Manifiesta

Ø     LINEO S.A.: Constitución: el 01°/09/2003.Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123).Capital: $12.000. Autoridades: Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO Suplente: Noemí Raquel AVERZA. Por acta del 27/11/03 designa Presidente: NEVY ETHEL ZANOTTI y Suplente: NORA ETHEL LEYES, quienes continúan en sus cargos.

Ø     ASARIA S.A.: Constitución: 01/09/03 Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848), y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123). Capital y Autoridades: $ 12.000. Presidente: Inmaculada Concepción Fazio. Suplente: Noemí Raquel Averza. Por Acta del 12/11/03 designa Presidente a EDUARDO GABRIEL CUCONATO y Suplente OSCAR ADOLFO ROJAS, quienes continúan en sus cargos. Sede Social: Lavalle 139 B.

Ø     OLWAIS S.A.: Constitución: 01/09/2003. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI. N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123). Capital: $ 12.000. Autoridades: Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO. Suplente Noemí Raquel AVERZA. Sede social: Lavalle 1392 B.

Ø     BIZBAR S.A.: El 15/9/03, se rectifica el nombre de la firma siendo: BIZVAR SA Constitución: el 01º/09/2003.Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI. Nº 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI. Nº 9.960.123). Capital y Autoridades: Capital $ 12.000. Presidente: Inmaculada Concepción Fazio Suplente: Noemí Raquel Averza. Por Acta del 11/11/03 designa Presidente: VANESA CARLA POZZO ARDIZI y Suplente: LUIS RAMON MILLAPI, quienes continúan en sus cargos. Sede Social: Lavalle 1392 B.

Ø     TOLIVER S.A.: Constitución: el 1/9/03. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123). Sede Social: Lavalle 1392 B Agropecuaria. Capital $ 12.000.  Autoridades: Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO Suplente Noemí Raquel AVERZA. Por Acta del 22/12/03 designa Presidente SANTIAGO ENRIQUE JULIO GILOTAUX y suplente FELIPE EUGENIO JOSE GILOTAUX, quienes continúan en sus cargos.

Ø     DIOMIRA S.A.: Constitución: el 1/09/03. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI  N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123). Sede Social: Lavalle 1392 B. Capital y Autoridades: $ 12.000. Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO Suplente Noemí Raquel AVERZA. Por Acta del 12/11/03 se designa Presidente PEDRO DAL BIANCO y Suplente PRIMA NERI DE DAL BIANCO, quienes continúan en sus cargos.

Ø     SLINKY S.A.: Constitución: Constituida 01/09/03. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI Nº 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI Nº 9.960.123). Sede Social: Lavalle 1392 B. Capital: $ 12.000. Autoridades: Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO. Suplente Noemí Raquel AVERZA. Por Acta del 16/12/03 designa Presidente ADRIANA OLGA GUERRERO y EDUARDO RODOLFO GUERRERO, quienes continúan en sus cargos.

Ø     GLENUIT S.A.: Constituida: el 1/09/2003. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123). Sede Social: Lavalle 1392 B. Capital y Autoridades: $ 12.000. Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO; Suplente: Noemí Raquel AVERZA. Por Acta del 7/11/03 designa ALEXANDRE TCHALY, Presidente, y SERHIY DOLHANOV, Director Suplente, quienes continúan en sus cargos.

Ø     ZOELA S.A.: Constitución: el 01/09/2003. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123). Sede social: Lavalle 1392, B.  Capital: $ 12.000. Autoridades: Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO; Suplente: Noemí Raquel AVERZA.

Ø     JASLER S.A.: Constitución: 1/09/2003. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123). Sede Social: Lavalle 1392 B. Capital: $ 12.000. Autoridades: Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO. Suplente: Noemí Raquel AVERZA.

Ø     ZUICKER S.A.: Constitución: por Escritura 247 b del 22/10/2003. Socios: FAZIO INMACULADA (DNI N° 6.841.848) y AVERZA NOEMI (DNI N° 9.960.123). Sede Social: 12 n 564 La Plata. Por Asamblea General Ordinaria del 20/11/03 cambia. Sede social a San Martin 434 Morón.  Capital: $ 12.000. Autoridades: Presidente FAZIO Inmaculada. Directora Suplente: AVERZA Noemí. Por Asamblea General Ordinaria del 20/11/03: Director Titilar: Presidente. HECTOR J CANE y Director Suplente: GUILLERMO CORTIZA.

Ø     TALIBER S.A.: Constitución: Esc. N 248 del 22/10/03.Not. Marta Cascales. Socios: INMACULADA FAZIO (DNI. N° 6.841.848) y NOEMI AVERZA (DNI N° 9.960.123). Capital: $ 12.000. Autoridades: Dir. Tít. Pte. Inmaculada FAZIO. Dir. Supl. Noemí AVERZA. 12/04/04 Pte. VICTOR ARIEL FREIRE Dir. Supl. VICTOR ELISEO VALDEMOROS. Sede Social: 12/04/04 Sede Soc. calle Madariaga N 591, localidad y partido de Lanús Este Pcia. de Bs. As.

Ø     MORISANA S.A.: Constitución: por Escritura Nº 250 del 22/10/03 Nota. Marta Cascales. Socios: INMACULADA FAZIO (DNI N° 6.841.848) - NOEMI AVERZA (DNI N° 9.960.123).  Capital: $12.000. Autoridades: Presidente  Directora titular: Inmaculada FAZIO – Directora Suplente: Noemí AVERZA. 26/11/03 Presidente: MARGARITA ELIZABETH MARQUEZ - Director Suplente: LEANDRO ANIBAL GOMEZ. Por Asamblea General Ordinaria del 10/07/2008 el Directorio ha sido designado para un nuevo mandato de 3 ejercicios, quedando constituido de la siguiente manera: Presidente: PAULA ANDREA FERNANDEZ, Director Suplente: MARGARITA ELIZABETH MARQUEZ. El directorio saliente integrado por: Presidente: Margarita Elizabeth MÁRQUEZ y Director Suplente: LEANDRO GOMEZ. Sede Social: calle12 N 564 La Plata. Ago. 26/11/03 calle 45 N 1391, localidad y partido de La Plata, Pcia. de Bs. As.

Ø     DEMPSEI S.A.: Socios: INMACULADA FAZIO (DNI N° 6.841.848); NOEMI AVERZA (DNI N° 9.960.123). Capital y Autoridades: capital: $12.000. Director titular, Presidente Inmaculada FAZIO, Director Suplente: Noemí AVERZA. El 12/3/04, Presidente: JOSE LINO DATTOLI y Director Suplente PABLO IGNACIO GIMENEZ GONTARD. Sede Social: 12 N 564 La Plata. El 12/03/04 Sede Social en Malaver 995, Haedo. Morón.

Ø     GLINDA CORP S.A.: Constitución: el 11/12/2003. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123),  Sede Social: Uruguay 520, 1. El 20/01/04 La sociedad fija domicilio legal y los directores el especial en Corrientes 3645 10 Piso oficina H Capital Federal. Capital: $ 12.000. Autoridades: Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO; Suplente: Noemí Raquel AVERZA. Por acta del 20/01/04 designa Presidente DAVID EDUARDO FORESI y Suplente MARIA ELENA IÑURRATEGUI, quienes continúan en sus cargos.  Datos de NOSIS: El Dr. Guillermo Luis Baroni, Juez de Feria, en Expte. N 9.022 - "G" - Año 2005, caratulados: "Glinda Corp S.A. - Inscripción de Cambio de Jurisdicción y Modif. del Art. 1, tramitado en la Cámara Primera en lo C.C. y de M. - Sec. "B", ha ordenado la publicación del presente edicto, por el que se hace saber que la sociedad denominada "Glinda Corps S.A.", fue constituida por Escritura N 183 de fecha 11/12/2003, autorizada por la Esc. Verena Paula Slesinger - Reg. N 4.531 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el N 352 - Libro 24 - Tomo S.A., con fecha 08/01/2004. Duración: es de 99 años a contar de la inscripción en la I.G.J. Objeto Social: a) Importación y exportación de software y hardware, b) Compra, venta, importación, exportación, elaboración, fabricación y toda otra negociación en el mercado externo e interno de productos de las industrias agropecuarias, metalúrgicas, del plástico, electrónica, electrodomésticos, artículos del hogar, computación y textiles. El ejercicio de toda clase de comisiones, mandatos: y representaciones. Capital Social: $ 12.000,00, dividido en 12.000 acciones ordinarias de $ 1,00 valor nominal cada una. Socios: DAVID EDUARDO FORESI - MARIA ELENA IÑURRATEGUI Cierre Ejercicio Social: 31 de octubre de cada año. Presidente: David Eduardo Foresi. Director Suplente: María Elena Inurrategui. Que ha dispuesto por Asamblea del 01/11/2004 cambiar el domicilio de la Sociedad a la Pcia. de La Rioja y por Asamblea del 20/12//2004, modificar el Art. 1 del Estatuto Social que dice: Artículo Primero: "La Sociedad se denomina "Glinda Corp S.A.". Tiene su domicilio en jurisdicción de la ciudad de La Rioja, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina. Por resolución del Directorio se podrá establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier parte del país o del extranjero"; y fijar por Acta de Directorio de 21/12/2004, el domicilio legal en calle 8 de Diciembre N 696 de esta ciudad de La Rioja. Secretaría, 12 de enero de 2006. Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci Secretaria N 5.523 - $ 97,00 -17/01/2006.-Dr. Héctor Antonio Oyola, Juez de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría "B", en los autos Expte. N 9.523 - "G" - 2007, caratulados: "Glinda Corp S.A. - Inscripción de Cambio de Domicilio Legal y Nuevo Directorio", ha ordenado la publicación del presente edicto por el que se hace saber que la citada firma por reunión de Directorio de fecha 15/11/2006 y Asambleas de fecha 02/02/2006 y 22/09/2006, respectivamente, aprobó el cambio de domicilio legal y la elección de nuevo Directorio, quedando integrado por: Presidente: JUAN CARLOS GARCIA , L.E. N 8017667 . Director Suplente: MARIA ELENA IÑURRATEGUI, D.N.I. N 10962265, y el nuevo domicilio fijado en calle 25 de Mayo N 74 - 1 Piso - Local "A" de la ciudad de La Rioja. Secretaría, 11 de julio de 2007. Dra. Sara Granillo de Gómez Encargada Registro Público de Comercio N 7.144 –

Ø     ZIRKAT CONSULTING S.A.: Constitución: 11/12/2003. Socios: NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123) e INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848). Sede Social: Uruguay 520, 1.  Capital: $ 12.000. Autoridades: Presidente: Noemí Raquel AVERZA; Suplente: Inmaculada Concepción FAZIO. Por Acta del 23/2/04, designa Presidente LUIS GENTILE y Suplente ROSA PASARELLA,

Ø     WARRINER S.A.: Constitución: el 02/01/2004. Socios: NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123) e INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848) F. Sede Social Uruguay 520 1. Capital $ 12.000. Autoridades: Presidente: Noemí Raquel AVERZA; Suplente: Inmaculada Concepción FAZIO. Por acta del 11/05/04 designa Presidente CLAUDIA ALEJANDRA LEÑINI y Suplente NATALIA LORENA GOMEZ quienes continúan en sus cargos.

Ø     BELMAINE S.A.: Constitución: 02/01/04. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123). Capital y Autoridades: $ 12.000. Dirección y administración 1 a 5 directores por 3 años. Presidente Inmaculada Concepción Fazio, Suplente Noemí Raquel Averza. Por Acta del 16/3/04 se designa Presidente a FEDERICO CELLERINO y Suplente a SERGIO OSCAR AGOSTINELLI quienes continúan en sus cargos. Sede Social: Uruguay 520, 1, CABA.

Ø     VESPACIA S.A.: Constitución: 12/04/04. Por acta del 22/06/04 Reforma art. 1 cambiando el nombre por DIGITOT ARGENTINA SA y designa Presidente HERIBERTO ROLANDO TAYLOR y Suplente ROBERTO CARLOS DEMCZUK quienes continúan en sus cargos. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123). Sede Social: Uruguay 520, 1. Capital: $ 12.000. Autoridades: Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO; Suplente: Noemí Raquel AVERZA.

Ø     BLUFIELDS S.A.: Constitución: 12/04/04. Socios: NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI Nº 9.960.123) y INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI Nº 6.841.848). Capital: $ 12.000. Autoridades: Presidente: Noemí Raquel AVERZA, Suplente: Inmaculada Concepción FAZIO. Por acta del 21/05/04 designa Presidente a CLAUDIO ETCHEVARNE y Suplente a LUZ ANGELA BENAVIDEZ, por renuncias de NORMA RAQUEL AVERZA e INMACULADA CONCEPCION FAZIO. Sede Social: Uruguay 520 1º, CABA.

Ø     WESTMORE S.A.: Constitución: el 18/08/2004. Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (DNI N° 6.841.848) y NOEMI RAQUEL AVERZA (DNI N° 9.960.123). Sede Social: Florida 868 piso 13 Cap. Fed.  Capital: $ 12000. Por acta del 9/1/05 Reforma Artículo Cuarto fijando el capital en $ 402.210. Edicto rectificatorio del publicado el 8/8/05 recibo número 44076 donde dice artículo cuarto fijando el capital en $ 402.210. Debe Decir Artículo Cuarto fijando el capital en $ 402.510. Autoridades: Presidente: Noemí Raquel AVERZA y Suplente: Inmaculada Concepción FAZIO.  Por acta del 7/1/05 designa Presidente PABLO FELIX RODRIGUEZ por renuncia de NOEMI RAQUEL AVERZA.

Ø     LULABY S.A.: Constitución: 18/08/04.- Socios: INMACULADA CONCEPCION FAZIO (D.N.I. N°  6.841.848), y NOEMI RAQUEL AVERZA (D. N. I. N° 9.960.123).  Capital: $12.000. Autoridades: Dirección y administración de 1 a 5 directores por tres años. Sin síndicos. Presidente: Inmaculada Concepción FAZIO y Suplente: Noemí Raquel AVERZA. Por acta del 19/11/04 designa como Presidente a RAUL MANUEL CORNA LUCHESSI y Suplente a RAFAEL ANTONIO SALAMANCA por renuncias de  FAZIO y AVERZA.  Sede Social: Tucumán 1650, piso 4, Cap. Fed. Por acta del 19/11/04 La sociedad fija domicilio legal y los directores el especial en Libertad 567 6 piso Cap. Fed.

Ø     NARSIL S.A.: Constitución: 26/04/05. Socios: NOEMI RAQUEL AVERZA (D.N.I. N° 9.960.123) e INMACULADA CONCEPCION FAZIO (D.N.I. N° 6.841.848).  Capital: $12.000. Autoridades: El Presidente: Presidente NOEMÍ RAQUEL AVERZA, Suplente INMACULADA CONCEPCIÓN FAZIO. Por acta del 30/9/05 designa Presidente SERGIO FERNANDO DE DOSSI y Suplente ALICIA SUSANA CONDE, por renuncias de NOEMI RAQUEL AVERZA e INMACULADA CONCEPCION FAZIO. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 22.06.09 se ha designado los siguientes integrantes del Directorio: como Presidente: SERGIO FERNANDO DE DOSSI (D.N.I. N° 10.069.285), como Vicepresidente: ALICIA SUSANA CONDE (D.N.I. N° 10.069.247); y como directores Suplentes a: BRUNO DE DOSSI (D.N.I. N° 26.739.790) y JULIETA A DE DOSSI (D.N.I. N° 25.712.854).  Sede Social: Lavalle 1447, 6 piso, Cap. Fed. Por acta del 30/9/05 la sociedad fija domicilio legal y los directores el especial en Herrera 1145 Cap. Fed. conforme lo resuelto en Asamblea Extraordinaria de accionistas de fecha 26/05/09, se ha modificado el art. 1 del Estatuto Social cambiándose su jurisdicción a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y fijando su domicilio en calle Rioja 1474, 1 Piso, Of. 2.

Ø     ESPARKLY S.A: En relación con esta firma no existe en NOSIS información relativa a la constitución, socios, capital, autoridades ni sede social de la misma.

         Teniendo en cuenta la información recabada, es posible afirmar en este punto que todas las empresas enumeradas, si bien fueron constituidas por las imputadas, no guardan relación alguna con los hechos vinculados a esta causa, ya que en ninguna de ellas se han verificado movimientos de dinero o giro comercial que justifique mantener una investigación sobre las mismas, como así también se ha superado el grado de sospecha que recaía sobre ellas suficiente para levantar las medidas cautelares que se hayan dispuesto en torno a su constitución y giro financiero.

3.2.A.-Medidas

         En razón de ello, en este punto solicito a Vs. proceda a levantar los embargos que pesan sobre las mismas, en consonancia con lo dictaminado por la Fiscalía en el incidente de levantamiento de medida cautelar de Dempsei SA, nro. 55 de fecha 15 de diciembre de 2011.

         Por otro lado, se impulsó la investigación de la composición social de la empresa Tivenwest SA, poseedora del 99% de las acciones de Meldorek SA para el año 2009. A la fecha no se ha podido determinar dicha composición; oportunamente esta parte a instancia de la UFILAVIN, mediante la cual se había tomado conocimiento de la existencia de la causa nro. 25530/11, en trámite por ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Primer Turno de la República Oriental del Uruguay (Confr. fs. 13705/6), solicitó un exhorto a dicho Juzgado, razón por la cual Vs. ordenó con fecha 21/09/11 el libramiento del mismo con la finalidad de solicitar la información que obre en el expediente de referencia, con copia de la totalidad de las constancias y de la documentación que como anexo la pudiere integrar en donde se investiga la posible comisión del delito de Lavado de activos a través de la Sociedad Tivenwest SA.

Dicho exhorto no ha sido todavía contestado por el órgano requerido, razón por la cual deberá estarse a la espera de dicha información para completar la imputación respecto a los integrantes de esta sociedad.

3.2.B- IMPUTADOS.

Sin perjuicio de ello, se encuentra reunido el grado de sospecha suficiente, para escuchar en declaración indagatoria a Concepción Fazio, Noemí Raquel Averza, Oscar Gabriel Castillo y Daniel Laurenti en torno al funcionamiento de Meldorek SA desde su creación.

A Concepción Fazio y Noemí Raquel Averza: corresponde imputarles la creación de la Sociedad Meldorek SA, empresa que a la postre se utilizara para materializar desvío de fondos públicos provenientes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la cual no tuvo un actividad comercial comprobable, contando únicamente con 8 empleados, fraguando para ello un vínculo comercial con la citada Fundación.

A Oscar Gabriel Castillo: se le deberá imputar, en su carácter de Vicepresidente de la empresa Meldorek SA en el año 2003, la utilización de dicha entidad con la finalidad de desviar fondos públicos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cuando la empresa no contaba con una actividad comercial comprobable.

A Daniel Laurenti: se le deberá imputar, como presidente de la empresa Meldorek SA, y accionista mayoritario cuando le compra a Castillo el 99% de las acciones a nombre de la empresa Tivenwest SA, la utilización de la entidad con los fines antes indicados, completándose la imputación con el hechos descriptos relacionados con Meldorek y las empresas.

3.2.C.- PRUEBAS:

         Sin perjuicio de los elementos que consten en la causa que instruye VS respecto a la constitución de la Sociedad Meldorek SA, los cuales se conforman con la documentación secuestrada en los diferentes allanamientos efectuados sobre los presuntos domicilios de la empresa, esta Fiscalía entiende que la siguiente prueba corrobora la sospecha sobre los imputados enumerados anteriormente.

·        Fs. 1534-1551: Allanamiento en Álvarez Thomas 198 4º M de esta -ciudad (Meldorek S.A.) con la documentación secuestrada.

·        Fs. 1616: Denuncia de Elsa Siria Quiroz; Marcial Etchecoin Moro y Fernando Sánchez.

·        Fs. 3474/98: ampliación del Requerimiento de Instrucción

·        Fs. 3719: informe de la IGJ adjuntando información sobre las sociedades en cuestión y movimientos de Meldorek SA.

·        Fs. 7838: copia del acta de asamblea ordinaria de Meldorek SA donde se designan autoridades fecha 26/02/2010.

·        Fs. 10939/10941: copia de escritura N° 134 de constitución de Meldorek SA.

·        Fs. 10942: copia de la inscripción de Meldorek SA nro. De trámite: 537270.-

·        Fs. 10943/10944: copia de la Asamblea General Extraordinaria de Meldorek SA.

·        Fs. 10945/10947: copia de la Actuación Notarial BAA04494507.-

·        Fs. 10948: copia de la constancia de la inscripción del estatuto de la sociedad Meldorek SA.

·        Fs. 10950/10953: copia de la escritura N° 1034 sobre la modificación de objeto, reforma de estatuto social y de venta de Meldorek SA a Daniel Laurenti.

·        Fs. 10957/10958: copia de Asamblea Ordinaria Unánime de Meldorek S.A.

·        Fs. 12224/26: contrato de prenda de acciones: Schoklender y Serventich compran a Daniel Laurenti -1%- y Tivenwest -99%- el 100% de las acciones de Meldorek SA y realizan sobre ellas una prenda. Acta de certificación de firmas.

·        Fs. 12227/30: Título nominativo no endosable de acciones ordinarias de Meldorek SA clase A con derecho a un voto. Títulos nros 7, 8, 6 y 5.

·        Fs. 12231/34: recibo memorándum de entendimiento, recibo por u$s 64.444 y se consienten los pasos a seguir para la concreción de la operación.

·        Fs. 12235/46: boleto de compraventa- cesión y transferencia  de acciones de Meldorek SA. acta de certificación de firmas.

·        Fs. 12247/12259: boleto de compraventa- cesión y transferencia  de acciones de Meldorek SA. Junto con acta de certificación de firmas. Certificación de reproducciones.

·        Fs. 12289/95: poder especial irrevocable: de Meldorek SA a favor de Daniel Laurenti

·        Fs. 13983/7: copia certificada de la escritura pública nro. 364 donde surge el acto de constitución de -Meldorek SA, entre Fazio y Averza.

 

3.3.- Bienes que integran el patrimonio de la empresa Meldorek SA.

El movimiento comercial de la empresa Meldorek SA y su relación con Sergio Schoklender se empezó a delimitar a través del  “Acta de Certificación de Firmas”, correspondiente al “Boleto de Compraventa – Cesión y Transferencia de Acciones de Meldorek S.A.”, efectuada, en fecha 19 de febrero de 2010, por el Escribano Carlos Víctor Gaitán (Titular del Registro nro. 1481, Matrícula nro. 3944); verificándose que Sergio Mauricio Schoklender adquirió el 90% de las acciones correspondientes a “Meldorek S.A.” y Gustavo Adrián Serventich (D.N.I. nro. 18.120.845) adquirió el 10 % restante, abonándose por ello U$S 1.160.000 (U$S 621.536 antes del Boleto, y U$S 621.536 con posterioridad). En virtud de lo que surge de dicho Boleto, los bienes sobre los que Meldorek S.A. (propiedad de Schoklender -90%- y Serventich -10%) mantenía la titularidad dominial, eran las aeronaves identificadas con las Matrículas LV-MNR y Matrícula LV-BXH; mientras que los otros bienes que pertenecían a Meldorek S.A. (Inmueble de Craig 726/730, U.F. 2, P.B., C.A.B.A.; Automóvil Dominio FXK 097 –Ferrari 430-; Embarcación “Sirius”  Matrícula REY 051260 –“Segue 66”-) pasarían a ser propiedad de Gorlac S.A., escindiéndose ésta de aquélla.

Según surge del Acta de Asamblea Ordinaria Unánime, fechada el 26/02/2010, Schoklender y Serventich se designaron como Director Titular y Director Suplente, respectivamente, de Meldorek S.A., mientras que designaron a Alejandro Abraham Gotkin (D.N.I. N° 18.750.235) como Presidente, Sergio Mauricio Schoklender –Director Titular- y Gustavo Adrián Serventich –Director Suplente-, conforme lo  publicara en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires de fecha 01/06/2011, página 4453, con intervención del Contador Público Fernando Luis Koval, quien fuera designado apoderado de Meldorek S.A. por Escritura nro. 228 de fecha 28/04/2011, realizada por el Escribano de la Capital Federal Sebastián Reynolds –Matrícula 4296, Registro 2040.

     Todo ello acredita la vinculación de Sergio Schoklender, Gustavo Adrián Serventich, Alejandro Gotkin y Daniel Laurenti con el funcionamiento de la empresa en cuestión.

     Además de lo anterior, se corroboró el amplio número de bienes que posee la empresa en cuestión, concretamente la aeronave Matrícula LV-BXH, Cessna Citation, se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Aeronaves, desde el 24/02/2009, como propiedad de Meldorek S.A. (Folio Real 4069). Asimismo, según informara la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el valor de dicha aeronave oscila entre U$S 1.000.000 y U$S 2.000.000. Conforme informó el Representante Legal de La Caja de Seguros S.A. (fs. 172/174), la aeronave posee cuatro pólizas vigentes. En ese sentido: • nro. 5000000816901, vigente desde el 7/7/2010, contra accidentes personales de tripulantes, cobertura que se extiende a muerte o invalidez total o parcial permanente, hasta la suma de U$S 13.800, póliza coasegurada con Sancor Cooperativa de Seguros, donde la Caja de Seguros S.A., posee el 23%. • Póliza nro. 5000000817201, vigente desde el 7/7/2010, contra accidentes personales de pasajeros de la aeronave hasta la suma de U$S 138.000. También se encuentra coasegurada ante Sancor Coop. De Seguros S.A. • Póliza nro. 5000000817401, vigente desde el 7/7/2010, contra todo riesgo, casco, daños a la aeronave, hasta la suma de U$S 230.000. También coasegurado; • Póliza nro. 5000000817901, vigente desde el 7/7/2010 RC no transportados, suma asegurada de Argentinos Oro 1.969,49. También coasegurada.  Por último, la aeronave registró un siniestro bajo el nro. 1330-0227470, el 15/02/2011 que tuvo acogida favorable por un importe de U$S 35.305. (fs. 171/174).