Manifiesta

6.6.-VICASA SA: se constituyó el día 30 de abril de 2010 (CUIT 30-71153837-9), entre las accionistas Viviana Sala (Presidente) y Carolina Gentile (Directora Suplente – titular del D.N.I nro. 26.257.728, y actual pareja de Gustavo Adrián Serventich, titular éste último del D.N.I. nro. 18.120.845), con un capital inicial de $200.000. El Escribano que intervino en el Acta Constitutiva fue Carlos Víctor Gaitán (Matricula 3944, Registro notarial nro. 1481). La sede social se fijó en Avda. Álvarez Thomas 198, piso 4°, depto. “M”, C.F. (inmueble titularidad de Leonardo Alejandro Hubscher y sede de otras empresas que también se encuentran bajo investigación).

El objeto social establecido se relacionó con actividades de índole inmobiliaria y de la construcción. Según informa la Administración Nacional de la Seguridad Social, el ente societario en cuestión no registra en la actualidad declaraciones juradas presentadas y figura como “no empleador” (fs. 27/31).

     Por otro lado se ha acreditado que el domicilio social indicado, era también uno de los de la empresa Meldorek SA, razón por la cual abundan los indicios que permiten presumir que esta sociedad integraba el entramado de aquellas destinadas a blanquear los fondos que sus socios obtenían de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en el marco del programa “Sueños Compartidos”.

6.6.A.-Imputados:

Viviana Sala: D.N.I. Nº 13.730.494, fecha de nacimiento 24 de noviembre de 1959. Según informa la Administración Nacional de la Seguridad Social, Viviana Sala presenta aportes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde noviembre de 2008, siendo su remuneración $9.076,60. También presenta aportes como autónoma desde noviembre de 2008 (fs. 1/26).

Viviana Sala, en fecha 28 de noviembre de 1997, contrajo matrimonio con Sergio Mauricio Schoklender (D.N.I. nro. 11.959.105) (a la postre divorciados ver legajo personal aportado por la UFILAVDIN).

Se ha comprobado en esta investigación que tanto Viviana Sala como Sergio Schoklender efectuaban retiros en efectivo y por cheques de las cuentas que se detallaran en su oportunidad, las cuales se nutrían de dinero de la Fundación, en razón de ello deberá escuchársela junto a Carolina Gentile para que brinden explicaciones en los términos del art. 294 del CPPN.

6.6.B.-Pruebas:

         Sin perjuicio de los elementos de prueba que Vs. haya reunido en torno a la participación de las nombradas en las conductas investigadas entiende esta Fiscalía que lo siguientes elementos deberán integrar la imputación:

·        Deberá tenerse en cuenta el incremento patrimonial que evidenciaron las nombradas (confr. punto IV de esta presentación).

·        Fs. 12269/73: Copia Escritura; Constitución de Sociedad Anónima: “VICASA SA” entre Viviana Sala y Carolina Gentile.

·        Fs. 18247/18249: informe de la compañía aseguradora “Afianzadora Latinoamericana” por los siguientes asegurados: Anzat SA; Airulan SA; Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado; Eagle Security & Investigaciones SA; Ormas Ingenieria y Construcciones SA; Setek SA; Sky Performance SA; Urban Construction SA; Vicasa SA; Hernán Andrada; Armoring System SA; Gustavo Sergio Dorf; Eduardo Pablo Mazurik, Viviana Sala.

6.7.-INTELIGENCIA DE MARCA S.A.: (CUIT 30-71077763-9), constituida por los Sres. Ernesto Daniel Pardo (DNI 11.386.869) y Carlos Fleurquin Amoros (uruguayo, CI de Uruguay 1.981.691-9), el 26/9/2008, mediante escritura nro. 273, e inscripta ante la AFIP desde el 1/11/2008 en la actividad de “servicios empresariales NCP”,  con domicilio en la Av. Córdoba 1646, piso 7, dpto. 219, CABA. (fs. 118/121).

    Posee alta desde 11/2008 en los impuestos BP Acciones y Participaciones, Ganancia de Sociedades, IVA y también se encuentra inscripta en el Régimen de Información. Asimismo, desde octubre de 2009  posee alta en Sicore impuesto a las Ganancias 116 (fs. 118).

