Manifiesta

Con fecha 10 de septiembre de 2009, el señor Sergio Mauricio Schoklender adquirió una Motocicleta, Dominio 443 DBJ, Marca Kawasaki, Modelo ZX 14, según informa la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Asimismo, dicho moto vehículo se encuentra asegurado por el señor Schoklender en la Federación Patronal Seguros S.A. (fs. 277/279 del legajo personal).

En el año 2007, el señor Sergio Mauricio Schoklender fue propietario de las embarcaciones “Nativo” (Matrícula REY 042601) y “Aragorn” (Matrícula REY 040073). Ello se infiere de los “Contratos de Locación Temporal para la Guarda de Embarcación”, celebrados entre el “Complejo Náutico Canestrari” con Viviana Sala y Sergio Mauricio Schoklender, autorizándose al uso de las mismas a los firmantes y al señor Pablo Guillermo Schoklender. El pago de las Guarderías mencionadas era debitado de la tarjeta Mastercard propiedad de Viviana Sala (confr. legajo personal fs. 70/83). Asimismo, resulta demostrativo que el propietario de las embarcaciones era el señor Sergio Mauricio Schoklender a partir  de la declaración aportada por Guillermo Gerardo Fernández (D.N.I. nro. 11.008.446), en cuanto afirmó que intervino como intermediario en la compraventa de las embarcaciones mencionadas. En virtud de ello aseguró que le vendió la embarcación “Aragorn” al señor Schoklender y que, con posterioridad a ello, le vendió el “Nativo”, otorgando como parte de pago la embarcación “Aragorn” más U$S 20.000, los que fueran entregados por Schoklender en la puerta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo ( confr. legajo personal fs. 84) .

También se ha comprobado el enorme flujo de dinero efectivo que manejaba el nombrado, ello surge del informe obtenido por la UFILAVDIN del apoderado de Hip Hotel S.A., propietaria del Hotel Pire Hue sito en el Cerro Catedral, San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, que Viviana Sala y Sergio Schoklender reservaron dos habitaciones en el hotel mencionado, entre 15 de julio de 2009 y el 15 de septiembre de 2009, por la que abonaron U$S 46.800 en efectivo, alojándose junto al hijo de ambos (fs. 200 del legajo personal).

Entre el 03/10/2009 y el 04/10/2009, Sergio Mauricio Schoklender se hospedó en “Las Hayas Resort Hotel”, ubicado en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, junto a Patricia Alonso (D.N.I. nro. 17.635.384), Gustavo Serventich (D.N.I. 18.120.845), Luis Pivida (D.N.I. nro. 11.956.349), Marianela Alonso (D.N.I. nro. 33.104.461) y Rodrigo Labarile (D.N.I. nro. 32.766.663). Se rentaron tres habitaciones que fueron abonadas por “Trade Travel Company S.A.”, por un  monto de $4.528. El señor Schoklender abonó en efectivo $4.195,5 correspondientes a gastos efectuados durante el hospedaje en el Hotel (fs. 201/254 del legajo personal)

El señor Schoklender, entre el 18/07/2010 y el 25/07/2010, se volvió a hospedar en “Las Hayas Resort Hotel”, junto a Viviana Sala (D.N.I. nro. 13.730.494), Alejandro Schoklender (D.N.I. nro. 42.822.859), Gustavo Serventich (D.N.I. 18.120.845), Iván Serventich (D.N.I. nro. 40.535.810), Branko Serventich (D.N.I. nro. 40.535.810), Carolina Gentile (D.N.I. nro. 26.257.728), Carolina Parafita (C.I. 44.485.710) y Lourdes Parafita (C.I. nro. 46.873.386). Se rentaron 5 habitaciones (2 Suites de Lujo y 3 Standard) por las que “Trade Travel Company S.A.” abonó $44.409; mientras que Sergio Schoklender abonó $13.257,9 en efectivo, por gastos de hospedaje en el Hotel; es decir, un total de $57.666 (fs. 201/254).

Sumándosele al patrimonio del nombrado, todos los bienes de Meldorek SA, porque oportunamente se explicitó como en realidad esa empresa resultaría únicamente una fachada de Sergio Schoklender para recibir los fondos de la Fundación, permitiéndole la adquisición de propiedades sin ninguna actividad comprobada, hasta el momento, en representación de la empresa.

Por otro lado se acreditó durante la investigación que Pablo Guillermo Schoklender D.N.I. nro. 14.188.900, C.I.P.F.A. nro. 4.569.936 (MC 1193), fecha de nacimiento 09/02/1961 (confr. legajo nro. 2 aportado por la UFILAVDIN fs. 1) según informa la Administración Nacional de la Seguridad Social, es empleado de la “Fundación de Madres de Plaza de Mayo” (CUIT 30-70947163-1) desde octubre de 2006, con una remuneración de $3.640,99. Asimismo, desde mayo de 2007 presenta aportes como autónomo (fs. 2/21).

Según informa el Registro de la Propiedad Automotor, se verificó que, en el año 2006, Pablo Schoklender adquirió el vehículo marca Peugeot, modelo DT- Partner Furgón D. PCL Confort, fijando domicilio en la calle Alsina 1586, piso 5to., depto. 9, CABA. Posteriormente, se procedió a verificar el mentado domicilio, pudiéndose destacar que en la calle Alsina 1586, piso 5to., depto. 9, CABA, funciona el “Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas Públicas” (CEMOP) de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (fs. 23/26).

Por otro lado, a fs. 27/29 del legajo 2, la compañía de seguros “Mapfre Argentina Seguros S.A.” informó que  Pablo Schoklender, tiene asegurado bajo su nombre un vehículo Suzuki Fun 1.0 AA 2004, Dominio “EJM899”, por la suma de  $28.000, así como un vehículo Volkswagen Vento 2.5 R5 170 HP LUX TIP 2006, dominio “FPQ719”, por la suma $98.000. Ante dicha compañía  fijó domicilio en Corrientes 2818, piso 13 Dpto. “B”,  C.A.B.A. (confr. legajo personal a fs. 30/32).

Con fecha 12 de julio de dos mil siete, el Sr. Pablo Schoklender, con intervención de la Escribana Matilde S. Muratti (Matrícula 2124), mediante Escritura 93, compró a la Sra. Claudia Rut Niszchang, un lote de terreno designado en su título con el nro. 11 de la Manzana ciento diez ubicado en las inmediaciones de la estación Derqui partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Esa venta se realizó por la suma de pesos treinta mil, importe que el comprador entregó en ese acto en efectivo (confr. legajo personal a fs. 33/39).          Con fecha 12 de julio de dos mil siete, con intervención de la Escribana Matilde S. Muratti (mat. 2124) y por Escritura número noventa y cuatro, le compró al Sr. Ricardo Mario De Falco, un inmueble, edificado sobre el lote de terreno designado en su título con el nro. 11 de la Manzana ciento diez ubicado en las inmediaciones de la estación Derqui partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires. Esa venta se realizó por la suma de pesos ciento cuarenta mil, importe que el comprador entregó en ese acto en efectivo (conf. Legajo personal a fs. 40/46).

Respecto de Alejandro Abraham Gotkin, DNI 18.750.235, CIPFA 8.089.396, nacido el 13/12/1964, con domicilio conyugal en calle Estomba 1368, CABA, casado con Marcela Zlotogorsky, DNI 17.896.350, CIPFA 7.741.985, nacida el 24/5/1966 (fs. 10, 11/19, 104 y fs. 105/108), se determinó que  según la Administración Nacional de la Seguridad Social, fue empleado de la “Fundación de Madres de Plaza de Mayo” (CUIT 30-70947163-1) desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2011. Su remuneración, con la excepción de este último mes (feb/2011) en el cual percibió $225,59, promedió la suma de $2.500 y, en meses de aguinaldo, llegó a alcanzar los $3.600 promedio (Confr.  Legajo nro. 3 a fs. 20/30).

Por su parte, presenta aportes como autónomo en la categoría V (ingresos desde $30.001) desde el 01/4/2005 y pagos en concepto de Monotributo (categoría E, hasta 72.000) desde el 1/8/2004. Se halla exento del pago del Impuesto al Valor Agregado y verifica también alta en ganancias desde el 1/4/2005 (Confr. legajo personal a fs. 11/19).

El 14/03/2000 Alejandro Gotkin, en representación de la sociedad conyugal, adquirió el primer automotor, el cual fue marca Daewoo, modelo Damas Van Std, dominio CSH-453, patente  del 24/4/99 (Confr. legajo personal a fs. 37).

El 27/08/2003, Alejandro Gotkin adquiere la motocicleta marca Honda, XL 600 VK, dominio 193 ART, inscripta en el año 1992 (Idem fs. 38).

Posteriormente el 18/3/2005, adquirió el automotor marca Nissan, modelo X Terra SE 370, dominio EGZ-822, patentado el 05/1/2004. (Idem fs. 34).

El 05/7/2005, en conjunto con Leonardo A. Hubscher, compraron el auto de colección Citröen, Azam M28 Sport, dominio WQA-030 (anterior SQ272795), patentado originariamente el 12/02/1973. (Idem fs. 36/37).

El 15/5/2009 adquirió la camioneta marca Toyota, modelo Hilux SW4 4X4 SRV 3.0 TDI A/T, 0 km, dominio IBM 183, al valor de $160.400. Este importe fue abonado mediante transferencia bancaria, realizada por el mismo Gotkin, el 08/5/2009, desde la cuenta corriente en pesos 00384652-001, a nombre de la empresa Antártica Argentina S.A., del Banco Supervielle S.A., sucursal Villa Crespo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El destino de la transferencia fue el CBU 0720007-20000002257668, de la firma Toyota Argentina S.A. (idem fs. 34/35).

El 04/10/2010 adquirió el rodado marca NISSAN, modelo Murano Xtronic CVT, dominio JGU-162, 0Km. (fs. 35/36). El que, según la valuación realizada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, tiene un valor de mercado actual de $ 210.000 (idem fs. 528).

Este resumen de la adquisición de automotores por parte del nombrado, incluidos los de su mujer Marcela Zlotogorsky (los que posteriormente se expondrán) se puede concluir  que a partir del 24/10/06 (fecha en que le fue otorgado el Poder Amplio de Administración al Sr. Sergio Schoklender) el matrimonio adquirió 4 automotores, todos ellos 0 km, lo la particularidad de que solo uno fue comprado en el 2009 y los tres restantes en el año 2010.

Respecto a los inmuebles propiedad de Gotkin se verificó que el nombrado con fecha 28 de noviembre de 2003, adquirió la Unidad 1, Planta Baja, piso 1ero, 2do y 3ero, de la calle Estomba 1364/66/68, entre calles Zarraga y A. Thomas (Matrícula 15-17905/1), por la que abonó U$S 85.000. La compraventa se formalizó a través de la Escritura nro. 155, del 28/11/2003, del registro de la Escribana Estela Cingolani (Reg. 1689), la cual se inscribió definitivamente en el Registro de la Propiedad Inmueble de la CABA, el 26/3/2004 (Confr. legajo personal fs. 40, 41/45).

Con fecha 6 de diciembre de 2005, el matrimonio Gotkin, a través de la señora Marcela Nancy Zlotogorsky, adquirió el dominio de la propiedad sito en planta baja de calle Aguirre 774/776/778, entre calles Gurruchaga y Acevedo CABA, por la que abonó la suma total de $69.000, todo lo cual se formalizó a través de Escritura nro. 304, del registro de la Notaria Leila Maizal, (Reg. 1363). Por último, la operación se inscribió en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble de la CABA, el 7/12/2005, matrícula FRE 18-9488/3, asiento 2964436 (Fs. 46/47, 220 legajo personal.).

El 20 de diciembre de 2006, el matrimonio Gotkin, a través del apoderado Armando Claudio Armentano (DNI 12.317.932), adquirió en subasta judicial y por la suma de $565.000, el inmueble sito en calle Aguirre 540/44, entre Av. Raúl Scalabrini Ortiz y Malabia (FR 18-9443). El mismo se formalizó en el expte. 2486/4, caratulado “Angio Nana María Cristina S/ su pedido de quiebra. Incidente de venta de bienes”,  del registro del Juzgado Comercial y Civil nro. 2 de la localidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos (Fs. 66/82).

El 11 de febrero de 2010 el matrimonio Gotkin, adquirió a través de Alejandro Gotkin, un departamento designado como Unidad Funcional número Cincuenta y Cinco (55), denominado internamente con la letra “D”, ubicado en el quinto piso (situado en el Sector “Felipe”) de la propiedad, junto a dos cocheras, designadas como unidad Complementaria LXXVII y XCIX, ubicadas en el Subsuelo del inmueble, todo ello sito en calle General Enrique Martínez 206/208/210, entre calles Jorge Newbery y Santos Dumont. La transacción se concretó por el importe total de U$S 166.000. Por otra parte, además, se gravó el inmueble mediante una hipoteca de primer grado, por la suma de U$S 100.000. Todo lo dicho, se formalizó en la Escritura nro. 82, del 11/2/2010, del registro del Notario Mario Levin (Res. 575) (Fs. 48/61).

El 22 de octubre de 2010 el matrimonio Gotkin vendió al Sr. Leonardo Hubscher el inmueble sito en calle Aguirre 540/44 CABA (adquirido en subasta judicial el 20/12/2005), por la suma de $650.000. La operación se materializó mediante la entrega, antes de suscribir el Acta Notarial, de $200.000. El restante saldo de $450.000 se convino en saldar mediante 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $18.750 cada una. A tal efecto se constituyó sobre la propiedad una hipoteca de primer grado por la suma adeudada ($450.000). Todo lo dicho se formalizó en la Escritura nro. 486, del registro del Notario Mario Szmuch (Reg. 145) (Idem fs. 83/85).

 El 22 de octubre de 2010 el matrimonio Gotkin se comprometió a vender a Leonardo Hubscher y a su cónyuge Fabiana Mariel Lombera (quienes compran en comisión), el inmueble de Virrey Loreto 3518 y 3520, entre calles A. Thomas y Delgado, de esta ciudad, Matricula 17-11825. El precio de venta convenido fue de $150.000, importe que el comprador pagó en efectivo al momento de suscribir el acta notarial. Esta venta, a la fecha del 06/7/11, no ha sido inscripta en el folio real (Idem fs. 86/95).

Por otra parte, el Sr. Alejandro Gotkin presenta altos consumos en el sistema financiero en los últimos 24 meses a contar desde el 01 de junio de 2011. Del Bureau de Crédito informado por el Sistema de Antecedentes Comerciales NOSIS, con fuente en el Banco Central de la República Argentina, se observa créditos ante la institución American Express Argentina por montos significativos, que en ocasiones alcanzaron los $90.600/mes (marzo/2011). En rigor, el uso de la tarjeta de crédito de American Express ha exteriorizado un progresivo aumento en los consumos contando como inicio el mensual junio/2009. En este sentido, por mensual y monto: 6/2006, $24.200; 08/2009, $14.900; 09/2009, $40.700; 10/2009, $37.700; 05/2010, $52.400; 12/10, $56,000; 01/2011, $57.800; 03/2011, $90.600.

Respecto a los consumos con tarjeta de crédito  se determinó a partir del informe aportado por la empresa AMEX a la UFILAVDIN,  que la emisora de tarjetas de crédito American Express Argentina comunicó que Meldorek S.A. (CUIT 30-70837472-1) es cliente desde el contrato suscripto con ésta en fecha 26 de mayo de 2010. El señor Alejandro Abraham Gotkin (D.N.I. 18.750.235), en su carácter de Presidente y Apoderado de Meldorek S.A. solicitó una tarjeta de crédito para sí, así como para Sergio Mauricio Schoklender (D.N.I. 11.959.105), Director Titular de Meldorek S.A., y Gustavo Adrián Serventich (D.N.I. 18.120.845), Director Suplente de Meldorek S.A. Amex otorgó la tarjeta de crédito nro. 3764 569477 01009 al señor Gotkin, la tarjeta nro. 3764 569487 01008 al señor Schoklender y la nro. 3764 569497 01007 al señor Serventich.  En el período de facturación comprendido entre el 28 de septiembre de 2010 y el 6 de octubre de 2011, el señor Gotkin consumió con su tarjeta de crédito nro.  3764 569477 01009 $ 1.417, el señor Schoklender consumió con su tarjeta de crédito nro. 3764 569487 01008 $7.103 y el señor Serventich consumió con su tarjeta nro.  3764 569497 01007 $46.454,03 y U$S 385. Se acompañan a la presente copia de los consumos operados en dichas tarjetas desde agosto de 2010 hasta julio de 2011 según legajo aportado por la UFILAVDIN.  En este sentido, la compañía emisora adjunta la entidad financiera y forma de pago del saldo deudor (ver Legajo Amex, Cuerpo I).

También verifican otros consumos ante instituciones como Citibank NA, donde puede destacarse una evolución similar a la descripta en el párrafo precedente. Así: 04/2009, $34.400; 05/2009, $25.400; 06/2009, $28.000; 07/2009, $32.300; 08/2009, $22.100; 09/2009, $32.400; 10/2009, $28.800; 11/2009, $33.400; 12/2009, $40.200; 01/2010, $42.200; 02/2010, $30.800; 03/2010, $35.100; 4/2010, $29.700; 05/2010, $33.700; 06/2010, $31.500, 07/2010, $26.900; 08/2010, $15.000; 09/2010, $19.700; 10/2010, $15.700; 11/2010, $32.000; 12/2010, $34.100; 01/2011; $29.300; 02/2011, $14.900; 03/2011, $25.400 (Idem fs. 12/15).

