememekle birlikte, aşağıdaki hususa dikkat çekmekteyiz: İlişikteki konsolide finansal tablolar "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait net dönem zararı (24.660.129) TL olup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla toplam özkaynaklar ise (167.089.352) TL’dir. Bu durum, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde bir belirsizliğin varlığına işaret etmekte olup, bu veriler Grup’un faaliyetlerini sürdürüp sürekliliğini sağlamasının ve yeni sermaye teminine ve faaliyetlerini karlılıkla yürütebilmesine bağlı olduğunu göstermektedir. İlişikteki konsolide finansal tablolar Grup’un faaliyetlerinin devamlılığı ile ilgili belirsizliğin neden olabileceği herhangi bir sınıflama ve düzeltme içermemektedir.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Grup’un 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
SER & BERKER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. An Independent Member Firm of DFK INTERNATIONAL
M. Ertuğrul AKKOYUNLU Sorumlu Ortak Başdenetçi, YMM
Yüklə 0,9 Mb. Dostları ilə paylaş:
|