Conforme surge a fs. 120, en el acta constitutiva fue designado como Presidente el Sr. Alejandro Ariel Sragowicz y Ernesto Pardo como D. Suplente. Por escritura pública del 13/3/2009 se insertó el Acta de Asamblea General Ordinaria unánime del 10/2/09 donde se eligió a Ernesto Pardo como Presidente y a Alejandro Sragowicz como Director Suplente. Por escritura nro. 16, del 01/04/2011 del registro de la Escribana Ester N Luñasky, se protocolizó el Acta de Directorio del 2/2/11 y la Asamblea del 7/2/11 donde se eligió como Director Titular al Sr. Guillermo Santoro y como Presidente a Gerardo Gotkin. (fs. 120)

         No posee automotores inscriptos a nombre de la sociedad en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Tampoco verifica inmuebles a su titularidad en la CABA. (Fs.122/125).

6.8.-SUEÑO BLANCO SRL: (CUIT 30-71079759-1), constituida mediante Escritura Pública nro. 23, del 21/4/2008 del registro de la Notaria Marcela Beatriz Chokalian, por la Sra. María del Carmen Lois (DNI 16.606.645) y el Sr. Marcelo Javier Marsano (DNI 16.454.995), e inscripta ante la AFIP en la actividad de “venta al por menor de artículos textiles NCP, excepto prendas de vestir”. Posee domicilio fiscal en calle Córdoba 1646, piso 7mo, dpto. 219, de esta ciudad, mismo domicilio que Inteligencia de Marca SA (fs. 118, 125, 127/129).

Surge del informe suministrado por el sitio NOSIS, que por instrumento privado del 19/08/2010 renunció Marcelo Marsano a la Presidencia y fue designado en su lugar el Sr. Guillermo Santoro. (fs. 129).

6.8.A.-Medidas

         Respecto a estas dos empresas por el momento no se ha reunido elementos suficientes como para escuchar a sus socios en los términos del art. 294 del CPNN, en tanto resulta necesario que Vs. disponga medidas de pruebas para determinar la vinculación de las sociedades con Meldorek y Antártica Argentina, estando a la espera esta parte para formular imputación del resultado del informe técnico elaborado por la PFA que se encuentra en trámite.

6.9.-IP TICKET SRL: Esta empresa también integraría el entramado de sociedades utilizadas para dar apariencia lícita a los bienes sustraídos, ello se desprende, entre otras constancias del EXPTE UIF nro.5443/11 – ROS UIF NRO. 24137 iniciado con fecha 05 de julio de 2011, siendo el reportante el Banco de Galicia y Buenos Aires SA presentando un ROS-, en los términos del artículo 21 –inciso b- de la ley 25.246, respecto de IP TICKET SRL, de Daniel Laurenti y Walter Abel Cavagliato

El fundamento del reporte radica en la operatoria desplegada por la empresa aludida, en el período comprendido entre el 01/05/2011 y el 31/05/2011, en la cuenta corriente nro. 403253069, por la suma de $18.090.021, advirtiéndose que los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realizaron no guardaban relación con los antecedentes y la actividad económica de ellos.

Concretamente se informó que la empresa IP TICKET SRL operaba con el Banco desde el año 2006, siendo su operatoria más significativa la venta a través de internet y por cajeros automáticos de crédito para telefonía celular. Históricamente registraba ingresos por una suma aproximada de $800.000 mensuales. En abril de 2011, la empresa solicitó la apertura de una nueva cuenta en otra sucursal y en el primer mes recibió la suma de $1.000.000  aproximadamente, pasando el segundo mes a tener una sumatoria de créditos por  $18.000.000.

Es importante destacar, respecto a esta operatoria, que el Banco investigó este movimiento inusual en la cuenta, obtuvo un muestreo de los cheques depositados y determinándose que varios de ellos correspondían a empresas que no tienen relación con la telefonía y pertenecían a la empresa Meldorek SA (de la cual Laurenti era accionista), y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Se presume por ello, que IP TICKET SRL estaría utilizando su cuenta (la que está exenta del impuesto al cheque) para canalizar cheques de terceros sin informar que los deposita en procuración y para quien sería el depósito.

6.9.A.-Imputados

En razón de lo expuesto también deberá integrar la imputación de los hechos Walter Abel Cavagliato, en su calidad de socio principal de la empresa de cuyo manejo participara Daniel Laurenti, resultando éste un indicio más para aunar su imputación.

6.9.B.-Pruebas:

         Sin perjuicio de las que haya reunido Vs. como director de la investigación, esta Fiscalía Federal entiende que los siguientes elementos deberían integrar la imputación de los nombrados:

·        Expte. UIF Nº 5443/11, ROS 24137.

·        Fs. 14026/14065: constancias de NOSIS respecto de Agropecuaria Monte León SA; Fiorito Factoring SA; Cabaña Agropecuaria del Zonda SRL; Troncoso Daiana Melisa; Loterking; CRZ construcciones SRL; Ipticket; Compañía de Recaudaciones SA, Pelaia SA; INFIN Sociedad de Bolsa SA; Coria Hebe Lilian; Emprendimiento Norte SA; Tercero Mariana; Kimberly –Clark Argentina;

·        Fs. 14825 respuesta AFIP: remite pantallas conteniendo los datos correspondientes a: Agropecuaria Monte León – Fiorito Factoring SA – Cabaña Agropecuaria del Zonda – Troncoso Daiana Melisa – Loterking SA – Crz Construcciones SRL – Ipticket SRL – Compañía de Recaudaciones SA – Pelaia SA- Infin Sociedad de Bolsa SA –Coria Hebe Lilian – Emprendimientos del Norte SA – Tercero Mariana – Palavecino Juan Antonio – Kimberly Clack Argentina SA.

         6.10.-CONSTRUYENDO EL FUTURO S.A.: (CUIT 30-71164646-5) se constituyó por  Escritura 215, Fº 527, 9-9-10. Socios: Gerardo Adrian Gotkin (DNI Nº 20.694.479), Guillermo Darío Santoro (DNI Nº 17.454.225), empresario, domicilio Sarmiento 4335 piso 1 depto. 8, C.A.B.A.

         Capital: $100.000, dividido en 100.000 acciones de $ 1 valor nominal cada una, integradas en un 25%.

         Administración: Presidente: Gerardo Adrián Gotkin y Director Suplente: Guillermo Darío Santoro. Apoderada Lisana Norma Baselli (DNI Nº 28.722.981) Sede social: Álvarez Thomas 198 piso 4 depto. “M”, C.A.B.A.

         Constituida por los Sres. Gerardo A Gotkin y Guillermo Santoro el 09/9/2010, inscripta ante la AFIP en la actividad principal de “enseñanza inicial y primaria” y secundaria “enseñanza secundaria de formación general”, con domicilio en la calle A. Thomas 198, 4to piso, dpto. M, de esta ciudad, tel. [phone] y 4552-2792, el cual comparte con las sociedades Vicasa S.A., Partner Human Resources S.A., Iturnet S.A., Sky Performance S.A., Armoring System S.A. y Meldorek S.A. (fs. 59/60).

         Se encuentra inscripta desde enero de 2011 en los impuestos a las Ganancias Mínimas Presuntas, Ganancias de Sociedades, BP Acciones o Participación, IVA exento y verifica alta en el Régimen de Información y en el Régimen de la Seguridad Social Empleador, éste último desde abril de 2011 (fs. 59).

         Conforme se desprende de la información suministrada por el sistema de antecedentes comerciales NOSIS, el Sr. Gerardo Gotkin reviste el cargo de Presidente y el Sr. Guillermo Santoro el de Director Suplente (fs. 5).

         No posee automotores inscriptos a nombre de la sociedad en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Tampoco verifica inmuebles a su titularidad en la CABA (fs. 61/64).

         Verifica cuatro cheques rechazados en productos de la sociedad Construyendo el Futuro S.A., todos ellos en el mes de julio de 2011 (véase legajo de Gerardo Gotkin aportado por la UFILAVDIN).

         Entre los elementos relevantes que llevan a sospechar del manejo con fines espurios de esta empresa, está el EXPTE UIF nro.6191/11 – ROS UIF NRO. 33907 que se inició con fecha 22 de julio de 2011, siendo el reportante el  Banco Itau Argentina SA, presentando un ROS-, en los términos del artículo 21 –inciso b- de la ley 25.246, respecto a Construyendo El Futuro SA y a Gerardo Gotkin.

El fundamento del reporte radica en la operatoria desplegada por la sociedad, en el período comprendido entre el 01/03/2011 y el 01/06/2011, respecto a la compra venta de moneda extranjera por $863.300, no correspondiendo los montos por ser inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones.

