25.1.5.
bu Qanuna müvafiq olaraq İdarə Heyəti üzvlərini vəzifədən kənarlaşdırmaq,
səhmdarların ümumi yığıncağında təsdiq edilənədək onları müvəqqəti olaraq bu Qanunun
10-cu maddəsinin tələblərinə cavab verən başqa şəxslərlə əvəz etmək;
25.1.6.
bank ilə İdarə Heyətinin bir və ya bir neçə üzvü arasında mənafelər toqquşması
olduğu hallarda bankı idarə və təmsil etmək;
25.1.7.
bankın etibarlı və prudensial idarə olunmasını təmin etmək üçün zəruri olan
qaydaları və daxili əsasnamələri qəbul etmək, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı daxili nəzarət sistemini hazırlamaq və tətbiq etmək;
ix[9]
25.1.8.
bankın kapital ehtiyatları yaradılması haqqında qərar qəbul etmək;
25.1.9.
bankın nizamnamə kapitalının 50 faizindən artıq məbləğdə və bankın
nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş hallarda bank adından müvafiq əqdlərin bağlanmasına
icazə vermək;
25.1.10. banka aidiyyəti şəxslər və aidiyyəti şəxs adından hərəkət edən
şəxslərlə əqdlər bağlanmasını təsdiq etmək;
25.1.11.
bankın fəaliyyətinin kompleks və ya ayrı-ayn sahələrinin yoxlanması barədə
qərar qəbul etmək;
25.1.12.
kənar və daxili auditorların, habelə
Mərkəzi Bank
ın yoxlamalarının nəticələrini
nəzərdən keçirmək və bu yoxlamaların yekunlarına dair tədbirlər görmək;
25.1.13.
bu Qanunla, bankın nizamnaməsi və
Mərkəzi Bank
ın normativ xarakterli aktları ilə
nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.
Müşahidə Şurası bu Qanunun 25.1.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan səlahiyyəti icra
etməzdən əvvəl
Mərkəzi Bank
a əsasları göstərməklə yazılı bildiriş göndərir və səhmdarların
ümumi yığıncağının növbədənkənar iclasmı çağırır.
Mərkəzi Bank
Müşahidə Şurasının
qərarına dair öz münasibətini bildirə bilər.
Müşahidə Şurasının bu Qanunun 25.1.5, 25.1.6 və 25.1.8-ci maddələrinə əsasən qəbul
etdiyi qərarlar səhmdarların ümumi yığıncağının növbəti iclasının gündəliyinə daxil
edilməli və müzakirə olunmalıdır.
25.2.
Bankın Müşahidə Şurası 3 nəfərdən az olmamaqla, tək sayda üzvlərdən ibarətdir.
Şuranın üzvləri bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağı tərəfindən səhmdarlardan və/və ya
kənar şəxslərdən 4 ildən çox olmayan müddətə təyin edilən fiziki şəxslərdir. Şuranın üzvləri
növbəti müddətlərə yenidən seçilə bilərlər. Səhmdarların ümumi yığıncağı Müşahidə
Şurasının üzvləri sırasından Müşahidə Şurasının sədrini təyin edir. Müşahidə Şurası
üzvlərinin muzdu bankın bölüşdürülməmiş mənfəətinin faizi şəklində və ya əmək haqqı
formasında səhmdarların ümumi yığıncağında təyin edilə bilər.
25.3.
bu Qanunun 10-cu maddəsinin müvafiq tələblərinə uyğun gəlməyən fiziki şəxslər
bankın Müşahidə Şurasının üzvü ola bilməz və bank səhmdarlarının ümumi yığıncağının
azad edilməlidirlər.
25.4.
Müşahidə Şurası onun iclasında üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə
səlahiyyətlidir. İclasların keçirilməsi qaydası bankın nizamnaməsində və ya Müşahidə
Şurası haqqında əsasnamədə müəyyən edilir.
25.5.
Müşahidə Şurasının iclasları ən azı üç ayda bir dəfə keçirilir. İclasların nəticələrinə
dair protokol Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq qaydada tərtib edilir.
25.6.
