oshiriladi.
4.2.3.Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari, Markaziy bankning koʻrsatmalari,
Bankning ichki meʼyoriy hujjatlariga muvofiq, shuningdek mijoz tomonidan hisob-kitob
hujjatlarini rasmiylashtirish va oʻz muddatida taqdim qilish boʻyicha yoʻl qoʻyilgan tartibbuzarlik
holatlari mavjud boʻlganda, hisob-kitob, kassa operatsiyalarini toʻxtatib turish hamda yuqoridagi
meʼyoriy hujjatlarga zid boʻlgan operatsiyalarni bajarishni rad etish;
4.2.4.Yuridik shaxsning boshqaruv organi yoki yuridik shaxs nomidan ishonchnomasiz faoliyat
koʻrsatish huquqiga ega boʻlgan shaxs oʻzining joylashgan yeri (pochta manzili)da
mavjud
boʻlmaganida, operatsiyalarni amalga oshirishni rad etish;
4.2.5.Mablagʻlarning but saqlanishi va ularning mijoz tomonidan erkin tasarruf etilishini
kafolatlagan holda mijozning boʻsh mablagʻlaridan resurs sifatida foydalanish;
4.2.6.Qonunchilikda belgilangan tartiblarga muvofiq, mijoz hisobvaragʻidan byudjet daromadiga,
byudjetdan tashqari fondlarga oʻtkazilishi lozim boʻlgan toʻlovlarni hamda qonunchilikda koʻzda
tutilgan boshqa hollarda mijozning roziligisiz (akseptsiz) uning hisobvaragʻidan mablagʻlar
oʻtkazish;
4.2.7.Mijoz aybi bilan bankka zarar keltirilganda yetkazilgan zarar summasini akseptsiz tartibda
mijozning hisob raqamidan memoreal order asosida yechib olish;
4.2.8. Mijoz tarafidan shartnoma va Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy
bankining korporativ
bank kartalaridan foydalanishning amaldagi yoʻriqnoma shartlari buzilganda, mijozga nisbatan
bank tariflarida tasdiqlangan jarima sanksiyalarini qoʻllash va korporativ bank kartasi
amaliyotlarini toʻxtatish;
4.2.9.Mijozning bank karta hisobvaragʻiga xatolik tufayli tushib qolgan mablagʻlarni,
shuningdek, karta hisobvaragʻida texnik nosozliklar tufayli ortiqcha paydo boʻlib qolgan
mablagʻlarni mijozning karta hisobvaraqlaridan akseptsiz
tartibda yechib olish;
4.2.10.Bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun asos boʻluvchi hujjatlarning haqiqiyligiga
shubha tugʻilganda, amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ularni imzolash huquqiga ega boʻlgan
mansabdor shaxslarga xabar berib, operatsiyalarni amalga oshirishni toʻxtatish;
4.2.11.Mijozning asosiy talab qilib olinguncha depozit hisobvaragʻida 2-sonli kartoteka mavjud
boʻlgan taqdirda, uning ikkilamchi hisobvaraqlari (Hukumat qarorlari asosida ochilgan maqsadli
akkreditiv, jamgʻarma va muddatli depozit hisobvaraqlari bundan mustasno) dan mablagʻlarni
mijozning qarz majburiyatlari toʻliq bajarilgunga qadar asosiy depozit hisobvaraqqa oʻtkazish va
ikkilamchi hisobvaraqlardagi operatsiyalarni toʻxtatib qoʻyish;
4.2.12.Bank ish kuni yakunlanib, balans hisoboti tuzilgandan soʻng,
xato yozuvlar aniqlangan
hollarda, ushbu xato yozuvlar kiritilgan hisobvaraqlarga keyingi bank ish kunida teskari
buxgalteriya yozuvlari kiritish yoʻli bilan hisobvaraqlardan tegishli summalarni mijozning
roziligisiz hisobdan chiqarish;
4.2.13.Byudjetga va byudjetdan tashqari jamgʻarmalarga toʻlovlarning oʻz vaqtida oʻtkazilishini
taʼminlash maqsadida, qarzdor mijozning milliy valyutadagi mablagʻlari yetishmaganda va
valyuta hisobvaragʻida mablagʻlari mavjud boʻlgan holatda,
davlat soliq xizmatining
taqdimnomasiga koʻra soʻzsiz ravishda uning valyuta mablagʻlarini Oʻzbekiston Respublikasi
Valyuta birjasida sotilishini amalga oshirish;
4.2.14.Mijoz tomonidan qasddan notoʻgʻri boʻlgan hujjatlar taqdim etilganda yoki qonun
hujjatlariga muvofiq soʻraladigan hujjatlar taqdim etilmaganda operatsiyalarni amalga oshirishni
rad etish;
4.2.15. Oʻzbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga,
terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi
kurashish sohasiga oid meʼyoriy hujjatlarga muvofiq lozim darajada
tekshirish va operatsiyaga
doir tegishli hujjatlarni talab qilib olish.
