Manifiesta

El 20 de diciembre de 2005 Meldorek S.A. aumentó su capital de $12.000 a $2.022.000 (fs. 15/20), a las vez que, el 20 de marzo de 2006, se aumentó el capital de Monetización S.A. a $2.940.000 (fs. 21/32).

Por otro lado, con fecha 29 de marzo de 2011 Daniel Laurenti y José María Lescano adquirieron el 100% del paquete accionario del ente “Ipticket S.R.L.” (107/110).

     Esto acredita el grado de vinculación del nombrado con los hechos que se relacionan con esta financiera y su relación estrecha con las cuentas de Meldorek SA., de Antártica Argentina SA y de Alejandro Gotkin.

Fernando Caparrós GOMEZ: si bien a la fecha no se ha recibido respuesta del exhorto enviado a las autoridades de la República Oriental del Uruguay tendiente a determinar si resulta titular de la empresa Tivenwest SA y por lo tanto accionista, en su momento, de Meldorek SA; si se han reunido elementos que lo vinculan con esta financiera y con operaciones de compra y venta de inmuebles con Laurenti, Schoklender y Adrian Gotkin (Confr. esta presentación punto 3.- La empresa Meldorek SA).

         Además de ello se ha corroborado que el mismo es apoderado de la cuenta corriente nro. 208577/6 de Monetización SA, abierta desde el 04/6/04 al 20/10/05 y de la cuenta corriente nro. 100-580375-002 y la nro. 100-58075-2, ambas del Banco Supervielle, de la empresa Danosky SA (confr. informe del BCRA respecto de Caparrós Gomes de fecha 2/12/11 e informe del BCRA respecto de Danosky SA de fecha 24/10/11).

         Por lo tanto deberán imputársele los movimientos de la cuenta corriente 058-000477003, por el periodo 26/05/2010 al 31/05/2011, abierta en el Banco Supervielle S.A. a nombre de Meldorek S.A., sucursal Villa Crespo la cual libró cheques que a la postre fueron cobrados por Monetización SA, y presumiéndose que los fondos de esta cuenta se nutrían, como antes se explicara, casi en exclusividad de dinero de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

7.1.B.-Pruebas:

         Sin prejuicio de toda la prueba que Vs. haya reunido durante la instrucción de la causa a su cargo y la que está pendiente de producción, en torno a los hechos vinculados con esta sociedad, esta Fiscalía entiende que los siguientes elementos alcanzan para integrar la imputación.

·        Informes del BCRA respecto de las cuentas de Meldorek SA y Expte UIF. Nro. 6165/11-ROS 33905; UIF nro. 1360/09 –ROS 5408; UIF nro. 438/05 –ROS 1205

·        Fs. 8136/71: Informe de Prefectura Naval Argentina sobre inhibición general de bienes de: Monetización SA, Viviana Sala, Expedition SA, Fun Pro SA, Serventich Gustavo Adrian, Daniel Laurenti, Marcelo Gabriel Lewkowicz, Urban Construcciones SA, Setek SA, Meldorek SA, Sky Performance SA, Armoring Systems SA, Antártica Argentina, Sergio Mauricio Schoklender, Sabero Argentina SA, Alejandro Abraham Gotkin, Alberto Marcelo García, Iturnet System SA, Iturnet SA e Eagle Segurity & Investigation SA;

·        Fs. 10136/10185: Informes del Registro Propiedad Inmueble inhibiciones sobre Regie Royal SA, Urban Construccion SA, Sabero Argentina SA, Gorlac SA, Stylo CAR, SETEK SA, Antártica Argentina SA, Eagle Security  & Investigation SA, Pablo Guillermo Schoklender, Gustavo Adrian Serventich, Iturnet SA, Partner Humar Sorurces SA, Monetización SA, Envío Express SA, Armoring System SA

·        Fs. 15186: Informe del Banco Itau respecto de Monetización SA

·        Fs. 19667: informe del Banco Central dando cuenta que gira respuestas sobre consultas al padrón de la AFIP e impresión OPECAM (puede ser operaciones cambiarias) de las empresas: Créditos Sur Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo, Cambios Trade Travel S.A., Monetización S.A., Agropecuaria Monte León S.A., Cabaña Agropecuaria del Zonda.