Müşahidə Şurasının qərarları yığıncaqda iştirak edən üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə
qəbul edilir. Hər bir üzv bir səs hüququna malikdir. Üzvlərin səsvermə zamanı bitərəf
qalmasına icazə verilmir. Səslər bərabər olduqda Müşahidə Şurası sədrinin səsi həlledici
sayılır.
M a d d ə 2 6. İdarə Heyəti
26.1.
Bankın İdarə Heyəti bankın idarə olunması və fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün
məsuliyyət daşıyır.
26.2.
İdarə Heyəti 3 nəfərdən az olmamaqla, tək sayda üzvlərdən ibarətdir. İdarə
Heyətinin üzvləri bank səhmdarlarının ümumi yığıncağı tərəfindən 4 ildən çox olmayan
müddətə təyin edilirlər. Onlar növbəti müddətlərə yenidən seçilə bilərlər. Səhmdarların
ümumi yığıncağı İdarə Heyətinin üzvlərindən birini İdarə Heyətinin sədri təyin edir. İdarə
Heyəti sədrinin səlahiyyətləri İdarə Heyətinin əsasnaməsində müəyyən edilir.
26.3.
Bu Qanunun 10-cu maddəsinin müvafiq tələblərinə uyğun gəlməyən fiziki şəxslər
bankın İdarə Heyətinin üzvü ola bilməz və səhmdarların ümumi yığıncağının qərarı ilə
İdarə Heyətinin üzvləri vəzifəsindən azad edilməlidirlər.
26.4.
İdarə Heyəti onun iclasında üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə
səlahiyyətlidir.
26.5.
İdarə Heyətinin qərarları yığıncaqda iştirak edən üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə
qəbul edilir. Hər bir üzv bir səs hüququna malikdir. Üzvlərin səsvermə zamanı bitərəf
qalmasına icazə verilmir. Səslər bərabər olduqda İdarə Heyətinin sədrinin səsi həlledici
sayılır.
M a d d ə 2 7. Audit Komitəsi və daxili audit
27.1.
Hər bir bankda müstəqil Audit Komitəsi və daxili audit bölməsi (departament, şöbə
və s.) fəaliyyət göstərir.
27.2.
Audit Komitəsinin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar aiddir:
27.2.1.
bankın audit siyasətini və strategiyasını müəyyən etmək;
27.2.2.
daxili audit planlarmı təsdiq etmək və audit bölməsinin fəaliyyətinə nəzarəti
həyata keçirmək;
27.2.3.
kənar auditin təyin edilməsi ilə əlaqədar bankın səlahiyyətli idarəetmə orqanlarına
təkliflər vermək;
27.2.4.
kənar auditlə birgə işi təşkil etmək, auditin nəticə və tövsiyələrinin həyata
keçirilməsinə yardım etmək;
27.2.5.
bankın idarəetmə orqanları ilə kənar auditorlar, habelə nəzarət orqanları arasında
əlaqələr qurmaq;
27.2.6.
daxili nəzarət sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair Səhmdarların Ümumi
Yığıncağına və Müşahidə Şurasına təkliflər vermək.
27.2.7.
Mərkəzi Bank
ın normativ xarakterli aktları ilə nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri
həyata keçirmək.
27.3.
Bankın Audit Komitəsi üç nəfərdən az olmamaqla tək sayda üzvlərdən ibarətdir.
Komitənin üzvləri Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən 4 ildən çox olmayan müddətə
təyin edilir. Komitənin üzvləri növbəti müddətə yenidən seçilə bilər. Səhmdarların Ümumi
Yığıncağı Komitənin üzvlərindən birini Komitənin sədri təyin edir. Audit Komitəsinin
üzvlərinin əmək haqqı formasında muzdu Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən təyin
edilir.
27.4.
Bu Qanunun 10-cu maddəsinin müvafiq tələblərinə uyğun gəlməyən fiziki şəxslər
bankın Audit Komitəsinin üzvü ola bilməz və Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı ilə
Audit Komitəsinin üzvləri vəzifəsindən azad edilməlidirlər.
27.5.
Audit Komitəsi onun iclasında üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə
səlahiyyətlidir. İclasların keçirilməsi qaydası Audit Komitəsi haqqında təsdiq edilmiş