6.10.A.- Imputados

         En razón de lo expuesto deberá integrar la imputación ya formulada de Gerardo Gotkin, como así también de Guillermo Santoro.

         6.10.B.-Pruebas

         Sin perjuicio de la prueba reunida por Vs. esta parte entiende que los siguientes elementos acreditan los hechos investigados.

         Principalmente se considera relevante el EXPTE UIF nro.6191/11 – ROS UIF NRO. 33907 analizado por esta parte en la presentación efectuada con fecha 2/11/11.

·        Fs. 16495/6: oficio de la UIF mediante el que remite documentación vinculada, conforme lo requerido el 14/09/11 en el marco de la presente causa, a los Expte. UIF NRO. 6283/11; 6302/11; 6354/111; 6191/11; 6081/11; 6196/11; 6165/11; 5278/11; 6192/11; 6164/11; 6077/11.

·        Fs. 3470: Nosis de Construyendo el Futuro SA

·        Fs. 10828/10830: declaración testimonial de Ricardo Jorge Oks, Escribano de Construyendo el futuro SA, Gotkin y Guillermo Santoro.-

·        Fs. 10896/10899: copia de escritura N° 215 “Constitución –Construyendo El Futuro S.A.-”Gerardo Adrian Gotkin y Guillermo Darío Santoro.

 

7.- Financieras

7.1.-MONETIZACIÓN:

Conforme fue puesto en conocimiento del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, Secretaría Nº 9, de la Capital Federal, con motivo de la elevación del expediente UFILAVDIN nro. 1008, caratulado “Monetización S.A. y Laurenti, Daniel s/elevación”, el Banco de la Nación Argentina reportó ante la Unidad de Información Financiera a Monetización S.A. (CUIT 30-64858665-1) y a Daniel Laurenti (D.N.I. nro. 11.988.752), en virtud de la operatoria desplegada en la Cuenta Corriente nro. 26.029.942/0 de la Sucursal Lavalle, por un monto total de $4.913.715. El Banco de la Nación, en fecha 03/12/2010, justificó la formulación del Reporte de Operación Sospechosa en el hecho que la mencionada CC recibió una transferencia de $1.114.322,35 proveniente de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Dicho importe fue retirado en efectivo de la siguiente forma: $400.000 el 10/12/2010, $400.000 el 13/12/2010, $200.000 el 15/12/2010 y $100.000 el 20/12/2010. Luego de ello, en fecha 11/02/2011, se depositó en la CC un cheque por $927.719,89 librado por la Dirección de Vialidad de Entre Ríos; cinco días más tarde, el 16/02/2011, se debitaron $919.996,88 para la compra de U$S 227.722. En fecha 29 de marzo de 2011, se depositaron tres cheques que, en total, suman $194.079,07, librados por Ecodyma  Empresa Constructora S.A. y endosados por Tobago S.A.; el día siguiente, es decir el 30/03/2011, se depositaron 27 cheques por un total de $1.614.775,95. Posteriormente, el 14 de abril de 2011 se transfirieron $1.250.000 a favor de la CC que Alejandro Gotkin tiene en el Banco Supervielle (fs. 524/526).

A raíz de lo expuesto en el párrafo que antecede, el Banco de la Nación Argentina solicitó a Monetización SA que presente los Estados Contables de los dos últimos ejercicios, habiendo aportado el correspondiente al ejercicio iniciado el 01/11/2008 y finalizado el 31/09/2009, mientras que respecto del ejercicio del año siguiente manifestó que se encontraba en confección. Asimismo, respecto del cheque cuyo librador era la Dirección de Vialidad de Entre Ríos, presentó como documentación de respaldo copia de cesión de certificado de CCI Construcciones S.A. a favor de Monetización  S.A., junto a al certificado de obra por contrato correspondiente a trabajos en la “Obra Pública Acceso Norte a Villaguay Ruta Nacional nro. 18”. Finalmente, respecto de los cheques cuyo firmante es Ecodyma Empresa Constructora SA, aportó facturas por gestiones, cuyos importes sumados no cubren el importe total de los cheques de dicha empresa.

         Del 25 de enero hasta el 9 de febrero del corriente año se libraron un total de 43 cheques desde la cuenta corriente del Banco Supervielle, sucursal Villa Crespo, nro. 477003, titularidad de Meldorek S.A., que tuvieron como beneficiaria a Monetización S.A., computando ello la suma total de $3.354.048, 49 (fs. 75/106).

         En similar sentido, entre los días 17 y 29 de marzo de 2011 se libraron 22 cheques de la misma cuenta y con el mismo beneficiario, por el monto total de $2.338.530, 61. 

         A su vez, del 22 de abril al 6 de mayo del corriente se libraron 17 cartulares, por la suma de $962.904, 17.

         Por último, el día 16 de junio de 2011 se registraron 5 cheques librados por el monto total de $512.975.

         De lo expuesto se colige que entre 25 de enero y el 16 de junio de 2011 se libraron un total de 87 cheques desde la cuenta corriente del Banco Supervielle, sucursal Villa Crespo, nro. 477003, titularidad de Meldorek S.A., que tuvieron como beneficiaria a Monetización S.A., computando ello la suma total de $7.168.458, 27.

         Respecto a esta empresa se tienen constancias que indican que, en el año 2005 registraba Reportes de Operaciones Sospechosas, respecto a la cuenta corriente nro. 208577/6 del Nuevo Banco Industrial de Azul (Confr. análisis del expte UIF nro. 438/05-ROS 1205).

         Del análisis de ese expediente se pudo determinar que José Fernando Caparrós Gómez efectuó transacciones con la empresa nombrada. Y ya desde esa época Daniel Laurenti era el firmante de la empresa, con domicilio en la calle Rosales 855, de Ramos Mejía, Provincia De Buenos Aires; no sólo era accionistas sino que también revestía el carácter de Presidente, compartiendo el paquete accionario con la sociedad uruguaya  Tivenwest SA, de quien a su vez Laurenti era el representante.

Respecto a la sociedad uruguaya Tivenwest (RUC 21 438811 0018; domiciliada en Treinta y Tres 1329, piso 2º, Montevideo. Uruguay) otorgó, en fecha 24/06/2003, un Poder Amplio de Administración a Laurenti (fs. 87/91). Tivenwest SA fue constituida el 29/12/2000 por Daniel Pérez Blanco (CI 1.789.487-2) y por Mariza González Silvestri (CI 2.952.899-0), casados entre sí, ambos con domicilio en la calle Soriano 1140bis, ap. 102, Montevideo, Uruguay. Debe destacarse que en esta sociedad las acciones son al portador, dificultando la identificación respecto al real titular de las mismas (fs. 94). Tivenwest fija su domicilio en la República Argentina en Corrientes 676, piso 9º, CABA (fs. 105).

Además de ello hubo otros reportes que involucraban a Monetización SA, se observa en el expediente UIF 1360/09- ROS 5408, que el Banco Provincia de Buenos Aires reportó como sospechosa ante la Unidad, la actividad financiera de Monetización SA, Fabricio Leandro Bragini (CUIT 20-31984260-9), Daniel Laurenti, y Facundo Enrique Ramos (CUIT 20-24227705),  respecto a movimientos de fecha 1/09/08 al 30/09/08 en la cuenta corriente 54203-4, por un monto de $867.136,58 (fs. 1156/1160).

Según surge de la operatoria reportada, es posible concluir que los fondos de la cuenta corresponden a cheques de terceros, endosados a favor de Monetización SA y depositados en su cuenta. Estos fondos eran extraídos, mediante la emisión de cheques propios por ventanilla, siempre por montos menores a $50.000. Entre quienes intervienen en la operatoria de cheques referida se encuentra: Coviares S.A., Quebracho Construcciones S.R.L., CCI Construcciones S.A., Obra Social Ferroviaria, Proyecta Milenium S.A., Raiser S.A., IMECO S.A., Cía. Argentina de Semillas S.A., Serca S.A., Julio Walter Abdelnabe entre otras.  

El Banco de la Provincia de Buenos Aires informó que los autorizados para operar en las cuentas eran Fabricio Leandro Bragini, Daniel Laurenti y Facundo Enrique Ramos. 

La cuenta fue cerrada con fecha 18/02/09 y se observó también que en el período 01/10/08 al 18/02/09 se registraban ingresos por $2.164.019,24 y egresos por $2.255.257, 86, donde algunos de los depósitos  corresponden a un interdepósito realizado a través de la Tesorería General de la Nación, proveniente de la Dirección Nacional de Vialidad.

Los titulares de Monetización SA se encuentran estrechamente vinculados a esta investigación ya que se encuentra probado que durante el año 2009 Daniel Laurenti, en representación de Tivenwest SA compró parte de las acciones de Meldorek SA, presumiéndose que a esa fecha el nombrado Laurenti tendría vínculos con los ex empleados de la Fundación, sobre todo si tenemos en cuenta que, que a fs. 12.231/12.232 de la causa obra el ‘Recibo Memorando de Entendimiento” de fecha 04/05/09 entre Laurenti y Sergio Schoklender y a fs. 12.235/12.245 obra el “Boleto de Compraventa – Cesión y Transferencia de Acciones de Meldorek Sociedad Anónima”. Tornándose, por ello relevante el interdepósito realizado en la cuenta en cuestión, a través de la Tesorería General de la Nación con fecha 14/12/09.

Por otro lado surge otro EXPTE UIF nro.6165/11 – ROS UIF NRO. 33905, iniciado se inicia con fecha 20 de julio de 2011, siendo el reportante el  BANCO ITAU ARGENTINA SA, presentando un ROS-, en los términos del artículo 21 –inciso b- de la ley 25.246, respecto a MONETIZACIÓN SA y a Daniel Laurenti.

El fundamento del reporte radica en la operatoria desplegada por la sociedad, en el período comprendido entre el 01/03/2011 y el 30/06/2011, respecto de cheques por un monto de $1.684.547 no correspondiendo los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realiza la empresa, con los antecedentes y la actividad económica declarada oportunamente por ellos.

Si bien el reporte se realiza en virtud del estado público de la investigación judicial, lo cierto es que conforma un elemento más del manejo espurio de las operaciones que efectúa la entidad mencionada.

Por otro lado, en el informe pericial que se efectuara sobre la cuenta corriente de Meldorek SA nro. 058-000477003, por el período 26/05/2010 al 31/05/2011, abierta en el Banco Supervielle S.A. sucursal Villa Crespo a fin de determinar quiénes fueron los destinatarios de las sumas ahí consignadas, se efectuó un análisis comparativo de los datos procedentes de las chequeras allanadas en el domicilio de Meldorek S.A. con los datos obtenidos de los cartulares suministrados por el Banco Supervielle S.A.

Con el fin de determinar si los registros manuscritos coincidían con el beneficiario final de los fondos, se procedió a confeccionar una planilla comparando los datos que surgieron de los registros manuales, con los datos provenientes de las copias de los cheques solicitados al Banco Supervielle S.A. para lo cual se extrajeron del relevamiento de las chequeras allanadas efectuado con anterioridad, obrante en otros informes del Banco Central, todos aquellos cheques cuya numeración resultaba coincidente con aquellos que fueron debitados de la cuenta corriente bajo análisis.

Luego se compararon los nombres de los presuntos beneficiarios extraídos de los registros manuales con los que figuraban en los cartulares y se eliminaron del listado aquellos que resultaron coincidentes.

Se obtuvo de esa manera, un análisis comparativo que se acompañó como ANEXO 10, donde figura, por cada beneficiario, aquellos que cobraron los fondos de acuerdo con el endoso que figuraba en los cheques y, en la segunda columna, se exponen las presuntas personas que serían las que hubieran recibido los cheques de acuerdo con los registros manuales obrantes en las chequeras allanadas.

Cabe señalar que, como se trata de registros y documentación manuscritos, en algunos casos, no se pudo identificar a los beneficiaros debido a la falta de claridad de la letra.

Del anterior análisis se extrajeron dos casos en que figuraban determinadas firmas en las chequeras allanadas como acreedores de los cheques, pero habiéndose comparado esa información con la proveniente de los endosos, resultó que ninguno de esos cheques había sido depositado por esas firmas. A modo de ejemplo, se expusieron los casos de Trade Travel SA (ANEXO 11) y Monetización SA (ANEXO 12).

7.1.A.-Imputados:

Daniel Laurenti: el día 30 de marzo de 2004 Laurenti asumió la presidencia de Monetización S.A., suscribiendo a título personal 2 acciones, mientras respecto de las 248 restantes lo hizo en nombre y representación de “Tivenwest S.A.”(fs. 21/32). Conforme lo expresara el mismo Laurenti en su presentación de fs. 5966/5979 del expediente principal.