4.2.16. Oʻzbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga,
terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi
kurashish sohasiga oid meʼyoriy hujjatlarga muvofiq soʻralgan hujjat va maʼlumotlar taqdim
qilinmaganda yoki jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni
moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga
qarshi kurashish
boʻyicha ichki nazorat qoidalarida belgilangan boshqa hollarda mijoz bilan amaliy ish
munosabatlariga kirishishni yoki mijozning operatsiyalarini amalga oshirishni rad etish.
4.2.17. Mijoz yoki uning operatsiyalari xalqaro va milliy sanksiyalar taʼsir doirasiga tushganda,
tushish xavfi mavjud boʻlganda yoki xalqaro va milliy sanksiya taʼsir doirasiga tushishini
aniqlash imkoniyati boʻlmaganda, operatsiyani oʻrganish maqsadida qoʻshimcha maʼlumotlarni
soʻrash, operatsiya miqdorini chegaralash, amaliyotlarni rad etish.
4.2.18. Mijoz hisobvaragʻiga kelib tushgan mablagʻlarni kelib tushgan mablagʻ sanksiya va
ta`qiqlardan holi ekanligi aniqlangunga qadar vaqtincha alohida
tranzit hisobvaraqda saqlash;
4.2.19. Mijoz yoki uning operatsiyalari sanksiya va ta`qiqlardan holi ekanligi boʻyicha mustaqil
ekspert yoki nufuzli konsalting kompaniyasi xulosasini talab qilish.
4.2.20. Masofaviy xizmatlarni koʻrsatish toʻgʻrisida mijozlar bilan imzolanadigan shartnomalarda
mijoz tomonidan ushbu xizmatlardan foydalangan holda amalga oshirilgan shubhali operatsiyalar
aniqlangan taqdirda, bajarilgan operatsiyalarning qonuniyligi haqida mijoz yozma tushuntirish
bergunga qadar ushbu xizmatlarni koʻrsatishni toʻxtatib turish yoki rad etish.
4.2.21. Masofaviy xizmatlardan foydalanilgan holda shubhali operatsiyalar amalga oshirilganligi
haqidagi gumonlar mavjud boʻlganda masofaviy xizmatlar koʻrsatish toʻgʻrisidagi shartnomada
qayd etilgan shaxs tomonidan operatsiyalar amalga oshirilayotganligini mijozning joylashgan yeri
(pochta manzili) yoki masofaviy xizmatlar koʻrsatish toʻgʻrisidagi
shartnomada belgilangan
manzil boʻyicha oʻrganish.
4.2.22.
Shubhali
operatsiyalar
amalga
oshirilganligi
haqidagi
gumonlar
mavjud
boʻlganda masofaviy xizmatlar koʻrsatishni 30 kun muddatga toʻxtatib turish huquqiga ega.
4.2.23.Qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa hollarda operatsiyalarni amalga oshirishni rad
etish.
4.2.24. ADM orqali koʻrsatilgan xizmatlar uchun xizmat haqi hisoblash va mijozdan ushbu
xizmat haqini toʻlashni talab etish.
Dostları ilə paylaş: