45
– Daxili nəzarət sisteminin yaradılması və tətbiqinə, daxili nəzarətin və risklərin idarə
edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair Səhmdarların Ümumi Yığıncağına və Müşahidə
Şurasına təkliflər vermək;
– Kənar və daxili auditorlar tərəfindən Bankın daxili nəzarət sistemlərinin
təkmilləşdirilməsinə dair verdikləri tövsiyələrin yerinə yetirilməsinin status barədə
məlumatları İdarə Heyətindən əldə etmək;
– Bankın daxili nəzarət sisteminin səmərəliyini İdarə Heyəti və Müşahidə Şurası ilə
müzakirə etmək.
Hesabatlılıq ilə əlaqədar:
– Audit Komitəsi tərəfindən Müşahidə Şurasının növbəti iclasına iclas reqlamentində
müəyyən olunmuş müddətdə ən azı aşağıdakıları daxil etməklə hesabat təqdim edir:
– Bank fəaliyyəti üzrə normativ-hüquqi aktların pozulması faktları haqqında məlumat
və onların aradan qaldırılması barədə təklif və tövsiyələr (dövr ərzində bü növ pozuntular aşkar
olunduğu təqdirdə);
– Daxili nəzarət və risklərin idarə edilməsi sistemlərinin auditi barədə hesabat, bu
sistemlərin adekvatlığının və səmərəliliyinin artırılması barədə verilən təkliflər, tövsiyələr və
onların icrası barədə məlumat (ildə iki dəfədən az olmayaraq təqdim olunmalıdır), habelə kənar
audit hesabatı və rəhbərliyə verilən təkliflər daxil olmaqla, kənar auditlə əlaqədar bütün
yazışmalar (ildə bir dəfədən az olmayaraq təqdim olunmalıdır);
–
Müşahidə Şurasının növbəti və növbədənkənar iclaslarında müzakirə ediləcək
məsələlərlə bağlı tələb olunan digər məlumat və hesabatlar (tələb olunduğu təqdirdə);
–
Audit Komitəsinin sədri Audit Komitəsinin fəaliyyəti, eyni zamanda hesabatların
vaxtında hazırlanması və təqdim edilməsinə məsul şəxsdir.
Digər məsələlər ilə əlaqədar:
– Bankın idarəetmə orqanlarının Daxili Audit Departamenti, kənar auditorlar və
səlahiyyətli dövlət orqanları ilə əməkdaşlığını təmin etmək;
–
Səhmdarların Ümumi Yığıncağının və Müşahidə Şurasının növbədənkənar
iclaslarınının çağrılmasını tələb etmək;
– Audit Komitəsinin əsasnaməsinin aktuallığını ildə bir dəfə qiymətləndirmək və zəruri
hallarda dəyişikliklər üzrə Səhmdarların Ümumi Yığıncağına təkliflər vermək;
–
Öz vəzifə və səlahiyyətlərini yerinə yetirmək üçün məqsədəuyğun hesab etdiyi
qanunvericiliyə uyğun araşdırmaları həyata keçirmək;
– Araşdırmaların aparılması üçün lazım olan hər hansı bir məlumatı Bankın istənilən
əməkdaşından tələb etmək;
– Bankın bütün orqanları və vəzifəli şəxslərindən Bankın fəaliyyəti ilə əlaqədar olan
sənədlərin təqdim olunmasını tələb etmək və Audit Komitəsinin iclaslarında iştirak etməyə
dəvət etmək;
– Məqsədəuyğun hesab etdiyi mühasibat uçotu, audit və daxili nəzarət sistemi, hüquqi
və tənzimləyici məsələlər və korporativ idarəetməyə dair peşəkar, kənar, müstəqil
məsləhətçilərə müraciət etmək;
–
Qanunvericilik və nəzarət orqanının normativ xarakterli aktları ilə nəzərdə tutulmuş
digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.
46
14.3. Emitentin, qeydiyyatda olduğu ölkədə mövcud olan korporativ idarəetmə
standartlarına uyğun olub-olmadığı barədə hesabat. Uyğun olmadığı halda bu
barədə izahat.
Korporativ idarəetmə standartları ilə bağlı tələblər Emitentin Nizamnaməsində öz əksini
tapmışdır. Emitent öz fəaliyyətində prudensial və fidusiar nəzarətin həyata keçirilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 03.06.2013-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Banklarda korporativ idarəetmə standartları” Qaydalarını rəhbər tutur.
15. Emitentin işçi heyəti
15.1. Son üç maliyyə ili ərzində (hər maliyyə ili üzrə ayrı-ayrılıqda göstərməklə) və səhm
buraxılışı haqqında qərar qəbul edilənə qədər olan dövr müddətində emitentin
müvəqqəti və daimi işçilərin sayını göstərməklə işçilərinin sayı:
Emitentin müvəqqəti işçiləri (1-3 ay müddətində xidməti müqavilə əsasında işləyənlər) –
yoxdur.
–
Daimi işçilər haqqında məlumat:
2015-ci ilin sonuna – 2114 (onlardan 20 nəfəri müvəqqəti işçidir) əməkdaş,
2016-cı ilin sonuna - 2333 (onlardan 8 nəfəri müvəqqəti işçidir)əməkdaş,
2017-ci ilin sonuna – 2493 (onlardan 20 nəfəri müvəqqəti işçidir) əməkdaş,
01.06.2018-ci il tarixinədək – 2605 (onlardan 23 nəfəri müvəqqəti işçidir) əməkdaş.
15.2. İşçilərin emitentin nizamnamə kapitalında iştirakı:
Mövcud deyil.
15.3. Emitentin nizamnamə kapitalına işçiləri cəlb etmək üçün proqramlar haqqında
məlumat:
Mövcud deyil.
16. Emitentin nizamnamə kapitalında mühüm iştirak payına sahib olan səhmdarlar
16.1. Emitentin nizamnamə kapitalında on faizdən artıq iştirak payına sahib olan
səhmdarların adları, vətəndaşlığı və onlara məxsus səhmlərin sayı və nizamnamə
kapitalında olan faiz nisbəti:
Səhmdar
Hüquqi şəxsin olduğu yer,
ünvanı və
poçt indeksi göstərilməklə
Səhm sayı
Emitentin
Nizamnamə
Kapitalında
faiz nisbəti
(faizlə)
“PAŞA Holding”
Мəhdud Мəsuliyyətli
Cəmiyyət
Azərbaycan Respublikası,
AZ1010, Bakı şəhəri,
Neftçilər pr., 153, Port Baku.
14.980.163
99,867753
16.2. Mühüm iştirak payına sahib olan səhmdarların malik olduğu səhmlər üzrə səs
hüquqları haqqında məlumat:
Səhmdarların Ümumi Yığıncağının Qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Belə ki,
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 107-3.5-ci maddəsinə əsasən səhmdarların
ümumi yığıncağında səsvermə “bir səsli səhm – bir səsdir” prinsipi əsasında həyata keçirilir.
Qanunvericiliklə və Emitentin Nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş bəzi məsələlər müxtəlif səs
çoxluğu ilə həll olunur. Belə ki, Səhmdarların Növbədənkənar Ümumi Yığıncağı səsvermə