Por su parte, pueden destacarse compras en negocios como CMR Falabella y Coto CIC por cifras medianas ($2.000) y otros créditos en Diners Club Argentina S.A.C y Banco Patagonia. (Idem fs. 12/15).

Especial atención merecen los créditos ante el Banco Supervielle destinados a consumo de los mensuales 04/2009 al 05/2010. En este sentido: 04/2009, $8.800, 5/2009, $8.300; 6/2009, $15.00; 7/2009, $13.300, 8/2009, $11.500; 9/2009, $10.200; 10/2009, $8.100; 11/2009, $7.700; 12/2009, $6.900; 1/2010, $5.900; 2/2010, $5.000; 3/2010, $3.600; 4/2010, $2.700; 5/2010, $1.800; y 9/2010, $5.300 (último consumo registrado). (Idem fs. 12/15). Cabe destacar que en todos los extremos citados, su situación en los pagos es normal (situación 1, conforme calificación BCRA). (Idem fs. 14/15).

Teniendo en cuenta la amplia operatoria bancaria registrada por el nombrado, se analizaron sus cuentas en particular determinándose,  a través de un informe del Banco Central de la República Argentina en el que se analizó los movimientos registrados en las cuentas particulares abiertas a su nombre.

Concretamente, extractos de cuenta corriente nro. 00045154-001 y caja de ahorro en pesos 00045154-002 como primer titular  en los Banco Supervielle SA y nro. 491802014 y cajas de ahorro en pesos nro. 5491802016 (escasos movimientos) y en dólares 5491802032 (cerrada el 14/04/09) del Citibank NA.

Los movimientos desde el 01/01/09 al 13/06/11 de las cuentas del Banco Superville tienen como firmantes a Marcela Nancy Zlotogorsky; Hubscher Lucas Federico; Gotkin León, y Zbar Ester.

Se ha comprobado a través del análisis de la ruta del dinero, que Gotkin recibió en sus cuentas personales alrededor de 1 millón de pesos de la Fundación retirándose ese dinero mediante la utilización de cheques cobrados por caja habiendo realizado las principales extracciones el mismo firmante de la cuenta, A. Gotkin, y el resto canalizados mediante cheques cobrados por distintas personas físicas y jurídicas a través de transferencias a favor de la firmas Antártica Argentina SA y Meldorek SA (confr. informe de fs. 14392).

         Por otro lado todos los fondos que ingresaron en depósitos en cheques emitidos o endosados provenían de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con la cual Gotkin se encontraba vinculado en su carácter de apoderado y firmante , el origen  de los fondos operados por la sociedad provenían en su totalidad de pagos efectuados por la Fundación.

         Respecto a Marcela Zlotogorski (se acompaña legajo nro. 11), DNI 17.896.350, y su situación patrimonial como indicio del beneficio económico obtenido por la maniobra investigada se advierte que no presenta consumos sospechosos en los productos del Banco Galicia y Buenos Aires.

         Su sociedad conyugal ha evidenciado el siguiente aumento progresivo de patrimonio:

En lo que respecta a automotores el 27/08/2003, Alejandro Gotkin, en representación de la sociedad conyugal, adquirió la motocicleta marca Honda, XL 600 VK, dominio 193 ART, inscripta en el año 1992. (fs. 38, legajo de Alejandro Gotkin).

Posteriormente el 18/3/2005, Gotkin (en representación de la sociedad conyugal) adquirió el automotor marca Nissan, modelo X Terra SE 370, dominio EGZ-822, patentado el 05/1/2004. (fs. 34, legajo de Alejandro Gotkin).

El 05/7/2005, Alejandro Gotkin, en representación la sociedad conyugal y en conjunto con Leonardo A. Hubscher, compraron el auto de colección Citröen, Azam M28 Sport, dominio WQA-030 (anterior SQ272795), patentado originariamente el 12/02/1973 (Fs.36/37, legajo de Alejandro Gotkin).

El 15/5/2009 el matrimonio, a través de Alejandro Gotkin, adquirió la camioneta marca Toyota, modelo Hilux SW4 4X4 SRV 3.0 TDI A/T, 0 km, dominio IBM 183, al valor de $160.400. Este importe fue abonado mediante transferencia bancaria, realizada por el Alejandro Gotkin, el 08/5/2009, desde la cuenta corriente en pesos 00384652-001, a nombre de la empresa Antártica Argentina S.A., del Banco Supervielle S.A., sucursal Villa Crespo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El destino de la transferencia fue el CBU 0720007-20000002257668, de la firma Toyota Argentina S.A. (fs. 34/35, legajo de Alejandro Gotkin)

El 10/8/2010, Marcela N. Zlotogorski, en representación de la sociedad conyugal, compró el rodado marca Chevrolet, modelo Spark Ltd, demonio JCV 711, también 0km. (fs. 8). El que, según la valuación realizada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, tiene un valor de mercado actual de $43.800.

El 04/10/2010 Alejandro Gotkin, (en representación de la sociedad conyugal), adquirió el rodado marca NISSAN, modelo Murano Xtronic CVT, dominio JGU-162, 0Km. (fs. 35/36, legajo de Alejandro Gotkin). El que, según la valuación realizada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, tiene un valor de mercado actual de $ 210.000.

Por último, el 29/10/2010, la Sra. Zlotogorski (en representación de la sociedad conyugal) compró el rodado marca Kia, modelo Soul 1.6 A/T, dominio JIV-110, también 0 km. (fs. 8). El que, según la valuación realizada por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, tiene un valor de mercado actual de $83.790.

         Los bienes inmuebles fueron detallados al momento de describir la situación patrimonial de su cónyuge, Alejandro Gotkin, razón por la cual me remito a ella por razones de brevedad.

         Por su parte Viviana  Sala (DNI  13.730.494), nacida el 24/11/59, de la cual también se acompaña un legajo personal de prueba recolectada. En fecha 27 de marzo de 2007, compró, a la señora Mabel Kusnesov (D.N.I. nro. 6.512.940), la Unidad Funcional nro. 3, sita en la P.B. y Planta Azotea de la calle Guevara 1430/1434 C.A.B.A., con una superficie total de 113 metros cuadrados, por un monto de U$S 66.000; conforme surge de la Escritura nro. 42 expedida por el Escribano Gregorio Hairabedian (Titular del Registro Notarial nro. 930, Matrícula nro. 2.142) –fs. 43/45-.

Viviana Sala compró (y posteriormente vendió; ver punto 9) el día  10 de agosto de 2007, a Omar Alfredo Villar (D.N.I. nro. 13.740.336) y a Zacarías De Falco (D.N.I. nro. 26.716.303), el Lote 7 del “Barrio Parque El Patacón”, el que tiene una superficie total de 1.600 metros cuadrados (Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI, Sección E, Manzana 110, Parcela 7; Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires), por el que se pactó el pago del precio total $20.000, que fueran previamente abonados el día 22 de julio de 2005 con dinero en efectivo. Lo expuesto guarda conformidad con la Escritura 107 expedida por la Escribana de la Ciudad Autónoma de Bs. As., Matilde S. Muratti (Titular del Registro Notarial nro. 295) (fs. 36/41).

En el año 2007, el señor Sergio Mauricio Schoklender fue propietario de las embarcaciones “Nativo” (Matrícula REY 042601) y “Aragorn” (Matrícula REY 040073). Ello se infiere de los “Contratos de Locación Temporal para la Guarda de Embarcación”, celebrados entre el “Complejo Náutico Canestrari” con Viviana Sala y Sergio Mauricio Schoklender, autorizándose al uso de las mismas a los firmantes y al señor Pablo Guillermo Schoklender. El pago de las Guarderías mencionadas era debitado de la tarjeta Mastercard propiedad de Viviana Sala (fs. 135/148).

En fecha 15 de enero del 2008, la señora Sala adquirió la Unidad Funcional nro. 1 sita en la P.B. y Planta Azotea del inmueble sito en la calle Guevara 1430/1434 C.A.B.A., por un monto de S 270.000; mediante Escritura nro. 6 expedida por la Escribana Ana María Torterola (Titular del Registro Notarial nro. 1204, Matrícula 2954), conforme surge de la Nota FR 15-18150/1 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal (fs. 32, y 42/45).

Viviana Sala, en fecha 8 de mayo de 2008, le compró al señor David Oscar Cabello –D.N.I. 7.610.056- (representado en la compraventa por su apoderado Maximino Darío Fernández –D.N.I. nro. 13.209.356-), la Unidad Funcional nro. 2, P.B. y Planta Azotea, del inmueble con frente en la calle Guevara 1430/1434, con una superficie total de 111 metros cuadrados, por un monto total de U$S 47.000; conforme surge de la Escritura nro. 402 realizada por el Escribano Carlos Víctor Gaitán (Titular del Registro Notarial nro. 3944). –fs. 50/52-.