First section case of uniya ooo and belcourt trading company

42 

UNIYA OOO AND BELCOURT TRADING COMPANY v. RUSSIA JUDGMENT 

224.  According  to  Order  No.  372  by  the  Federal  Alcohol  Market 

Regulation Service of 13 December 2012, in 2003 the minimum retail price 

of vodka in Russia was RUB 170 for 0.5 litre. 

3.  Physical evidence (exhibits) 

(a)  Under the old CCrP 

225.  Under Article 83 of the Code of Criminal Procedure of 1960 (“the 

old  CCrP",  or  “the  old  Code”,  in  force  until  1  July  2002),  the  notion  of 

“physical  evidence”  (or  exhibits,  вещественные  доказательства)  meant 

physical objects which had served as instruments of a crime, or which bore 

traces of a crime, or were the target of criminal activity, or money and other 

valuables  acquired  by  the  accused  by  criminal  means,  as  well  as  “other 

objects which may facilitate solving of the crime, establishment of the facts 

of the case,  identification of  the  guilty person or rebutting the accusations, 

or extenuating the guilt”. 

226.  Under  Article  84  of  the  Code,  an  item  of  physical  evidence  could 

be  seized  by  an  investigator  in  order  to  be  attached  to  the  materials  in  the 

case  file.  If  the  physical  evidence  taken  was  too  bulky,  it  could  be  sent  to 

third parties for safe keeping. 

227.  Under  Article  85,  those  items  had  to  be  kept  until  the  court 

judgment in the case became final. If they were “easily perishable but could 

not be returned to their owner, they [had to be] transmitted to a competent 

authority for disposal according to their intended purpose. If necessary, the 

owner  [could]  be  compensated  by  items  of  the  same  kind  or  monetary 

payment of equivalent value” (Article 85, part 3, of the old CCrP). 

228.  Pursuant to Article 86 of the old Code, the court had to specify in 

its  judgment  what  should  be  done  with  physical  evidence  taken  by  the 

investigating  authorities.  Thus,  “money  and  other  valuables  acquired  by 

criminal means” or “derelict property” could be appropriated by the State. 

“Instruments of the crime which belong to the accused” were also subject to 

forfeiture.  Property  prohibited  from  free  circulation  or  unusable  objects 

could be transferred to a competent authority or destroyed. 

229.  Article  167  concerned  removal  (выемка)  of  documents  and 

physical  evidence  by  the  investigator.  Removal  had  to  be  ordered  by  a 

reasoned  decision  of  an  investigator.  That  Article  stipulated  that  physical 

evidence could be removed “when it has importance for the case”. 

230.  Articles  169-72  of  the  old  CCrP  regulated  the  process  of 

conducting seizures and searches and recording the results thereof. 

231.  Pursuant to the Ruling of the Plenary Supreme Court of the USSR 

no.  2  of  3 February  1978  “smuggled  items  must  be  forfeited  as  physical 

evidence”.  The  Supreme  Court  also  indicated  that  “vehicles  and  other 

means of transport are also liable to forfeiture as instruments of the offence 

---

 

UNIYA OOO AND BELCOURT TRADING COMPANY v. RUSSIA JUDGMENT 

43 

if they are equipped with special hiding places for concealing goods or other 

valuables.” 

232.  The  Presidium  of  the  Supreme  Court  of  the Russian  Federation  in 

the  case  of  Petrenko  (decision  no.  446p98pr  of  10  June  1998)  granted  the 

prosecution’s appeal against the judgment, by which Mr Petrenko had been 

found  guilty  of  smuggling  foreign  currency  but  the  money  had  been 

returned to him on the ground that Article 188 of the Criminal Code did not 

provide for confiscation as a penal sanction. The Presidium held as follows: 

“Confiscation of property as a penal sanction must be distinguished from forfeiture 

of smuggled  objects which were recognised as physical evidence. These issues must 

be addressed separately in the judgment ... 

Within the meaning of [Article 86 § 1 of the RSFSR Code of Criminal Procedure] 

and also Article 83 of the CCrP, an instrument of the offence is any object which has 

been used to carry out actions which constitute a danger to the public, irrespective of 

the  main  purpose  of  the  object.  Accordingly,  the  notion  of  an  instrument  of  the 

offence comprises the object of the offence. 

A mandatory element of a criminal offence under Article 188 of the Criminal Code 

is an object of smuggling that is being illegally transported across the customs border 

...  The  court  found  Mr  Petrenko  guilty  of  [attempted  smuggling],  noting  that  the 

United  States  dollars  were  the  object  of  the  offence.  Accordingly,  the  court  was 

required to decide on what should happen to the physical evidence in accordance with 

Article 86 § 1 of the CCrP – that is, according to the rules on the instruments of the 

offence – but failed to do so.” 

(b)  Under the new CCrP 

233.  Article  82  of  the  new  Code  of  Criminal  Procedure  (in  force  from 

1 July 2002, “the new Code” or “the new CCrP”) deals with the storage of 

physical  evidence.  Its  relevant  provisions,  as  in  force  at  the  material  time, 

can be summarised as follows. 

234.  If there is a dispute concerning title to property seized as “physical 

evidence”,  it  should  be  resolved  in  civil  proceedings.  For  bulky  objects, 

large  batches  of  commodities,  or  goods  which  require  very  expensive 

conditions of storage, three options are provided: 

(a)  such  physical  evidence  may  be  photographed  or  video-recorded, 

sealed and kept at a place indicated by the investigator. 

(b) the evidence may be returned to its owner if this is possible without 

detriment to the normal course of justice; 

(c) such objects may be sold in accordance with the rules specified by the 

Government. The proceeds of the sale shall be kept on the deposit account 

of the investigating body. 

235.  For  perishable  products  options  (b)  and  (c)  are  applicable.  In 

addition, perishable products can be destroyed if they can no longer be used. 

Alcohol  withdrawn  from  circulation  must  be  examined  and  sent  for 

reprocessing,  or  destroyed.  Money  or  other  valuables  that are  the  proceeds 

of a crime should be attached with a view to possible confiscation. 

---