7.1.C.-Medidas:

Es por ello que entiendo conducente la realización de medidas probatorias, con la finalidad de dilucidar si los fondos canalizados en la Cuenta Corriente nro. 26.029.942/0 de Monetización S.A. tienen procedencia ilícita. Es por ello que se sugiere requerir a la Secretaría de Hacienda de la Nación,  así como a la Dirección de Vialidad de Entre Ríos, aporten toda la documentación respaldatoria que permita justificar el libramiento de cheques que tengan como beneficiario a Monetización S.A. por parte de ambos Organismos. En este sentido, entiendo conducente se requiera al Banco de la Nación Argentina que aporte la documentación de respaldo con la que cuente respecto de las operatorias reportadas. 

         Por otro lado, a Ricado M. De Falco: En igual sentido deberá imputársele, en su calidad de representante de la empresa Trade & Travel SA, haber participado en el desvío de los fondos de Meldorek SA negociando en la informalidad los valores. Confrontar los registros manuales allanados (ANEXO 10) donde sugestivamente se asentaron los diferendos entre los virtuales beneficiarios, de los reales, que en muchos casos son quienes terminaron negociando los cartulares para su respectivo retorno.

         Se efectuó un análisis comparativo de los datos procedentes de las chequeras allanadas en el domicilio de MELDOREK S.A. con los datos obtenidos de los cartulares suministrados por el Banco Supervielle S.A. Para lo cual, se extrajeron del relevamiento de las chequeras allanadas efectuado con anterioridad, obrante en otros informes del Banco Central, todos aquellos cheques cuya numeración resultaba coincidente con aquellos que fueron debitados de la cuenta corriente bajo análisis. Luego se compararon los nombres de los presuntos beneficiarios extraídos de los registros manuales contra los que figuraban en los cartulares y se eliminaron del listado aquellos que resultaron coincidentes.

Se obtuvo de esa manera, un análisis comparativo que se acompaña en ANEXO 10, donde figura por cada beneficiario, aquellos que cobraron los fondos de acuerdo con el endoso que figuraba en los cheques y en la segunda columna, se exponen las presuntas personas que serían las que hubieran recibido los cheques de acuerdo con los registros manuales obrantes en las chequeras allanadas. Cabe señalar que, como se trata de registros y documentación manuscritos, en algunos casos, no se pudo identificar a los beneficiaros debido a la falta de claridad de la letra.

Por lo tanto se advertía a través de los documentos secuestrados como un cartular es librado hacia, por ejemplo Agropecuaria Monte León SA, en tanto a la par, en los registros manuales se indica “Trade &Travel –Ricardo”. Este extremos es reiterado en casi todos los valores negociados en la marginalidad con la excepción de aquellos con los que efectivamente se buscó cancelar una obligación personal (valores dirigidos a Ruben Klang, estudio Jurídico, American Express) o cumplir con una prestación (valores dirigidos a Astilleros Clase SA, pago por la embarcación).

         Junto con Gotkin ha negociado los endosos en productos de la financiera Trade & Travel Sa, teniendo un plan delictual común.

         7.2.-PASAMAR: En relación a esta empresa, surge de NOSIS que por Asamblea General Ordinaria del 31/10/2001 se designó: Presidente: Ana Carla Maria Lazazzera De Fenochietto, Vicepresidente: José Leonardo Gallelli, Directores Titulares: Jorge Bitorino Benitez y Carlos Enrique Escheman.

Por Asamblea General Ordinaria del 31/10/2005 que resolvió fijar en 3 el número de Directores Titulares y designar: Presidente: Ana Carla Maria Lazazzera De Fenochietto, Vicepresidente: José Leonardo Gallelli, y Director Titular: Carlos Enrique Eschemann; todos con domicilio especial en San Martín 580/84, C.A.B.A.-

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28/06/2006 que resolvió aumentar el capital social a $ 5.154.835 y fijar la sede social fuera del estatuto, en la calle San Martín Nº 580/84, C.A.B.A.-

Por Asamblea General Ordinaria del 30/10/2009 se designó: Presidente: Ana Carla Maria Lazazzera De Fenochietto, Vicepresidente: José Leonardo Gallelli, y Director Titular: Carlos Enrique Eschemann; todos con domicilio especial en San Martín 580, C.A.B.A.-

Por Asamblea General Extraordinaria del 29/09/2010 se resolvió fijar el Capital Social en la suma de $ 4.080.835.-

Por Asamblea General Ordinaria del 29/10/2010 se designa: Presidente: Ana Carla Maria Lazazzera De Fenochietto, Vicepresidente: José Leonardo Gallelli y Director Titular: Carlos Enrique Eschemann; todos con domicilio especial en San Martín 580, C.A.B.A.-

Esta empresa resulta ser una Casa de Cambio, a través de la cual se reportaron algunas operaciones sospechosas que involucran a Meldorek SA, Crédito Sur Cooperativa de Crédito y Consumo Ltda.; Daniel Laurenti; Juan Manuel Manzorro; Humberto Favio Abregú; Diego Eduardo Scarinci; Carlos Germán Palachi y Wilfrido Bartolomé Cañete. Dichas operaciones dieron lugar a la formación del Expte. UIF N° 286/08 – ROS 3380.

La UIF dispuso, con  fecha (10/02/10) y en el mismo auto de fs. 191/192, la acumulación del Expte.286/08 ROS 3380 donde el Banco Central de la República Argentina, con fecha 08/03/08, reportó ante la UIF una operación inusual a través de la casa de cambio Pasamar SA, encontrándose involucradas las empresas: a) Meldorek S.A. (CUIT 30-70837472-1), con domicilio en Corrientes 676, 9º “E”, CABA; b) Crédito Sur Cooperativa de Crédito y Consumo Limitada (CUIT 30-70759260-1), con domicilio en Talcahuano 950, 9º B; c) Daniel Laurenti (CUIT 20-11988752-7), con domicilio en Rosales 855, Ramos Mejía, prov. de Buenos Aires;  d) Juan Manuel Manzorro (CUIT 20-04706442-3), con domicilio en Amenábar 3672, CABA; e) Humberto Favio  Abregú (CUIT 20-18497468-2), con domicilio en Libertad 809, Río Chico, Tucumán; f) Diego Eduardo Scarinci (CUIT 20-18525783-6), con domicilio en Nicasio Oroño 1002, PB, CABA; g) Carlos Germán Palachi (CUIT 23-21497187-9), con domicilio en la calle 138 y 53, nro. 5453, Berazategui, prov. Bs. As.; h) Wilfrido Bartolomé Cañete (CUIT 20-29250888-4).

El período reportado es entre los años 2002 y 2003, por una transferencia del exterior de US$ 1.053.500 realizada por Pasamar SA y movimientos en su Cuenta Corriente nro. 20-999-611821-9 del Banco HSBC (ex Hexagon Bank) por un monto de $146.668.

El BCRA informó que, entre los días 16 y 27 de julio de 2004, se realizó una inspección en la Casa de Cambio Pasamar S.A. y que, a raíz de ello, se dispuso la visita a la empresa Meldorek y a la Cooperativa Sur.

En el caso de la empresa Meldorek SA, entre el 26/09/2003 y el 10/11/2003, operó por un monto total de $2.009.548; resultando un monto  total operado durante el año 2003, en concepto “aporte de Inversiones directas en el país”, de US$ 700.000.

En fecha 4 de agosto de 2003, Oscar Gabriel Castillo (DNI 20.852.876), quien poseía el 99% de las acciones de Meldorek SA, vendió las mismas a la sociedad Tivenwest S.A., la que fue representada para dicho acto por el Sr. Daniel Laurenti (fs. 438/439).

Según surge de fs. 206/209, Confiar Cooperativa de Vivienda y Consumo Limitada, representada por su Presidente José Fernando Caparrós Gómez (DNI 13.417.252) y su Secretario Jorge Fidalgo (DNI 11.958.324), cedió una deuda de US$ 700.000 que mantenía con SIDUS S.A. a Meldorek SA, representada por Daniel Laurenti.

En el caso de la cooperativa Crédito SUR, ésta operó en los años 2002/2003 por un monto de $3.199.950 y justificó su operatoria en que las transferencias recibidas correspondían a aportes de cuotas sociales de uno de sus asociados, la empresa BILCASUR S.A., que se encuentra radicada en Uruguay, con domicilio en Treinta y Tres 1329, piso 2º, de la ciudad de Montevideo, mismo domicilio que el denunciado por  TIVENWEST SA.

En el año 2002, el Presidente de la Cooperativa era Jorge Fidalgo (DNI 11.958.324) y el Secretario era Juan Manuel Manzorro (L.E. 4.706.442) (fs. 307/311, 343/365).

7.2.A.-Imputados

Si bien, estos datos no alcanzan para escuchar en indagatoria a los socios de esta casa de cambio, si resulta un elemento más de los manejos irregulares vinculados con Meldorek que realizaban tanto Fernando Caparrós GOMEZ, como Jorge Fidalgo.

 

8.- Construcciones Privadas realizadas con materiales de la Fundación

A partir de la segunda denuncia efectuada por las Diputadas Nacionales Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro, en la que acompañaron documentación que acredita que Pablo Schoklender poseía tres propiedades en el barrio denominado “El Patacón”, sito en la calle Saraví 3030, Localidad de la Lonja, Partido de Pilar, de la Provincia de Buenos Aires, a raíz de ello, la investigación giró en torno a determinar, no solamente con qué fondos podrían haber adquirido los imputados dichos inmuebles, sino también con qué materiales se realizaron las diferentes construcciones.

         Más allá que, cómo se anticipara en los hechos antes descriptos, todas las maniobras ilícitas de administración de los fondos obtenidos dieron presumiblemente origen a los bienes que los imputados habían adquirido en los últimos años, otros elementos orientaron la pesquisa hacia la forma en que se habían construido los inmuebles así adquiridos, presumiéndose, en muchos casos, que se había utilizado paneles EMMEDUE de los adquiridos por la Fundación.

            Concretamente respecto del Barrio El Patacón, la intervención de la UFILAVDIN, en el marco de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 24946, se orientó a la constatación de la existencia de los mismos.

           En dicho contexto, se realizaron tareas de inteligencia en el barrio de referencia en cuyo marco fueron entrevistaron a los Sres. Rafael Daniel Saavedra (DNI 35.823.081, personal de mantenimiento), Miguel Ángel Scola (DNI 92.566.257, casero de una finca) y Javier Ramón Contreras (DNI 14.167.164, contador público y administrador del barrio). Este último, en su calidad de administrador, acompañó a su declaración testimonial la liquidación de expensas correspondientes al mes de abril de 2011, en la cual se advierten dominios que, paralelamente, fueron constatados a través de los folios reales remitidos, a través de personal de la Gendarmería Nacional Argentina, por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

En este sentido se informó que las siguientes Unidad Funcionales (UF, en adelante), las cuales integran la totalidad de la superficie loteada en el barrio “El Patacón”, y de conformidad a lo establecido en los folios reales, eran propiedad de las personas que a continuación se detallan: la Unidad Funcional Nº 1: fue adquirida, mediante escritura pública del 13/06/08 de la Escribana Muratti, por la Sra. Viviana Sala, DNI 13.730.494, esposa del Sr. Sergio M. Schoklender. El terreno posee una superficie de 1.250 mt2; la Unidad Funciona Nº 2: es propiedad del Sr. Víctor César ORSI, DNI 11.632.217, quien además constituyó la sospechada sociedad Antártica Argentina S.A. La misma la adquirió, en el año 2000, en la sucesión del Sr. Ramón Ignacio Agüero, su antiguo propietario. La Unidad Funciona Nº 3: a nombre de la Sra. Viviana Sala desde el mes de mayo de 2009, ocasión en que la adquirió a través de escritura pública de la Escribana Matilde Stella Muratti, del 20/04/2009, al Sr. Ernesto Luis Cerneaz. El terreno consta de  1000 mt2; la Unidad Funcional Nº 4: a nombre de Dora Alicia Zanoto, quien la adquirió en junio de 2006; Unidad Funcional Nº 5 y Unidad Funcional Nº 6: co-titularidad entre los Sres. Sebastián Jorge Cosenza Arauca y M. Valeria Contreras desde el año 2002; Unidad Funcional Nº 7: Adquirida por la Sra. Viviana Sala, en el mes de agosto de 2007 (Escritura pública del 10/8/2007, de la Escribana Muratti) al Sr. Zacarías De Falco. La propiedad fue vendida al Sr. Eduardo Ramón González Fernández, Director Técnico de la Misión “Sueños Compartidos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, mediante instrumento público del 15/10/2008, de la escribana Muratti. La propiedad consta de 1.000 mt2. Unidad Funcional Nº 8: a nombre de Laura Myriam Potick desde noviembre de 2000; Unidad Funcional Nº 9: propiedad del Sr. Eugenio De Falco (DNI 8.321.884), quien la adquirió mediante Escritura Pública del 05.12.2008, a la Sra. Anabela Cristina Usseglio. Cabe destacar que el Sr. De Falco, es Director de la Misión “Sueños Compartidos” de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Por su parte, el lote posee una superficie de 1200 mt2; Unidad Funcional Nº 10: a nombre de José Roberto Suabas y Alicia Gabriela Solis, desde abril de 2005; Unidad Funcional Nº 11: Pertenece al Sr. Pablo Schoklender (DNI 14.188.900), desde el 12 de julio de 2007, ocasión en que la adquirió, a través de Escritura Pública de la Escribana Muratti, a la Sra. Claudia Nishang. El terreno posee una superficie de 1.200mts2 y verifica una hipoteca por $156.182, del Banco Credicoop Coop. Ltda., desde el 22 de mayo de 2008; Unidad Funcional Nº 12: también es titularidad del SR. Pablo Schoklender, desde el 12 de julio de 2007, ocasión en que se la compró al Sr. Ricardo M. De Falco. El acto se instrumentó mediante Escritura Pública de la Escribana Muratti del 12/07/2007. El terreno verifica unos 1200 mts2 de superficie y también registra una hipoteca por $156.182, del Banco Credicoop Coop. Ltda., del 22 de mayo de 2008. Unidad Funcional Nº 13: a nombre del Sr. Pablo Schoklender, desde el 25 de agosto de 2009, oportunidad en que se la compró a la Sra. Christina Petra Rohland, en dicha operación intervino la Escribana Verónica Andrea Kirschmann. El terreno posee unos 1600 mts2 de superficie; Unidad Funcional Nº 14A: propiedad del Gabriel Echauri desde el año 2004; Unidad Funcional Nº 14B, copropiedad de los Sres. Marcela C. Luchestta y José Luis Parise, desde el año 2006; Unidad Funcional Nº 15: Propiedad de la Sra. Mariana Nale, desde el 31 de enero de 2008; Uindad Funcional Nº 16: a nombre de Mariana Nale, desde el mes de marzo de 2007; y Unidad Funcional Nº 17: a nombre de Román Gustavo Terenzi, y María Fernanda Terenzi.

Por otra parte, se debe destacar que el Contador Contreras, en su testimonio, señaló que el Sr. Fernando Pinasco abona mensualmente las expensas de las Unidades Funcionales Nros. 1, 2, 3, 7, 8, 13 y 16, es decir, la totalidad de las propiedades de la Sra. Sala (Unidades Funcionales Nros. 1 y 3); una de las tres (Unidad Funcional 13) del Sr. Pablo Schoklender y la única propiedad del Sr. Fernández González (Unidad Funcional Nº 7). Por otra parte, indicó que el Sr. Eugenio De Falco habría sido designado como Presidente de la nueva Comisión Directiva del barrio y que, para ello, habría contratado los servicios legales del Dr. Daniel M. Gillert, quien por lo demás, es abogado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (véase fs. 16 del Anexo IV acompañado por la UFILAVDIN).

En este sentido debo destacar en el testimonio brindado por el Sr. Luis Jesús Monteros, empleado del barrio “El Patacón”, señaló:  “… que le llamó la atención la llegada de camiones con la identificación ´Madres de Plaza de Mayo´ transportando materiales de construcción de la casa del Sr. Eduardo GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, quien es ingeniero y Director Técnico de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (Sueños Compartidos); la construcción del quincho de la Sra. Viviana Sala y la ampliación de la casa de Pablo Guillermo Schoklender, también fueron utilizados los mismos materiales y transportados por los camiones identificados con el logo de la Fundación…”.  También sostuvo que las Unidades Funcionales Nros. 1, 2 y 3 son propiedad de la Sra. Sala, extremo que es conteste en su totalidad con los comprobantes de liquidación de expensas aportados por el Administrador y, en parte también, por los folios reales. Señaló, además, que las Unidades Funcionales Nros. 11, 12 y 13 son propiedad del Sr. Pablo Schoklender (respecto de la última indicó que “… serían de la familia…”) y que la Unidad Funcional Nº 7 le pertenece al Ingeniero Gonzáles Fernández.

Así fue que se dirigió la imputación a la investigación de las Unidades Funcionales Nros. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12 y 13 propiedad de los imputados.

Con diferentes elementos reunidos en los allanamientos como así también de la documentación aportada por la Querella representada por el Dr. Fachal, se  puede concluir que, en principio, la Fundación habría vendido distintos materiales para las construcciones del Barrio el Patacón.

Así se advierten facturas de fecha 29/07/09 que dan cuenta de la venta de materiales al barrio en cuestión sito en la calle Saraví 3030 lote 2, Del viso. (Confr. Facturas acompañadas por el Dr. Fachal, nota de remisión nro. 00465).

A partir de la documentación aportada por la Querella se continuó una línea de investigación tendiente a determinar si existían otros inmuebles que podrían encontrarse construidos con materiales de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para su construcción, siendo los mismos de capitales privados y para beneficio de particulares. Concretamente, fue a partir de la documentación de referencia que se concibió la posibilidad de que el destino utilizado de los paneles adquiridos en el marco del convenio por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, no fuera el pautado en el marco normativo.

Es así que se procedió a tomar medidas conducentes al esclarecimiento de tales maniobras. En este sentido, se encomendó a la DIFOC de la Policía Federal Argentina, la realización de una serie de tareas de inteligencia y se ordenaron allanamientos, que a la luz de sus resultados, me permiten manifestar el grado de sospecha alcanzado al respecto:

En primer lugar, y conforme lo indica la documental acercada por el Dr. Fachal, se comprueba que en fecha 21/09/09, desde la planta “CMI BA (Barracas)” ubicada en pedro de Mendoza nro. 3825 CABA, fue remitido al inmueble sito en calle Alem 1832 -“Quinta Zulema”-, de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, la siguiente cantidad de materiales de construcción: -Panel simple normal 09 x 250 x 124 cm., en 30 unidades; panel simple normal 09 x 265 x 124 cm., en 10 unidades; panel simple normal 09 x 285 x 124 cm., en 25 unidades; panel simple normal 09 x 335 x 124 cm., en 19 unidades; panel simple normal 09 x 365 x 124, en 25 unidades; malla angular 16.25 x 16,25 x 124 cm., en 200 unidades, malla angular 26 x 26 x 124 cm., en 150 unidades y malla plana en 300 unidades. Tales datos se puntualizaron en la nota de remisión nro.- 00563, expedido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, surgiendo allí también un nombre: “Ricardo de Falco”.

Tanto de las medidas investigativas practicadas, como de los resultados del allanamiento efectuado el 31 de agosto del corriente por la fuerza policial, surge que De Falco es titular registral de dicha propiedad, acorde lo referido en tal ocasión por quien fuera entrevistado por el personal cargo de la diligencia, llamado Ermo Pérez, quien resultó ser casero del lugar desde el año 1999 en adelante. De su testimonio, también se desprende que hacía 11 años atrás había solo una edificación el en terreno pesquisado, la cual fue refaccionada tiempo después, y que en el año 2009 se habían realizado nuevas construcciones.

La misma maniobra se habría desplegado sobre el domicilio sito en Aguirre 550 de esta Ciudad Autónoma, toda vez que allí también se entregaron materiales pertenecientes a la Fundación en fecha 20/12/10, acorde a lo que se desprende tanto de la nota de remisión nro. 01569, en la que aparece el nombre Leo Hubscher, como en la nota nro. 01570 del 20/12/10, en la que se refleja la efectiva entrega de paneles y mallas similares a los descriptos precedentemente.

A fs. 8398/400 obra agregada la declaración testimonial del Sr. Rubén Norberto García Botana, Ingeniero y Gerente a cargo de la planta de fabricación de paneles con tecnología M2 que además tenía a su cargo la entrega de los paneles a las obras, es decir, la logística de los envíos desde la sede sita en Pedro de Mendoza 3825 de Capital Federal, perteneciente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. De sus dichos se verifica que los remitos nros 1570 y 1569 tenían un destino particular, puesto que se trataba de obras que no eran de la Fundación, siendo el intermediario Julio García Sacchet.

Asimismo, es de notar, que este nombre aparece dentro de la ya mencionada documentación presentada por la querella en correos electrónicos donde se organizaban entrega de materiales que aparentemente eran autorizados por el Sr. Pablo Schoklender, de fecha 16 17 y 21 de diciembre de 2010.